证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-057 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。公司定于 2024 年 6 月 3 日（星期一） 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会 议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 2:30 网络投票 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-055 山西仟源医药集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山西仟源 医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查方式如下： 一、公示情况说明 1、公司对本激励计划激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于股价异动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"仟源医药"）股票 交易价格于 2024 年 5 月 23 日、5 月 24 日、5 月 27 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方 式，对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题 进行了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-056 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较 ...

医药生物 公 司 研 究 / 公 司 点 评 | --- | --- | |---------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 03 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） | 2.56 | | 资产负债率 % | 45.58 | | 总股本/ 流通 A 股（百万） | 242/225 | | 流通 B 股 /H 股（百万） | -/- | 05-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2401-2402-2403-2404-24 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 仟源医药 沪深300指数（收益率） 2024 年 05 月 23 日 仟源医药 (300254) ——股权激励彰显管理层信心，AI 合作向创新药领域转型 伐尼克兰持续放量助力公司业绩持续向好：根据公司年报数据，公司其他药品类销售从 2022 年的 1.19 亿元增长至 2023 年的 1.36 亿元，同比增长 13.6%，预计主要由伐尼克 兰新 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-054 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 44,539,809 股，占上市公司总 股份的 18.4339％。 其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 44,371,309 股，占上市公司总 股份的 18.3642％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 168,500 股，占上市公司总股份的 0.0697％。 （1）现场会议召开时间为：2024年5月22日（星期三）下午2:30 （2 ...

国浩律师（上海）事务所 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 关于 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-046）。公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）以现场表决 与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-053 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实 施2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《山西仟源医药集团股份有限公 司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《山西仟源 医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 山西仟源医药集团股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山西仟源医药集团股份有限公司 二〇二四年五月 1 声明 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、 本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《山西仟源医药集团股份有限公司章程》制订。 二、 本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股 票来源为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行的本公司 A 股普 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-050 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表 决方式审议通过了如下议案： 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 16 日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分高管列席会议，出席会议人员对本 次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）法律、法规等规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法 ...