中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自 我评价报告的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司、控股子公司。纳入 合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括：治理结构、内部组织结构、发展战略、企业 文化、信息披露、信息与沟通、内部审计机构设立情况、人力资源政策、财务报 告、资金营运管理制度、资产管理、采购和付款业务、生产流程与成本控制 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润表、 现金流量表和 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、股东权益变动表以及财务报表 附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告，现将决算情况报告如下: 一、主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入 199,826.21 万元，同比下降 6.25%；利润总 额-29,953.44 万元，同比增长 34.29%；归属于上市公司股东的净利润-32,652.36 万元，同比增长 13.57%；经营活动产生的现金流量净额-2,662.79 万元，同比增 长 79.93%。主要财务指标如下: 单位：元 | 其他应收款 | 307,819,999.83 | 278,302,888.39 | 10.61% | | --- | --- | --- | --- | | 存货 | 358,746,052.94 | 538,072,787.37 | -33.33% | | 一年内到期的非流动资产 | 44,306,618.04 | 53,563,194.40 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）作为深圳金信诺高新技术股份 有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法 独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权 益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进 行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开了10次会议，会议情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2023年1月 | 第四届监事会2023年 | 1、《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 | | 31 | 第一次会议 | | | 2023年2月 | 第四届监事会2023年 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 注 1：2023 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会 2023 年第十四次会议和第四届监事 会 2023 年第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因卫星互 联网行业发展进程不及预期，公司未能按原计划进行投入，导致卫星通信终端及电磁兼容 解决方案研发项目延长至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于公 司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-126）。 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 中航证券有限公司 年 月 日 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：金信诺 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 联系电话：0755-33066804 | | | | 保荐代表人姓名：杨滔 联系电话：0755-33066884 | | | | 现场检查人员姓名：杨滔、余见孝、朱圣洁 | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日、2024 年 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）作为深圳金信诺高新技术股份 有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人 等相关人员等相关人员进行了培训，本次培训的主要内容包括关联交易行为规范、 募集资金管理及董事、监事、高级管理人员的减持行为规范、信息披露等事项。 现将培训结果报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 18 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员 进行了远程授课，本次培训通过案例与法规相结合的方式，阐述了公司关联交易 行为规范、募集资金管理以及董事、监事、高级管理人员的履职规范、减持行为 规范、信息披露等事项的相关内容。本次培训过程中，保荐机构 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-038 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审 计报告确认，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-326,523,633.77 元。2023 年度母公司净利润为-4,453,231.03 元，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，按照母公司 2023 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 0.00 元，本年度末可供投资者分配的利润为 68,808,832.17 元，母公司期末资本公积 余额为 1,561,474,946.84 元。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》 等的相关规定，公司本年度实现的可分配利润为负值，不满足分红的条件，经 董事会研究决定，2023 年度利润分配方案为 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事赵登平 2023 年度述职报告 （已离任） 全体股东及股东代表： 本人于2023年4月24日正式辞去深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事职务，2023年任职期间内（2023年1月1日—4月24日）本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深 圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经 营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 赵登平，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1951年，硕士研究生， 先后毕业于清华大学无线电技术专业、华中科技大学计算机专业。曾任职于海军装备 部总工程师、副部长、海军信息化专 ...

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5617号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5579号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的金信诺公司管理层 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-037 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺公司"） 2023 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"） 对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了复核，并出具了专项说明（中 汇会专[2024]5617 号）。具体内容如下： 二、备查文件 1、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》； 2、中汇事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 附件： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 金额单位：人民币万元 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他 ...