证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-039 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备，是 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项、长期股权投资回收 的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及开发支出的可变现性进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 根据减值测试结果，本次需计提资产减值准备的资产主要为应收款项、存货、开发 支出、商誉等，详细情况如下： 单位：万元 | 项目 | 年初余额 | 本期计提 ...

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度审计报告 中汇会审[2024]5579号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了金信诺公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 " ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-030 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月26日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月26 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年4月26日下午14:00 1、股东出席的总体情况 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年4月19日 7、本 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、 调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》 经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目主要内容为新增高速率线缆、 连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加并调整实施方式 和投资结构及使用自有外汇方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置 换不会对募投项目的实施产生实质影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》 《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，同时有助于提 高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司发展的实际情况，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。监 事会同意本次调整。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-0 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-026 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、 调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》 为提高募集资金使用效率，同意新增 KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY （THAILAND）COMPANY LIMITIED 为高速率线缆、连接器及组件生产项目的 募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加。在不改变公司对高速率线缆、 连接器及组件生产项目的总投资额，保持募投项目实施成效不变的情况下，公司 将该项目实施场地由"通过租赁获得"调整为"通过租赁、使用自有厂房或改建、 购置获得"，并对应调整内部投资结构；同时，为了合理改进募投项目款项的支 付方式、降低资金使用成本，将根据实际情况使用自有外汇方式支付募集资金投 资项目资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部 分等额置换资金视同募投项目使用资金。 本次调整不会改变公司对高速率线缆、连接器及组件生产项目的投入规划， ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整 内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对金信诺增加 KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY （THAILAND） COMPANY LIMITIED（以下简称"金信诺（泰国）电缆"）为高速率线缆、连接 器及组件生产项目的募投项目实施主体，增加泰国为该项目的实施地点，将该项 目实施场地由"通过租赁获得"调整为"通过租赁、使用自有厂房或改建、购置 获得"，调整高速率线缆、连接器及 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-029 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开第四届董事会2024年第四次会议审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年4月26日召开2024年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月26日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月 26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2） ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-028 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、 调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）于2024年 4月10日召开第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议 审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整 内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的 议案》。为提高募集资金使用效率，集中管理募投项目，同意新增KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY（THAILAND）COMPANY LIMITIED（以下简称"金信 诺（泰国）电缆"）为高速率线缆、连接器及组件生产项目的募投项目实施主体， 增加泰国为该项目的实施地点，将该项目实施场地由"通过租赁获得"调整为"通 过租赁、使用自有厂房或改建、购置获得"，调整高速率线缆、连接器及 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-025 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70%以上 的子公司提供担保的额度为人民币170,000万元，公司为资产负债率低于70%的子 公司提供担保的额度为人民币45,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押等。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023-123）。 二、担保概述 为了满足业务发展需要，公司子公司赣州金信诺电缆技术有限公 ...