山西仟源医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方国伟） 尊敬的各位股东、公司领导及同仁： 本人方国伟，作为山西仟源医药集团股份有限公司的独立董事，现谨就 2024 年度履职情况向大家进行详细汇报。在过去的一年里，我始终严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规，以及《公司章程》的具体要求，切实履行独立董事职责，积极发挥自身专业 优势，致力于维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人出生于 1956 年 10 月，拥有美国国籍及中国永久居留权，遗传学博士学 历，在感染性疾病及分子诊断学领域具备深厚的专业知识。过往工作经历丰富， 曾在艾迪康医学检验中心、康圣环球医学技术有限公司担任首席技术官，在苏州 达麦迪生物医学科技有限公司担任总经理，现任上海兰卫医学检验所股份有限公 司副总裁。自 2023 年 6 月 30 日起，担任公司独立董事一职，将自身专业经验与 行业见解融入公司治理工作中。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人严格恪守独立性原则。除独立董事及董事会 专 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-009 山西仟源医药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十五次会议、2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 近日，公司已完成增加经营范围的工商变更登记手续，并取得了由大同市行 政审批服务管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：山西仟源医药集团股份有限公司 统一社会信用代码：91140200770127753X 注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2005 年 3 月 23 日 法定代表人：赵群 住所：山西省大同经济技术开发区恒安街 1378 号 A 区 经营范围：许可项目：药品生产；药品互联网信息服务。（依法 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-007 关于嘉逸医药通过高新技术企业重新认定的公告 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二○二五年二月十日 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股孙公司江苏嘉逸 医药有限公司（以下简称"嘉逸医药"）根据全国高新技术企业认定管理工作领导 小组办公室于近日发布的《对江苏省认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术 企业进行备案的公告》获悉，嘉逸医药已通过高新技术企业重新认定，证书编号 为：GR202432014625，发证日期为 2024 年 12 月 16 日，有效期为三年。 本次是嘉逸医药原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，嘉逸医药自通过高新技术企业认 定起连续三年（2024 年-2026 年）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 嘉逸医药 2024 年度已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报， 本次通过高新技术企业重新认定不会对公司2024年度的经营业绩和财务数据产生 影响。 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-008 山西仟源医药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过现场和网络投票的股东 146 人，代表股份 49,358,270 股，占公司有表 决权股份总数的 19.8770％。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月10日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：山西仟源医药集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-006 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-004）。公司定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十五次审议通过 《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一） ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 40 million and 52 million CNY, compared to 25.2 million CNY in the same period last year, representing a growth of 58.76% to 106.39%[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 22 million and 34 million CNY, a significant increase of 215.74% to 278.88% from a loss of 19 million CNY in the previous year[4] Marketing Strategy - The company has implemented an all-channel marketing strategy, actively expanding into new businesses and markets, resulting in increased revenue compared to the previous year[6] Financial Management - The financial expenses have decreased due to the acquisition of partial equity in Nantong Hengjia, which eliminated the need to accrue financial liabilities from July 2023[7] - The employee stock incentive plan is expected to reduce the net profit attributable to the parent company by approximately 8 million CNY in the second half of 2024[7] - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by about 18 million CNY, primarily from asset disposal gains and various government subsidies[7]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-003 山西仟源医药集团股份有限公司 关于放弃嘉逸医药优先购买权 并拟与新股东签署股东协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易事项概述 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之控股孙公司江苏嘉 逸医药有限公司（以下简称"嘉逸医药"）股东 JOY GLORY INVESTENT LIMITED （以下简称"嘉逸投资"）拟以人民币 9,516 万元价格将持有的嘉逸医药 13%股 权转让给成都鼎兴交子美吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都鼎兴"）， 受让完成后成都鼎兴将持有嘉逸医药 13%股权。根据《中华人民共和国公司法》 等相关规定，公司子公司南通恒嘉药业有限公司（以下简称"南通恒嘉"）和南 通广嘉医药有限公司（以下简称"南通广嘉"）作为嘉逸医药股东享有本次股权 转让的优先受让权，但基于长远规划和发展战略的考虑，拟放弃本次转让的优先 受让权；同时，公司及南通恒嘉、南通广嘉拟与成都鼎兴签署《江苏嘉逸医药有 限公司之股东协议》。 经公司第五届董事会第二十五次会 ...

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的公告》。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-001 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日 以邮件方式发出第五届董事会第二十五次会议通知及议案，2025 年 1 月 23 日公 司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于放弃嘉逸医药优先 购买权并拟 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-002 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行 修订，具体修订内容对照如下： 第二十四条 公司收购本公司股 份，可以通过公开的集中竞价交易方 式，或者法律、行政法规和中国证监会 认可的其他方式进行。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依 ...