深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步使深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、 工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《董事会工作细则》的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 高级管理人员，指董事会聘任的总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强深圳金信诺高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部监督和风险控制，规范公司审计工作，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的构成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 审计 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 总经理、联席总经理工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳金信诺高新技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理、联席总经理。总经理、联席总经理负责公 司的日常经营生产与管理工作，对董事会负责，执行董事会决议。 第二章 总经理、联席总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，联席总经理一名，由董事会决定聘任或者解 聘。 第四条 总经理、联席总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三） 具有 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含续 聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（简称"会计师事务所"）， 需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司章程 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 重大事项内部报告管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关 人员重大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《深圳金信诺高 新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定的报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-041 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日 召开第五届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》 根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，公 司对《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分 条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，综合考量专业能力、工 作经验、职业素养以及公司人才需求，公司董事会同意聘任周庆华先生担任公司 联席总经理（简历详见附件），任期自《公司章程》关于修订联席总经理设置的 相关条款等事宜经股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 此次任命联席总经理有助于公司完善管理人才梯队，通过更精细的管理为股东提 供可持续的经营回报。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-039 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于聘任联席总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于聘任联席总经理的 议案》。具体内容如下： 为满足业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，增强决策的科学性和全 面性，以更好地应对日益复杂的 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-042 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开的第五届董事会 2025 年第四次会议和第五届监事会 2025 年第四次会议， 审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意调整公司 2022 年向特定对 象发行股票募投项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东会审议，具体情况如下： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | 项目投 | 拟使用募集资 | 累计投入金额 | 投资进度（ ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-040 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订并新增公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 19 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制 度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 24 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 25 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 26 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 27 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 新增 | 否 | | 28 | 《舆情管理制度》 | 修订 | 否 | | 29 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 30 | 《 ...