证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-018 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号3605室 5、主持人：董事长黄乐群先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 ...

关联交易管理制度 山西仟源医药集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、 行政法规、证券监管机构的规则以及《山西仟源医药集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与关联方的交易均适 用本办法。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第一章 总 则 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等 ...

募集资金管理办法 山西仟源医药集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，保证募集资金投向的合理性，提高募集资金使用效率，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的存放、使用、以及投资项目的变更等具体事项和相关事 宜应严格遵守本办法的相关规定，同时应按正常程序进行真实、准确、完整的 信息披露。 第四条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本准则。董事会应当负责 建立健全公司募集资金管理制度，并确保本办法的有效实施。 第 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-010 山西仟源医药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截至2024年1月31日止） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2024年1月31日止前次募集资金使用情况报告如下： （二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2022) 677 号）批复，本公司以简易程 序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06 元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币 5,909,596.70 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。本公司于 2022 年 4 月 21 日收到扣除承销商承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金 105,249,994.52 元， ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-008 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以 邮件方式发出第五届董事会第十三次会议通知及议案，2024 年 2 月 7 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发 布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定及公司 2023 年第三次临时 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 截至 2024 年 1 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | 关于山西仟源医药集团股份有限公司截至2024年1月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10080号 山西仟源医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西仟源医药集团股份有限公司（以下 简称"仟源医药公司"）截至2024年1月31日止前次募集资金使用情况 报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层的责任 仟源医药公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

董事会创新与战略委员会工作细则 山西仟源医药集团股份有限公司 第六条 创新与战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格， 并由董事会根据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 创新与战略委员会下设投资评审小组作为创新与战略委员会的调研 机构，由公司总裁或副总裁任投资评审小组组长，并另设副组长一名。 第三章 职责权限 董事会创新与战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据股 东大会决议，并参照《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立创新与战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会创新与战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 创新与战略委员会成员由六名董事组成，其中至少包括一名独立 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二四年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | ...

山西仟源医药集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年修订）》《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、控股子公 司的担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。公司子公 司发生的对外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经董事会或者股东大会审议通过的，公司不 得提供担保；未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单 位为其提供担保。 第五条 公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本办法。公司全资 子公司和控股子 ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开 了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，该议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》、《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《上 市公司监管指引第3号—现金分红（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身 实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：大同市经济 | 第五条 公司住所：大同市经济技 | | 技术开发区恒安街 1378 号。邮政编 | 术开发区恒安街 1378 号 A 区。邮政编 | | 码：037010。 | 码：037010。 | | 第二十四条 公司收购本公司股 | 第二十四条 公司收购本公司股 | | 份，可以通 ...