证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-005 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170,000万元，公司为 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年一月 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2024 年员工持股计划 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：金信诺 | | | 股票代码：300252 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，特制定了《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》、 公司股权激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定本考核办法。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-003 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月 1日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1 日9:15—15:00期间的任何时间。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开 第四届董事会2024年第一次会议审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，董事会决定于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-001 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 9 日在公司 27 楼会议室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性， 促进公司长期、稳定 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量 （股） | 股票总量的比 例 | 司股本总额 的比例 | | 姚新征 | 中国 | 董事 | 3,600 | 1.0749% | 0.0005% | | 桂宏兵 | 中国 | 副总经理 | 26,000 | 7.7635% | 0.0039% | | | 核心骨干员工（合计 | 人） 93 | 255,300 | 76.2317% | 0.0386% | | | 预留部分 | | 50,000 | 14.9298% | 0.0076% | | | 合计 | | 334,900 | 100.0000% | 0.0506% | 4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减。 二、核心骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | - ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二零二四年一月 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"或"本计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范 运作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳金信诺高新技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳金信诺高新技术股 份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"或 "本计划草案"）的规定，特制定《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二 ...