证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-029 山西仟源医药集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025] 第 ZA10807 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -241,159,399.65 元，实收股本为 248,318,563 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项须提 交公司股东会审议。 1、深化全渠道营销布局，开拓多元化业务增长点 公司将在巩固院内市场的基础上，加大非标等新市场业务的开发，积极拓展 OTC 市场和家庭药师品牌业务，不断引进新品以便更好地推动网上商城的运营 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-028 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文 详见在巨潮资讯网上的相关文件。 同时，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层 及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜,授权有效期为自股东会审议 通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十七日 为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订 内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-030 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决 定于 2025 年 6 月 11 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）下午 3:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 11 日 9:15- ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-027 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十八次会议通知及议案，2025 年 5 月 26 日公 司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，与会董事同意：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2025 年修订 ...

Group 1: R&D Investment and Achievements - In 2024, the company's R&D expenses reached CNY 56.53 million, representing a year-on-year increase of 13.19% [2] - Key R&D projects include the approval of the drug "Perindopril" in December 2024 and the development of "Maltose Iron Gel" [2] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating income of CNY 847 million, a growth of 5.92% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of CNY 42.19 million, up 67.45% [5] - The increase in performance was driven by revenue growth, reduced financial expenses related to financial liabilities, and increased government subsidies [5] Group 3: Market Position and Future Plans - The company is focusing on multi-channel sales strategies for its smoking cessation drug, with expectations of continued high growth this year [6] - There are currently three companies competing in the domestic market for smoking cessation drugs [6] - The company has no current plans for mergers or acquisitions but will disclose any future plans promptly [6] Group 4: Shareholder Engagement and Financial Health - The decline in net assets is primarily due to the acquisition of minority shareholder equity in a subsidiary and obligations related to share buybacks [4] - The company emphasizes balancing profit distribution with reinvestment needs to enhance investor confidence [5]

Group 1: Company Overview and Product Efficacy - The company's smoking cessation drug, varenicline tartrate tablets, is recommended by the World Health Organization as a first-line treatment for smoking cessation, with a 1-3 month continuous cessation rate of 51.4% in clinical trials [2][3] - There are approximately 350 million smokers in China, with a smoking rate of 24.1% among individuals aged 15 and above in 2022 [2] - The "Healthy China 2030" plan aims to reduce the smoking rate among individuals aged 15 and above to 20% by 2030, indicating significant market potential for smoking cessation products [2] Group 2: Market Performance and Sales Data - The company has achieved a retail presence in nearly 90,000 OTC stores, with sales revenue reaching 27 million yuan in Q1 2025, a year-on-year increase of 549.7% [3] - Market share for varenicline tartrate tablets in the retail sector was 95.6% in 2024 and increased to 98.5% in Q1 2025 [3] - Online B2C market share for the product was 13% in 2024 and rose to 23.6% in Q1 2025 [3] - The company has expanded into over 300 hospitals, achieving a market share of 90.32% in 2024 [3] Group 3: Financial Performance - The company's revenue from varenicline tartrate tablets was 64.1584 million yuan in 2024, with a gross profit margin of 88.12% [3] - The sales team for the smoking cessation drug consists of over 160 personnel [3] - The total sales expense ratio for the smoking cessation drug is approximately 30% [3] Group 4: Product Characteristics and Side Effects - Varenicline tartrate tablets work by modulating nicotine receptors in the brain, alleviating withdrawal symptoms while blocking nicotine's pleasurable effects [3][4] - Common side effects include gastrointestinal discomfort, with a 20% occurrence rate, which can be mitigated by taking the medication after meals [4] - The best-selling province for the product is Henan, with significant growth across multiple provinces [4] Group 5: Marketing and Distribution - Major chain pharmacies in China began selling the company's smoking cessation drug from late last year to Q1 2025 [4] - As a prescription drug, varenicline tartrate tablets cannot be advertised or promoted on platforms like Douyin [4]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-026 山西仟源医药集团股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西仟源医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参 与本次互动交流，活动时间为2025年5月20日（周二）14:00-17:00。届时公司高 管将在线就公司2024年年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十五日 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-025 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 31,712,500 股，占公司有表 决权股份总数的 12.7709％。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月7日（星期三）下午2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所 律师出席公司 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-024 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-021）。公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...