法律意见书 二〇二四年三月 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 | | 声明事项 1 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、 | 本次调整及本次授予的批准与授权 3 | | 二、 | 本次调整的情况 4 | | 三、 | 本次授予的情况 5 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 6 | | 五、 | 结论意见 7 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高新 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-021 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召 开第四届董事会2024年第三次会议审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月1日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月 1日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-018 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次激励计划简述 2024 年 2 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 <深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 （三）授予价格：本激励计划授予限制性股票（含预留价格）的授予价格为 8.54 元/股。 （四）激励对象及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数共计 95 人，包括公司公告本激励计划时在本公司（含控股子公司，下同）任职的董 事、高级管理人员以及核心骨干员工。不包括公司独立董事、监事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 | ...

中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或者"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项进行 了审慎核查，并出具核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 42 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或者"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51, ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）首次 授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 一、除 3 名激励对象因离职、主动放弃的原因不再符合激励条件外，公司本 次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的 《激励计划》中规定的激励对象名单相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象包括公司公告《激 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-020 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集 资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本 次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞ 0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理， 并与 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-017 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第四届董事会 2024 年第三次会议和第四届监事会 2024 年第三次会议，审议 通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文 件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划" "《激励计划》"）的规定，并根据公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整。现对有 关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 202 ...

关于对深圳证券交易所问询函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 深圳金信诺高新技术股份有限公司 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"、"金信诺"）于 近日收到贵部《关于对深圳金信诺高新技术股份有限公司的问询函》（创业板问 询函〔2024〕第 56 号），现就问询函所提问题做出书面回复如下： 1.业绩预告显示，公司 PCB 业务在第二季度以来业绩大幅下滑，主要系该业 务最大客户业绩大幅下滑导致其订单突发性大幅缩减、公司第二季度引入战略 合作方工作的进度推进不及预期所致。公司根据业务情况对 PCB 业务计提减值 损失，综合导致 PCB 业务预计亏损 1.5 至 2 亿元。 （1）请列示对 PCB 业务计提减值损失的具体资产明细科目及相应数额，并说 明计提原因及合理性、计提减值的测算过程。 【回复】 2023 年末公司对 PCB 业务相关资产进行全面清查，对应收款项预期收取 的现金流量金额，各类存货的可变现净值，固定资产的可收回金额进行了充分的 评估和分析，对存在减值迹象的资产结合第三方评估机构的初步判断，根据减值 测试结果，公司本着谨慎性原则，对 PCB 业务该部分资产计提减值准备。资产减 值详细 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-014 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股 股东黄昌华先生的告知，获悉黄昌华先生部分股份已办理质押及解除质押手续。 具体事项如下： 一、 股东股份质押和解除质押的基本情况 | | 是否为 | | 占其直 | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大 | 本次质押 | 接和间 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | | 股东及 | 股份数量 | | 总股本 | 是，注明 | | | | 质权人 | | | 称 | | | 接持股 | | | 充质 | 始日 | 日 | | 用途 | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 ...