关于 2023 年第三季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，对 合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的其他应收款、合同资产、应收账款、应 收票据、存货、长期应收款等进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了减 值准备。公司 2023 年第三季度计提的信用减值准备和资产减值准备合计 7,085.26 万元。现将具体情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 1、计提信用及资产减值准备的情况 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-67 河北常山生化药业股份有限公司 2023 年第三季度公司计提存货跌价损失 70,038,245.64 元，2023 年前三季度 公司计提存货跌价损失 121,3 ...

河北常山生化药业股份有限公司 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-62 公司监事会经审查后认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决 策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第九 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2023 年 10 月 14 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本 次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河北常山生化药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为河北常山 生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业"或"公司"）非公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐机构，对常山药业关于募集资金投资项目延期的事项进行了 核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，我公司本次非公开发行 的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）,每股面值人民币 1 元，非公开股份发 行数量为 87,082,728 股，发行价 格为 6.89 元 /股，募集资 金总额为人民币 599,999,995 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2023 年 10 月 14 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本 次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与 表决董事6名，实际参与表决董事 6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》等规定。 河北常山生化药业股份有限公司 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 15,000 万元暂时补充公 司日常经营所需的流动资金，使用期限为自 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-64 河北常山生化药业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已 将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 ...

河北常山生化药业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 我们作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对第五届董 事会第十一次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展 规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、等相关法律、法规和规范性文件的相关规 定。因此，我们同意 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-65 河北常山生化药业股份有限公司 二、募集资金使用情况 根据《非公开股票发行预案》，公司本次非公开发行股票募集资金净额全部用 于多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目。公司2021年第一次临时股东大会审议通 过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目剩余未投入的 资金投向"年产35吨肝素系列原料药产品项目"及偿还银行借款。截至2023年9月30 日，公司募集资金累计已使用44,251.63万元，剩余募集资金为15,479.87万元，其中 使用闲置募集资金15,000.00万元临时补充流动资金，募集资金账户余额为479.87万 元。 1 经2022年10月27日公司第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第五次会 议审议通过，公司使用闲置募集资金15,000.00万元临时补充公司日常经营所需的流 动资金，已于2023年10月23日归还。 三、历次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 2016年8月19日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司使用闲置募集 资金17,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自2016年8月1 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-66 河北常山生化药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，我公司本次非公开发 行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）,每股面值人民币 1 元，非公开股 份发行数量为 87,082,728 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,995.92 元，由特定投资者高树华先生以现金认购，华泰联合证券有限公司 （以下简称"华泰联合证券"）担任本次发行的保荐机构。截至 2016 年 7 月 31 日止， 扣除支付的各项发行费用 16,647,082.73 元后，实际募集资金净额为 583,352,913.19 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字 【2016】第 0338 号验资报告予以验证。 （二）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》 ...

二、募集资金使用情况 根据《非公开股票发行预案》，公司本次非公开发行股票募集资金净额全部用 于多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目。公司2021年第一次临时股东大会审议通 过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目剩余未投入的 资金投向"年产35吨肝素系列原料药产品项目"及偿还银行借款。截至2023年9月30 日，公司募集资金累计已使用44,251.63万元，剩余募集资金为15,479.87万元，其中 使用闲置募集资金15,000.00万元临时补充流动资金，募集资金账户余额为479.87万 元。 经2022年10月27日公司第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第五次会 议审议通过，公司使用闲置募集资金15,000.00万元临时补充公司日常经营所需的流 1 华泰联合证券有限责任公司 关于河北常山生化药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023年修订）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司 ...

关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 10 月 18 日收到与收益相关的政府补助 1,000 万元（占公司最近一期经审 计净利润的 57.10%），公司已实际收到前述相关款项，具体情况如下： | | | | | | | | 与 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计 | 资 | | 是 | | | | | | | | | 产 | | 否 | | | | | | 补助金 | 补助依据 | 入 | 相 | | 具 | | 序 | 获得补助 | 提供补助 | 补助的原 | 额（万 | （政府文 | 会 | 关/ | 收到补助的 | 有 | | 号 | 的主体 | 的主体 | 因或项目 | | | 计 | | 时间 | | | | | | | 元） | 件） | 科 | 收 | | 持 ...