本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024年度履职情况 （一）出席会议情况 2024年度，本人担任仟源医药独立董事期间本着勤勉尽责的态度，积极参加 公司召开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作 经验方面的优势，认真履行了独立董事的职责并行使表决权，没有缺席、委托他 人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席会议具体情况： 本人居韬作为山西仟源医药集团股份有限公司的独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的有关规定。在2024年度工作中，定期了解公司的财务和经 营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性 ...

第一章 总则 第一条 为加强山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，促进子公司健康发展，提高 公司整体资产运营质量，维护公司及投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上的股份，或持 有股份虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的公司。 子公司管理制度 山西仟源医药集团股份有限公司 子公司管理制度 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，从而强化公司在 资产处置、业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面对子公司的管理与 控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司根据上市公司规范运作的要求，对子公司实施管理，同时负有 对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司应当在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， ...

董事会创新与战略委员会工作细则 第七条 创新与战略委员会委托经营管理执行委员会（以下简称"经管委"） 作为创新与战略委员会的调研机构。 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会创新与战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据股 东会决议，并参照《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立创新与战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会创新与战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 创新与战略委员会成员由六名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 创新与战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 创新与战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 创新与战略委 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （娄祝坤） 本人娄祝坤作为山西仟源医药集团股份有限公司的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定。在2024年度工作中，定期了解公司的财务和 经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职 责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人娄祝坤，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2016年7月至2020年2月，任上海大学管理学院讲师；2020年3月至今，任 上海大学管理学院副教授；现任运鹏（上海）供应链股份有限公司独立董事，2022 年8月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市 ...

融资管理制度 山西仟源医药集团股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山西仟源医药集团股份有限公司（下称"公司"）及其全 资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的融资行为，加强融资管理和财 务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据相关法律 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资包括： （一）权益性融资，指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股票、 配股、发行可转换公司债券等。 （二）债务性融资，是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银 行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 （四）安全性原则：权衡资本结构（权益和负债比重）对公司稳定性、再融 资或资本运作可能带来的影响； （五）适量性原则：慎重考虑公司偿债能力，避免出现到期不能清偿债务的 情形； （六）合法性原则：公司融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、规章。 第四条 融资活动内部控制目标在于： （一）保证融资活动在发生前必须得到适当的审核； （二）保证融资业务在法律允许的范围内进行； （三）保证利息正确计提和支付； （四）保证股东权益被合理地确认。 第三条 融资 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 山西仟源医药集团股份有限公司 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营 效益和管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据国家法律、法规的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以企业经营指标和综合管理为基础， 根据公司年度经营计划和分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； 第二章 薪酬管理机构 第五条 股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人 员的薪酬。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责起草或提议修改薪酬管理制度， 报股东会审批；拟定公司董事薪酬方案，报股东会审批；审议高级管理人员年度 绩效考核方案，拟定公司高级管理人员薪酬方案，报董事会审批；对公司薪酬制 度执行情况进行监督；检查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并 ...

经营管理执行委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加 强公司经营管理的民主性、科学性，提高经营管理效率，保证董事会相关决策的有效贯彻 执行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等有关法律法规与公司规定，公司设立经营管理执行委员会（以下 简称"经管委"）。对董事会负责，并制定本工作细则。 （二）拟定公司未来发展规划，年度经营计划和年度预算，并根据《公司章程》规定 报公司董事会或股东会审议。 （三）拟定公司财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 本工作细则是经管委的行为准则，适用于全体经管委委员。 第二章 人员组成 第三条 经管委由公司董事长、副董事长、总裁、副总裁和董事会秘书等人员组成，经 管委委员均由董事长及总裁提名，并经董事会审议通过后，由董事会聘任或解聘其经管委 委员职务。 第四条 经管委设主任委员和副主任委员各一名，分别由公司董事长和总裁担任，由 董事会任命，可连聘连任。 第五条 经管委委员任期三年，与董 ...

重大信息内部报告制度 山西仟源医药集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 4.公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 5.其他可能接触重大信息的相关人员。 第一章 总 则 第一条 为规范山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 1.公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致性行动人； 2.公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 3 ...

反舞弊与投诉举报制度 山西仟源医药集团股份有限公司 反舞弊与投诉举报制度 第一章 总则 第一条 为了加强山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理和内部控制，防治舞弊、降低公司经营风险，鼓励员工及企业利益相关方举报 和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他有损企业形象的行为，确保公司经营目 标的实现和公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高管及所有员工的职业行 为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司内部控制制度，防 止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、全资子公司及控股子公司（以下统 称"子公司"）。 第二章 舞弊的概念及形式 (一) 索取、收受贿赂或回扣； (二) 将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； (三) 非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； (四) 不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项，使公司为虚假的交易 反舞弊与投诉举报制度 或事项支付款项或承担债务； ...

股东会议事规则 山西仟源医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，提高股东会议事效率，确保股东会能够依法行使职权和依法决议，根据 《公司法（2023 年）》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定及本规则 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召 ...