公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告。结合公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现 将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 山 西仟源医药集团股份有限公司 2 023 年度财务决算报告 2023 年，面对复杂严峻的外部环境，公司以立足专业、夯实基础，拉长短 板，筑牢护栏为主题，努力贯彻落实"研发提速、销售提量、生产精致、品质保 证、流程完善、考核量化、管理加强、内审深入、经营高效、发展和谐"等年初 工作要求，聚焦高端药品研发，持续加大研发力度，提升研发创新能力，不断丰 富公司产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力；适时调整经营策略，克服 各种困难和不利因素，有条不紊地开展各项工作。 2023 年度公司实现营业总收入 79,930.51 万元，同比减少 3.58%；归属于母 公司的净利润 2,519.56 万元，同比增加 121.26%；资产总计为 143,307.54 万元， 其中：流动资产 40,654.87 万元，非流动资产 102,652. ...

太平洋证券股份有限公司 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仟源医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：欧阳凌 | 联系电话：021-61376535 | | 保荐代表人姓名：杨竞 | 联系电话：010-88321518 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是 | | 披露文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披 | 无 | | 露文件的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效 | | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 | 是 | | 规章制度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 | 12 | | 次数 | ...

山西仟源医药集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-025 山西仟源医药集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况进行说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的 通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策的 相关规定，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司计提各项 资产减值准备共计 3,547,469.43 元，具体如下表： | 序号 | 计提资产减值准备项目 | 本期计提额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 计提坏账 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 山西仟源医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项报告 董事会 二〇二四年三月十六日 经核查独立董事娄祝坤、高昊、居韬、方国伟的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西仟源医药集团股份有限公司 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-022 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 以邮件方式发出第五届监事会第十次会议通知及议案，2024 年 3 月 16 日下午公 司以现场/通讯的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先生主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会议，出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和 股东权益出发，认真地履 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-028 山西仟源医药集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二四年三月十九日 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及摘 要》已于 2024 年 3 月 19 日刊登在中国证监会指定信息披露网站。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总裁赵群先生、董事会秘书俞俊贤 先生、财务总监贺延捷先生、独立董事娄祝坤先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-019 山西仟源医药集团股份有限公司 关于职工代表监事离任及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事离任情况： 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工 代表监事卫国文先生提交的书面辞职报告。卫国文先生因个人原因申请辞去公司 第五届监事会职工代表监事的职务。卫国文先生原定任期为 2023 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 15 日，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，因卫国文先生的离任导致公司 监事人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任将在公司职 工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。在此之前，卫国文先生仍将 按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事的职责。 截至本公告披露日，卫国文先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 卫国文先生在担 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-018 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号3605室 5、主持人：董事长黄乐群先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 ...

关联交易管理制度 山西仟源医药集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、 行政法规、证券监管机构的规则以及《山西仟源医药集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与关联方的交易均适 用本办法。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第一章 总 则 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等 ...