信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公 司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披 露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理制度》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露 的情形的，可以无须向深交所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深 交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 （一） 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年 度报告； （二） 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会 决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重 大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三） 公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所公司 自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《公司 与投资者关系工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳金信诺高新 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步使深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、 工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《董事会工作细则》的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展 工作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。 高级管理人员，指董事会聘任的总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的构成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 总经理、联席总经理工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳金信诺高新技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理、联席总经理。总经理、联席总经理负责公 司的日常经营生产与管理工作，对董事会负责，执行董事会决议。 第二章 总经理、联席总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，联席总经理一名，由董事会决定聘任或者解 聘。 第四条 总经理、联席总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二） 具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； （三） 具有 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强深圳金信诺高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部监督和风险控制，规范公司审计工作，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的构成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 审计 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含续 聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（简称"会计师事务所"）， 需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司章程 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 重大事项内部报告管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关 人员重大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《深圳金信诺高 新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定的报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-041 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日 召开第五届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》 根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，公 司对《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分 条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称 ...