本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、 调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》 经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目主要内容为新增高速率线缆、 连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加并调整实施方式 和投资结构及使用自有外汇方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置 换不会对募投项目的实施产生实质影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》 《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，同时有助于提 高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司发展的实际情况，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。监 事会同意本次调整。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-0 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-028 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、 调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于2024年 4月10日召开第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整 内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 议案》。为提高募集资金使用效率，集中管理募投项目，同意新增KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY（THAILAND）COMPANY LIMITIED（以下简称"金信 诺（泰国）电缆"）为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体， 增加泰国为该项目的实施地点，将该项目实施场地由"通过租赁获得"调整为"通 过租赁、使用自有厂房或改建、购置获得"，调整高速率线缆、连接器及 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-026 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、 调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》 为提高募集资金使用效率，同意新增 KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY （THAILAND）COMPANY LIMITIED 为高速率线缆、连接器及组件生产项目的 募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加。在不改变公司对高速率线缆、 连接器及组件生产项目的总投资额，保持募投项目实施成效不变的情况下，公司 将该项目实施场地由"通过租赁获得"调整为"通过租赁、使用自有厂房或改建、 购置获得"，并对应调整内部投资结构；同时，为了合理改进募投项目款项的支 付方式、降低资金使用成本，将根据实际情况使用自有外汇方式支付募集资金投 资项目资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部 分等额置换资金视同募投项目使用资金。 本次调整不会改变公司对高速率线缆、连接器及组件生产项目的投入规划， ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-025 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70%以上 的子公司提供担保的额度为人民币170,000万元，公司为资产负债率低于70%的子 公司提供担保的额度为人民币45,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押等。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023-123）。 二、担保概述 为了满足业务发展需要，公司子公司赣州金信诺电缆技术有限公 ...

特别提示： 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-024 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年4月1日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年3月26日 7、本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于 1 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-023 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-022 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-021 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司 27 楼会议室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-015 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，公司董事会认为，鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中， 有 3 位激励对象由于离职、主动放弃的原因不再符合激励条 ...