特别提示： 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-024 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年4月1日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年3月26日 7、本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于 1 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-023 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-022 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-021 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司 27 楼会议室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-015 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，公司董事会认为，鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中， 有 3 位激励对象由于离职、主动放弃的原因不再符合激励条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于2024年 3月14日召开第四届董事会2024年第三次会议、第四届监事会2024年第三次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足 公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保 证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过10,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月，到期后将归还至募集资金专用账户。该事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-019 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.2 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-016 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 14 日在公司 27 楼会议室以现场会议+通讯表决的方式召开。本次会 议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：公司确定 本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关 规定。 综上 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减。 5、上述尾数差异为四舍五入的结果。 二、核心骨干人员名单 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、 限制性股票分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占授予限制性股 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 票总量的比例 | 总额的比例 | | 姚新征 | 中国 | 董事 | 3,600 | 1.1184% | 0.0005% | | 桂宏兵 | 中国 | 副总经理 | 26,000 | 8.0770% | 0.0039% | | 核心骨干人员（90 | | 人） | 242,300 | 75.2718% | 0.0366% | | | 首次授予部分合计 | | 271,900 | 84.4672% | 0.0411% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 ...

法律意见书 二〇二四年三月 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 | | 声明事项 1 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、 | 本次调整及本次授予的批准与授权 3 | | 二、 | 本次调整的情况 4 | | 三、 | 本次授予的情况 5 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 6 | | 五、 | 结论意见 7 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高新 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司 ...