证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-093 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：人民币万元 | | | | | 实际发生 | | | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | 关联交易 | 关联 实际发 | 预计 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期 | | 类别 | 方 | | 内容 | 生金额 | 金额 | 业务比例 | 金额差异 | 及索引 | | | | 信 | | 金 | | （％） | （%） | | | | | 供 | 采购原材料、 资产等 | 诺 81,654.41 | 240,000.00 | 67.54% | -65.98% | | | | | | | 应链 | | | | | | 向关联方采 | | 泰 | 采购材料、资 | 金 | | | | | | 购原材料、材 料、资产等 | ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-083 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年10月17日 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月24日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月24 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月 24日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 7、本次会议的召集、召 ...

第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员，同时 为提高公司决策效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，经第五届董事会全体 董事同意，现场发出会议通知后，于 2024 年 10 月 24 日 16:00 在公司会议室以 现场会议结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议。 本次会议由半数以上董事推举黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-084 深圳金信诺高新技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥553,386,386.93, an increase of 27.06% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,361,185.20, representing a significant increase of 109.46% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,068,599.42, a decrease of 62.64% compared to the previous year[2] - The net profit for Q3 2024 was -23,778,940.15 CNY, a significant decline compared to the net profit of 9,427,333.92 CNY in Q3 2023[19] - Operating profit for Q3 2024 was -25,931,548.25 CNY, down from 7,495,051.91 CNY in the same period last year[19] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -22,589,237.10 CNY, compared to 10,803,081.47 CNY in Q3 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,652,837,306.23, down 9.93% from the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to CNY 2,546,166,095.89, down 16.1% from CNY 3,037,029,264.68 year-over-year[17] - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, which fell to CNY 1,014,519,513.88 from CNY 1,444,595,979.47, a reduction of 29.7%[17] - The total current assets decreased to approximately 2.47 billion yuan from 2.99 billion yuan at the beginning of the period[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥6,513,414.61, a decrease of 93.60% compared to the same period last year[2] - Net cash flow from operating activities decreased by 93.60% to ¥6,513,414.61, attributed to increased cash payments for goods and services[8] - Net cash flow from investing activities improved by 165.08% to ¥227,144,631.37, due to reduced cash payments for investment purchases compared to the previous year[8] - Cash flow from financing activities declined by 209.67% to -¥381,521,774.75, primarily due to increased cash received from stock issuance in the previous year[8] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -381,521,774.75 CNY, contrasting with a net inflow of 347,870,772.17 CNY in the same quarter last year[22] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥2,154,159,692.01, up 3.79% from the previous year[2] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 47,891[9] - The largest shareholder, Huang Changhua, holds 20.82% of shares, amounting to 137,890,449 shares, with 59,420,000 shares pledged[9] Investment and Expenses - Financial expenses increased by 50.13% to ¥54,036,689.89 due to increased exchange losses from currency fluctuations[7] - Research and development expenses rose to CNY 101,886,172.48, compared to CNY 91,094,311.46 in the previous year, reflecting a 11.5% increase[18] - Investment income rose significantly by 202.48% to ¥11,303,917.41, primarily from increased profits in futures derivatives investments[7] Impairment Losses - Asset impairment losses surged by 257.65% to -¥5,057,329.44, mainly due to increased inventory impairment provisions[7] - Credit impairment losses increased by 318.26% to -¥17,532,478.65, reflecting higher bad debt provisions for receivables[7] - The company reported an asset impairment loss of 5,057,329.44 CNY in Q3 2024, compared to 1,414,027.68 CNY in the previous year[19] Strategic Adjustments - The company is actively adjusting its operational strategies to mitigate financial risks, particularly in response to increased foreign exchange losses and financial expenses[13] - The company plans to temporarily use up to 200 million yuan of idle raised funds to supplement working capital, with a repayment period not exceeding 12 months[14] Revenue Growth - Overseas revenue grew by 28.49% year-on-year during the first three quarters, reflecting the company's strategy to expand into international markets[13] - The company achieved a revenue of 1.591 billion yuan for the year-to-date, with a net profit attributable to shareholders of 5.5732 million yuan, representing a year-on-year growth of 6.34%[13]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-085 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生 公司第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经第五届全体监 事同意，现场发出会议通知后，于 2024 年 10 月 24 日 16:30 在公司会议室以现 场会议方式召开第五届监事会 2024 年第一次会议。 全体监事共同推举监事吴骅先生作为会议的召集人和主持人，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员 对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 监事会认为：吴骅 ...

一、 公司第五届董事会成员情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-087 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开公司 2024 年第六次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的 议案》《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产 生公司第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事成员；于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监 事；并于同日召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于选举 第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》； 于同日召开公司第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于选举第五届 监事会主席的议案》。至此，公司董事会、监事会的换届选举 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-086 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室召开了 2024 年第一次职 工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举辛艳蕊女士（简历附后）为公司第五 届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第五届监事会任期届 满之日止。 辛艳蕊女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条 件，其将与公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 附职工代表监事简历： 辛艳蕊女士简历 辛艳蕊，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，大专学历，毕业于湖 南大学会计专业；2010年至今，历任金信诺体系办职员、内审部职员、现任公司审 计部经理、职工 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-088 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开公司第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理 的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 一、 高级管理人员成员情况 公司董事会同意聘任公司高级管理人员如下： 1、总经理：余昕先生 2、副总经理：桂宏兵先生、李军先生、伍婧娉女士 3、董事会秘书：伍婧娉女士 上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。相 关人员简历详见附件。 本次受聘的公司总经理、副总经理、董事会秘书均具备与其行使职权相适应 的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》中不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失 信被执行人， ...

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）预留 授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划预留授予激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大 会批准的《激励计划》中规定的激励对象要求相符； 二、本次激励计划预留授予的激励对象为公司核心骨干 ...