卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-067 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 23 日，其中： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳 ...

证券简称：卫宁健康 证券代码：300253 卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案） 卫宁健康科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 2022 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特 别 提 示 四、本激励计划授予的股票期权的行权价格（含预留授予）为 5.71 元/份。 在本激励计划草案公告当日至激励对象股票期权完成行权前，若公司发生资 本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，则股票 权益的行权价格与权益数量将依据本激励计划作以调整。 一、《卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫 宁健康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等 1 有关规定制订。 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司的长效激励机制，吸引和留住核心骨干，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东 利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2022年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司经营目标 和发展战略的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 2022年股票期权激励计划实施考核办法 激励对象的考核评价工作由公司董事会薪酬与考 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-068 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、根据卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公 司债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议作出的决议， 须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或 债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》 审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会 议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转 债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有 人）均有同等约束力。 公司于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日 ...

证券简称：卫宁健康 证券代码：300253 卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案）摘要 卫宁健康科技集团股份有限公司 一、《卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫 宁健康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益合计不超过 16,547.38 万份， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 214,772.9602 万股的 7.70%。其中首次 授予权益 13,247.38 万份，占本计划授予总量的 80.06%，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 214,772.9602 万股的 6.17%；预留授予权益共计 3,300 万份， 占本计划授予总量的 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-065 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份资金总额：人民币 4,000 万元至 8,000 万元（均 含）。具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 （2）回购股份用途：本次回购的股份将依法全部予以注销并减 少注册资本。 （3）回购价格：不超过人民币 8 元/股（含），该回购价格上限 不超过董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 （4）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计 回购股份数量约为 500 万股至 1,000 万股，占公司目前已发行总股本 比例为 0.23%至 0.46%。具体以回购结束时实际回购的股份数量为准。 卫宁健康科技集团股份有限公司 （5）回购资金来源：公司自有资金。 （6）回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 不超过 12 个月。 （7）回购方式：集中竞价交易方式。 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-063 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年9月5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六 届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以专人送达或电 子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董 事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1.01 回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为维 护广大投资者利益，增加投资者信心，经综合考虑公司财务状况、经 营状况、未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资 本。 表决结果：7 名赞成；0 名弃权 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-064 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 《关于回购公司股份方案的公告》同日披露于巨潮资讯网。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。 公司本次公司层面业绩考核目标设置的调整综合考虑了外部环 境和企业实际情况，不会对公司的财务状况、经营业绩产生实质性影 响。本次调整能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在 一起，实现对公司核心团队的有效激励，推动公司稳定发展。本次在 公司原有的业绩考核指标下增设阶梯式业绩考核及行权比例指标，不 会导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在损害公司及全体 股东利益、特别是中小股东权益的情况，符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核指标。 《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业绩考核目标的公 告》、《2022 年股票期权激励计划（草案）（2024 年 9 月修订）》、《2022 年股票期权激励计划（草 ...

上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划相关事项的法律意见 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司本次 2022 年股权激励计划事项出具如下法律意见。 一、本次 2022 年股权激励计划相关事项的批准与授权 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 本所律师查阅了公司关于本次 2022 年股权激励计划事项的相关会议资料。 根据本所律师的核查，上述事项已经获得如下批准与授权： 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"2022 年股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年股权激励计划 相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) with a market price of 5.45 CNY per share [1]. Core Insights - The company's revenue for the first half of 2024 reached 1.224 billion CNY, representing a year-on-year growth of 2.68%, while the net profit attributable to shareholders was 30 million CNY, up 81.83% year-on-year [3][4]. - The core business of medical IT showed steady growth, with software sales and technical service revenue reaching 902 million CNY, a year-on-year increase of 1.83%. However, hardware sales declined by 21.18% [4]. - The internet medical business accelerated, achieving a revenue of 178 million CNY in the first half of 2024, with a growth rate of 44.25% [4]. - The company is focusing on medical AI investments, with R&D expenditures reaching 301 million CNY, accounting for 24.59% of revenue [4]. Financial Forecast and Valuation - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 3.669 billion CNY, 4.310 billion CNY, and 4.940 billion CNY, respectively. The corresponding net profits are expected to be 550 million CNY, 700 million CNY, and 880 million CNY [5]. - The price-to-earnings (P/E) ratios for the next three years are projected to be 21.4, 16.8, and 13.4, indicating a favorable valuation [5]. Business Performance - The company added over 20 new projects worth over 10 million CNY each in the fields of smart hospitals and grassroots health, laying a solid foundation for stable revenue growth [4]. - The internet medical business segments, including cloud medical, cloud pharmacy, and cloud insurance, all showed significant growth, with total revenue reaching 277 million CNY, a growth rate of 77.91% [4].