关于对深圳证券交易所问询函的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 深圳金信诺高新技术股份有限公司 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"、"金信诺"）于 近日收到贵部《关于对深圳金信诺高新技术股份有限公司的问询函》（创业板问 询函〔2024〕第 56 号），现就问询函所提问题做出书面回复如下： 1.业绩预告显示，公司 PCB 业务在第二季度以来业绩大幅下滑，主要系该业 务最大客户业绩大幅下滑导致其订单突发性大幅缩减、公司第二季度引入战略 合作方工作的进度推进不及预期所致。公司根据业务情况对 PCB 业务计提减值 损失，综合导致 PCB 业务预计亏损 1.5 至 2 亿元。 （1）请列示对 PCB 业务计提减值损失的具体资产明细科目及相应数额，并说 明计提原因及合理性、计提减值的测算过程。 【回复】 2023 年末公司对 PCB 业务相关资产进行全面清查，对应收款项预期收取 的现金流量金额，各类存货的可变现净值，固定资产的可收回金额进行了充分的 评估和分析，对存在减值迹象的资产结合第三方评估机构的初步判断，根据减值 测试结果，公司本着谨慎性原则，对 PCB 业务该部分资产计提减值准备。资产减 值详细 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-014 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股 股东黄昌华先生的告知，获悉黄昌华先生部分股份已办理质押及解除质押手续。 具体事项如下： 一、 股东股份质押和解除质押的基本情况 | | 是否为 | | 占其直 | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大 | 本次质押 | 接和间 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | | 股东及 | 股份数量 | | 总股本 | 是，注明 | | | | 质权人 | | | 称 | | | 接持股 | | | 充质 | 始日 | 日 | | 用途 | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-013 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月1日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年1月26日 7、本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-011 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金专户 部分销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，深 圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普 通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为 53,210.00 万元，扣除 发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资 本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 42,784.15 万元。 上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了 《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规 定对募集资金 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关议案，具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《深圳金信 诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 对本次激励计划首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司监事会结 合公示情况对名单人员进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对首次授予激励对象的公示情况 2024 年 1 月 10 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-007 经核查，监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品可以提高资金 利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 第四届监事会 2024 年第二次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024年1月19日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并出具核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.1 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-006 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第二次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管 理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时授权公司董事 长行使相关投 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-008 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 42,784.15 万元。 上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资 报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资 金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金 ...