深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日 召开第五届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-067 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级 | | --- | | 管理人员应当承担赔偿责任。 | | 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 | | 公司的利润分配政策为： | | （一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的 | | 利润分配政策，公司在对利润分配政策进行决 | | 策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特 | | 别是中小股东）、独立董事的意见。在保证公 | | 司持续经营和长远发展的前提下，注重对股东 | | 合理的投资回报，兼顾公司的实际经营情况及 | | 公司的长期战略发展目标，制定合理的股东回 | | 报规划，保证公司利润分配政策的连续性和稳 | | ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-068 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要 求。 4、会议召开时间： 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会 2025 年第八次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第三次 临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次临时股 东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15—9:25、9:30— ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-066 一、董事会的召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第八次会议通知于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，并经全 体与会董事同意豁免通知时限要求。会议于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司 27 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会 议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，修订《深 ...

Core Viewpoint - The stock price of Jinxinno has experienced a significant fluctuation, with a cumulative increase of over 30% over two consecutive trading days, prompting an announcement regarding abnormal trading behavior [1] Company Operations - The company confirms that its current operational status is normal, with no significant changes in its internal or external business environment recently [1] - There are no undisclosed significant matters or major events in planning by the company, its controlling shareholders, or actual controllers [1] - The company asserts that it has not violated any regulations regarding fair information disclosure [1]

每经AI快讯，金信诺（SZ 300252，收盘价：16.13元）9月12日晚间发布公告称，公司第五届2025年第 七次董事会会议于2025年9月12日在公司27楼会议室以现场会议方式召开。会议审议了《关于开立募集 资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》等文件。 截至发稿，金信诺市值为107亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——一次自救，"奥特曼"竟埋下百亿元损失的"时间炸弹"，现在被引爆！有人 却在疯狂赚钱⋯⋯ （记者 王晓波） 2024年1至12月份，金信诺的营业收入构成为：通信设备占比98.63%，其他业务占比1.37%。 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-062 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会的召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第七次会议通知于 2025 年 9 月 9 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 9 月 12 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持， 公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式 无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财 务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-065 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 两个交易日（2025 年 9 月 11 日、2025 年 9 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会进行了全面自查，并对控股股东、 实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就有关事项进行了核实，现将具体情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或者已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 1、公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有 其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的事项； 2、董事会也未获悉本公司根据《深圳证券交易所创 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳金信诺高新技术股份 有限公司（以下简称"金信诺"或者"公司"）2022 年向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司归还闲置募集 资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实 际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户 并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资 金管理制度》等相关规定，为提高募集资金的管理效率和管理效益，在确保不影 响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司同意以控股子公司深圳讯诺 科技有限公司、控股孙公司济南讯诺信息技术有限公司、东莞讯诺电子有限公司 为主体开立募集资金专用账户用于"高速率线缆、连接器及组件生产项目"募集 资金存储、使用与管理，并授权公司董事长及其授权代理人负责办理上述募集资 金专用账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。新开设的募集资金专户仅 用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 公司后续将根据开户进展情况，及时与开户银行、保荐机构就新开设的募集 资金专户共同签署监管协议，并及时履行信息披露义务。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-063 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于归还闲置募集资金 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计投入募投项目的募集资金 36,626.29 万元， 募集资金专户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 576.25 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 15,171.80 万元。 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议审议通过了《关于归还 闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满 足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在 保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 12,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至本公告披露 ...