证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-073 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 （1）现场会议时间 ...

证券代码： 300253 证券简称：卫宁健康 卫宁健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他（请文字说明其他活动内容） | 2024 年上海辖区上市公司 | | | 投资者集体接待日暨中报业绩说明会 | | | 参与单位名称及 人员姓名 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [2] - The target price is set at 10.37 CNY, unchanged from the previous forecast [2] Core Insights - The company's new generation WiNEX product empowers high-quality development in hospitals, enhancing delivery efficiency with a "ready-to-use" model [3] - Innovative business revenue is growing rapidly, with significant reductions in losses, contributing to notable performance growth [3] Financial Summary - The report forecasts EPS growth of 50% and 44% for 2024 and 2025, respectively, with a new forecast of 0.46 CNY for 2026, representing a 29% increase [5] - In H1 2024, the company's net profit attributable to shareholders increased by 82%, with a significant decrease in expense ratios [5] - Revenue for H1 2024 reached 1.22 billion CNY, a 2.7% year-on-year increase, with the internet healthcare segment growing by 44% [5] - The company has a total market capitalization of 11.34 billion CNY and a current price of 5.25 CNY [6] Business Development - The WiNEX product has been adopted by hundreds of users nationwide, establishing benchmarks for medical digitalization across various sectors [5] - The "Cloud Medical," "Cloud Pharmacy," and "Cloud Insurance" businesses are progressing steadily, with innovative business revenue in H1 2024 reaching 280 million CNY, a 78% year-on-year increase [5] - The company signed contracts worth 126 million CNY in the insurance sector, marking a 60% year-on-year growth [5]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-072 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 公司原召集 2024 年第一次债券持有人会议系因公司回购股份注 销并相应减少注册资本。经与包括部分"卫宁转债"债券持有人在内 的各方主体进行沟通后，并经综合考虑，公司决定取消召开 2024 年 第一次债券持有人会议。 三、其他说明 公司回购股份注销并相应减少注册资本是基于对公司内在价值 的认可和对未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，增加 投资者信心，同时综合考虑了公司财务状况、经营状况、未来盈利能 力等因素，符合全体股东利益。本次取消召开 2024 年第一次债券持 有人会议不影响将本次回购股份注销并相应减少注册资本事项提交 关于取消召开 2024 年第一次债券持有人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第一次债 券持有人会议的通知》（公告编号：2024-068 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-071 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月九日 为进一步加强与投资者的互动交流，卫宁健康科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接 待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动 直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30（网上文字互动 交流时间为 15:00-16:30）。 届时公司董事长周炜先生、独立董事冯锦锋先生、高级副总裁、 董事会秘书徐子同女士、财务 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 卫宁健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

注：上述股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量（下同）。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-070 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资 讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-065）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等 相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 9 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比 例 1 周炜 176,474,241 8.17% 2 王英 ...

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-069 卫宁健康科技集团股份有限公司 截至目前，公司及下属控股公司累计取得 47 项发明专利，5 项 实用新型专利，189 项外观设计专利。 | 专利名 | 专利号 | 专利申 | | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 请日 | | 人 | | | | | | | | 本申请提供一种护士数据处理方法、装置、设备及存 储介质，涉及计算机技术领域。该方法包括：获取护 | | | | | | | 理数据；根据护理数据，生成目标时段的实际护士结 | | 护 士 数 | | | | | 构数据；根据目标时段的实际护士结构数据以及目标 | | 据 处 理 | ZL | 2022 | | 卫宁健 | 时段对应的标准护士结构数据，确定目标时段的实际 ...

一、2022 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-066 卫宁健康科技集团股份有限公司关于 调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，拟对 2024 年、 2025 年公司层面业绩考核目标进行调整，在原公司层面业绩考核目 标基础上，增加阶梯式业绩考核及行权比例设置。现将相关事项公告 如下： 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。 公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 ...

证券简称：卫宁健康 证券代码：300253 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 | 卫宁健康、本公司、公司 | 指 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于卫 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 宁健康科技集团股份有限公司调整 年股权激励计 2022 | | | | 划公司层面业绩考核目标相关事项之独立财务顾问报 | | | | 告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 | | | | 和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本激励计划规定的符合授予股票期权条件的人员 | | 授权日 | 指 | 本激励计划获准实施后，公司向激励对象授予权益的日 | | | | 期，授权日必须为交易日 | | 有效期 | 指 | 自首次权益授予之日起至激励对象获授 ...