山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 高昊） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高昊，1970年10月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任 UT斯达康（中国）公司分公司总经理，现任龙工控股有限公司首席信息官。2020 年2月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 2023年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召 开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作经验方 面的优势，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决 策发挥积极作用。 2023年，仟源医药董事会召开11次会议，共审议通过56项议案；召开股东大 会5次，审议通过29项议案。 本人应参加董事会会议11次，实际出席 ...

保荐机构认真审阅了公司内部控制自我评价报告，通过审阅公司三会会议文 件和各项业务和管理制度、内部控制制度，查阅公司披露的各项公告文件等核查 方式，从公司内部控制环境、内部控制制度建设与完善、内部控制实际实施情况 等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性和《2023 年度内部控制自我评价 报告》的真实性、客观性进行了核查。 太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山西仟源医药集团股 份有限公司（以下简称"仟源医药"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法 律、法规和规范性文件的要求，对仟源医药《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司 ...

山西仟源医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十六日 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-021 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日以 邮件方式发出第五届董事会第十四次会议通知及议案，2024 年 3 月 16 日公司以 现场的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》 公司总裁向董事会提交了《2023 年度总裁工作报告》，内容包括公司管理层 在 2023 年度经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。 董事会认为 2023 年度公司管理层 ...

山 西 仟 源 医 药 集 团 股份有限公司 2 0 23 年 度 监事会 工 作 报 告 2023 年度，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，从切实维护公司利益 和广大股东权益出发，认真履行监督职责,依法独立行使职权，监督公司规范运 作，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报 告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监 事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-031 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2023 年年度股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年4月2日（星期二） 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 ...

山西仟源医 药 集 团 股份有限公司 2 023 年度独立董事述职报告 （ 居韬） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，本人作为仟源医药独立董事，现向董事会和 股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人居韬，1986年8月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任安 永华明会计师事务所高级审计师、民生证券股份有限公司执行董事；现任平安证券 股份有限公司投资银行事业部执行总经理，2020年2月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-023 山西仟源医药集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 具体情况说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 2,519.56 万元，母公司实现净利润 1,426.22 万元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润-26,220.34 万元，减去母公司 2023 年度利润分配发放 现金股利 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-24,794.13 万元， 合并报表未分配利润-28,334.95 万元。 根据中国 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 山西仟源医药集团股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山西仟源医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司董事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要 缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 专项报告 二○二三年度 关于山西仟源医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10224 号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：蒋承毅 我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称"仟源医 药公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10221 号 的无保留意见审计报告。 仟源医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是仟源医药公司管 ...