国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 律师应当声明的事项 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （一）本所律师是依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、 法规及规范性文件的规定及本法律意见书出具之日以前已发生或存在的相关事 实，就公司本次召开股东大会相关 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第五次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。公司定于 2024 年 8 月 2 日（星期五） 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会 议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 3：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 8 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-069 山西仟源医药集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，山西仟源医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第一类限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年5月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 2、2024年5月16日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于<山西 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-067 山西仟源医药集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，于 2023 年 8 月 4 日 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象 发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向 特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据上述 决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事 会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期为 2023 年第三次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 8 月 4 日。 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，相 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-065 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 14 日 以邮件方式发出第五届董事会第十九次会议通知及议案，2024 年 7 月 17 日以通 讯表决的方式召开本次会议。本次会议由公司董事长黄乐群先生主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满， 相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，公司将本次向特定对 象发行股票的股东大会决议 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-068 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 3：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 8 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-066 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 二、 监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表 决方式审议通过：《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司向特定对象发股票股东大会决议有效期即 将届满，因相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，我们同 意将公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，自原有 效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 8 月 4 日。 本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 14 日 以邮件方式发出第五届监事会第十四次会议，2024 年 7 月 17 日以通讯表决的 方式召开本次会议。本次会 ...

本发明为培哚普利精氨酸新晶型的制备方法。该工艺技术对设备无特殊要求， 操作方便，所制产品环境友善，质量水平高。该发明专利所涉及的产品已报产并 进入技术审评阶段。新专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于 公司进一步完善知识产权保护体系，对提升公司的核心竞争力有着积极的影响。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-064 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 关于子公司获得发明专利的公告 山西仟源医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司江苏嘉逸医 药有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的"一种γ晶型培哚普利精氨酸盐的 制备方法"发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种γ晶型培哚普利精氨酸盐的制备方法 证书号：第 7142051 号 专利号：ZL 2021 1 1630897.2 专利类型：发明专利 发明人：黄乐群；王磊；汪静；郭露粉 专利申请日：2021 年 12 月 29 日 专利权人：江苏嘉逸医药有限公司 授权公告号：CN ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 （三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料 一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 （四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何虚 假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日） 注：1、上述任何一名首次授予的激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提 交股东大会时公司股本总额的 20%。 董事会 二〇二四年六月三日 2 | 序号 | 姓名 | 人员类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 商健 | 核心技术及管理骨干 | | 2 | 茅仁刚 | 核心技术及管理骨干 | | 3 | 王焱 | 核心技术及管理骨干 | | 4 | 庞孝铨 | 核心技术及管理骨干 | | 5 | 陈劲松 | 核心技术及管理骨干 | | 6 | 王宇 | 核心技术及管理骨干 | | 7 | 李浩 | 核心技术及管理骨干 | | 8 | 叶文波 | 核心技术及管理骨干 | 1 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 约占授予时公司 股本总额的比例 一、董事、高级管理人员 1 黄乐群 董事长 30 4.26% 0.12% 2 赵群 董事、总裁 30 4. ...