深圳金信诺高新技术股份有限公司 重大事项内部报告管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关 人员重大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《深圳金信诺高 新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定的报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-041 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日 召开第五届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》 根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，公 司对《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分 条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，综合考量专业能力、工 作经验、职业素养以及公司人才需求，公司董事会同意聘任周庆华先生担任公司 联席总经理（简历详见附件），任期自《公司章程》关于修订联席总经理设置的 相关条款等事宜经股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 此次任命联席总经理有助于公司完善管理人才梯队，通过更精细的管理为股东提 供可持续的经营回报。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-039 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于聘任联席总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于聘任联席总经理的 议案》。具体内容如下： 为满足业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，增强决策的科学性和全 面性，以更好地应对日益复杂的 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-042 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开的第五届董事会 2025 年第四次会议和第五届监事会 2025 年第四次会议， 审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意调整公司 2022 年向特定对 象发行股票募投项目的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东会审议，具体情况如下： 截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | 项目投 | 拟使用募集资 | 累计投入金额 | 投资进度（ ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-040 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订并新增公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 19 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制 度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 24 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 25 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 26 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 27 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 新增 | 否 | | 28 | 《舆情管理制度》 | 修订 | 否 | | 29 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 30 | 《 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全公司 持续、稳定的股东分红回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切 实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际发展经营情况，制定了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于公司未来三年 （2026-2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。 公司在对利润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是 中小股东）、独立董事的意见。在保证公司持续经营和长远发展的前提下，注重 对股东合理的投资回报，兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标， 制定合理的股东回报规划，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳金信诺高新技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-043 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会 2025 年第四次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次 临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时 股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要 求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日下午 14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 16 日 9:15—9:25、9:30— ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-038 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第四次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场会议召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 经核查，监事会认为：公司本次募投项目的延期，是结合公司自身财务状况 及募投项目实际推进情况、投资进度等情况做出的审慎决定，未调整募投项目的 投资总额和实施主体，未改变募投项目 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-037 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第四次会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 6 月 30 日上午 10:00 以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，公 司对公司章程部分条款进行修订。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...