上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 3 月 21 日在上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、成赟律师 出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-022 徐子同女士的联系方式如下： 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 投资者专线：021-80331033 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第六届董 事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过后，同意聘任徐 子同女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 徐子同女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、 履职所必需的胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定。 二〇二四年三 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-019 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第一次会议。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全 体董事推选，会议由董事周炜先生主持，公司监事、高级管理人员候 选人、董事会秘书候选人列席了本次董事会。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体董 事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-021 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次 会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举 及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：周炜先生、刘宁先生、WANG TAO（王涛）先生、靳 茂先生 独立董事：王蔚松先生、冯锦锋先生、俞建春先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不 存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备 案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-018 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30，会 议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。 网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代 表有表决权的股份为 299,557,499 股，占公司有表决权股份总数的 13.9676%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-020 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。 会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推选，会议由监事 李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》 为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，拟豁免公司第六届监 事会第一次会议的通知期限，并于 2024 年 3 月 21 日召开第六届监事 会第一次会议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举李琳女士为公 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [1]. Core Insights - The company's growth is expected to accelerate driven by research and training [3]. - The "1+X" strategy is being deepened, with the WiNEX series solutions continuously enriched, entering a phase of large-scale promotion, alongside the AI model WiNGPT in the medical vertical [13]. - The healthcare information technology sector is experiencing a significant transformation with the integration of AIGC and SaaS, marking a new era in medical IT [4]. Company Overview - The company has been deeply engaged in the healthcare sector for thirty years, focusing on providing healthcare information technology solutions across various fields, including smart hospitals and public health [19][21]. - In early 2022, the company established the "1+X" strategy, which aims to digitize healthcare service resources and create a digital health ecosystem [8][10]. Financial Performance - The company achieved a revenue of 3,093 million yuan in 2022, with a year-on-year growth of 12% [16]. - The forecast for 2024 indicates a revenue increase to 3,920 million yuan, representing an 18% growth rate [16]. - The net profit attributable to shareholders is projected to reach 479 million yuan in 2024, with a growth rate of 26% [16]. Market Trends - The healthcare information technology market is expected to exceed 1,400 billion yuan by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of over 14% from 2022 to 2028 [14][122]. - The internet healthcare market is projected to reach 577.8 billion yuan by 2025, with a CAGR of 24% from 2020 to 2025 [14]. Competitive Advantages - The company has a significant nationwide presence and channel advantages, which are expected to drive market share growth [124]. - The integration of the WiNEX product matrix is entering a rapid promotion phase, enhancing the company's competitive positioning in the market [131].

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-017 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知的公告》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-016 关于公司独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事姚宝敬先生提交的书面辞职报告。姚宝敬先生已连 续六年在公司担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的 相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 姚宝敬先生于近日申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专 门委员会委员职务，姚宝敬先生的原定任期至第五届董事会届满之日。 辞职生效后，姚宝敬先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，姚宝敬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 二〇二四年三月十五日 姚宝敬先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在 促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对 姚宝敬先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 鉴于姚宝敬先生的辞职将导致 ...

Investment Rating - The report assigns an "OUTPERFORM" rating with a target price of RMB 11.60 for the company [28][49]. Core Insights - The company is a leader in the healthcare information industry, founded in 1994, with a mission to enhance health levels through technology. It has implemented a "1+X" strategy to drive digital health services, focusing on WiNEX products and various digital health applications [28][43]. - The company has launched new digital healthcare technology products, such as WiNEX, which has been successfully delivered to over 200 hospitals, enhancing hospital management and patient care [29][48]. - Revenue forecasts for 2023-2025 are projected at RMB 3.177 billion, RMB 3.828 billion, and RMB 4.593 billion, with net profits expected to be RMB 408 million, RMB 619 million, and RMB 838 million respectively, indicating significant growth potential [31][49]. Financial Summary - The company reported revenue of RMB 3,093 million in 2022, with a year-on-year growth of 12.5%. The net profit for the same year was RMB 108 million, reflecting a decline of 71.3% compared to the previous year [21]. - The projected financial performance shows a recovery with net profit growth of 275.8% in 2023, reaching RMB 408 million, and further growth in subsequent years [31][36]. - The gross profit margin is expected to improve from 46.7% in 2023 to 50.6% by 2025, indicating enhanced operational efficiency [21][41]. Business Strategy - The company has introduced an equity incentive plan to motivate its team, granting stock options that represent 7.7% of total equity at a price of RMB 5.71 per share, with ambitious performance targets set for 2024 and 2025 [20][46]. - The focus on healthcare information services is expected to drive revenue growth, with a projected increase of over 10% in this segment for 2023, while the internet medical services segment is anticipated to decline [36][47]. - The restructuring of the internet medical innovation business aims to optimize resources and refocus on more valuable operations, with expected recovery in growth from 2024 onwards [38][49].