国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 （三）本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料 一并公告，并愿意依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 （四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何虚 假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日） 注：1、上述任何一名首次授予的激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提 交股东大会时公司股本总额的 20%。 董事会 二〇二四年六月三日 2 | 序号 | 姓名 | 人员类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 商健 | 核心技术及管理骨干 | | 2 | 茅仁刚 | 核心技术及管理骨干 | | 3 | 王焱 | 核心技术及管理骨干 | | 4 | 庞孝铨 | 核心技术及管理骨干 | | 5 | 陈劲松 | 核心技术及管理骨干 | | 6 | 王宇 | 核心技术及管理骨干 | | 7 | 李浩 | 核心技术及管理骨干 | | 8 | 叶文波 | 核心技术及管理骨干 | 1 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 约占授予时公司 股本总额的比例 一、董事、高级管理人员 1 黄乐群 董事长 30 4.26% 0.12% 2 赵群 董事、总裁 30 4. ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-059 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》的 有关规定，以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 3 日为授 予日，以 4.73 元/股的价格向 50 名激励对象授予 705 万股限制性股票。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事黄乐群先生、赵群先生、钟海荣先生、俞俊贤先生为本次激励计划 的激励对象，故在本议案中回避表决。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 山西仟源 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（截止授予日）的核查意见 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《山西仟源医药集 团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、 《山西仟源医药集团股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（截止授予日）进行审核， 发表如下意见： 1、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 监事会 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、获授权益的激励对象符合《激励计划》规定的激励对象条件，其中无独 立董事、监事。 综上，监事会认为 ...

证券简称：仟源医药 证券代码：300254 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 仟源医药、公司、上市公司 | 指 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、本次限制 性股票激励计划、股权激励计划 | 指 | 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山西仟源医 药集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 限制性股票 ...

重要内容提示： 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-061 山西仟源医药集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定，公司2024年限制性股票激 励计划规定的限制性股票权益授予条件已经成就。根据公司2024年第四次临时股 东大会的授权，公司于2024年6月3日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意将授予日确定为2024年6月3 日，向符合授予条件的50名激励对象授予705万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、公司2024年限制性股票激励计划简述 公司《激励计划》及其摘要已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过， 主要内容如下： 1、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标 的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 2、本次激励计划授予的限制性股票授予价格为 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-058 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年6月3日（星期一）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 6 月 3 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-060 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 6 月 3 日（下午）召开。本次会议由监事会主席朱海波先生主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，部分高管列席会议，出席会议人员对本次 会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）法律、法规等规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、 监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表 决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励 管理办法》以及《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》） 中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合 2024 年限制性股票激励计划 （以下简 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-062 山西仟源医药集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象买卖公司股票情况的说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股 份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有 9 名核查对象存在买 卖公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下： 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<山西仟源 医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板 ...

国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 （四）公司向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何虚 假、遗漏或隐瞒；递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印 件与原件一致。 （五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本 所律师依赖于有关政府部门 ...