中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目 增加实施主体及实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募投项目投资总额、投资结构及部 分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及 实施地点的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.0 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资业务审议批准情况 （一）开展沪铜期货套期保值业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第十五次会议，审 议通过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套 期保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，投入的保证金不超过人 民币 2,000 万元，业务周期为 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日，在业务 周期内上述保证金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展沪铜期货套期保值业务的公告》（公 告编号：2023-138）。 2、公司于 2 ...

1、公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第十五次会议， 审议通过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的 套期保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，投入的保证金不超过 人民币 2,000 万元，业务周期为 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日，在 业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展沪铜期货套期保值业务的公告》 （公告编号：2023-138）。 2、公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审 议通过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套 期保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，投入的保证金不超过人 民币 2,000 万元，业务周期为 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 26 日，在业 务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意 ...

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司 2024 年度内部控制评价报告的相关情况进行了审慎核查，并出具核 查意见： 一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司、控股子公司。纳入 合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括：治理结构、内部组织结构、发展战略、企业 文化、信息披露、信息与沟通、内部审计机构设立情况、人力资源政策、财务报 告、资金营运管理制度、资产管理、采购和付款业务、生产流程与成本控制、销 售和收款业务、研究与开发、对外投资管理、关联交易管理、对外 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李静） 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信 诺高新技术股份有限公司独立董事制度》等公司制度的要求，在 2024 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李静，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，重庆交通学院学士、中 国矿业大学（北京）硕士，具备高级会计师资格证书。曾任职北京市热力集团有限责 任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王诚） 全体股东及股东代表： 大家好！作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王诚，无境外永久居留权，出生于 1955 年，武汉大学经济学学士、硕士，中国 社会科学院研究生院经济学博士。曾任广西经济管理学院教师、中国社科院经济所宏 观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄文锋） 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"），本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信诺高新 技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024 年度勤勉地履行 了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股 东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄文锋，中国国籍，无境外居留权，出生于 1965 年，西安交通大学管理学硕士、 西南财经大学管理学（会计学）博士，博士生导师、教授、注册会计师，广东省经济 学家企业家联谊会副会长，广东省优秀教师。2001 年至 2 ...

经独立董事自查及公司董事会核查，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。经公司董事会评估，上述独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的 情形，并有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，深圳金信诺高新技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事王诚先生、黄文锋先生、李 静女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

前十大流通股东累计持有： 12699.21万股，累计占流通股比： 23.99%，较上期变化： -1279.82万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 4622.43 | 8.73 | 不变 | | 黄昌华 | 3504.81 | 6.62 | 不变 | | 深圳市前海欣诺投资合伙企业(有限合伙) | 2143.93 | 4.05 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 674.11 | 1.27 | 64.48 | | 王志明 | 660.64 | 1.25 | 不变 | | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好科新十三号私 募证券投资基金 | 321.52 | 0.61 | -153.14 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 243.53 | 0.46 | 新进 | | 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田37号私 募证券投资基金 | 197.44 | 0.37 | 新进 ...