新天科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新天科技股份有限公司全体股东： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及企业内部控制配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现对公司 2023 年度内部控制体系建设以及截止 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

新天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈铁军先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，为发挥自身的专业优势和独立作用，在2023年度工作中，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立、客观意见，诚实、勤勉、独立地履行了独立 董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会情况 2023年度，公司第五届董事会共召开了四次董事会会议，本人出席会议的 情况如下： | | | | | | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出 席次数 3 | 通讯方式出 席次数 1 | 委托出 席次数 0 | 缺席 次数 0 | ...

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润为21,405.61万元，母公司实现净利润12,341.57万 元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润151,541.04万元， 母公司累计可供分配利润115,924.97万元。根据《公司法》、《公司章程》的 相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求，董 事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的 总股本扣除公司回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.7元人民币（含税）。现暂以截至2024年3月20日的总股本1,169,801,516股扣 除回购股份25,663,182股后的股份总数1,144,138,334股为基数测算，共计派发 现金股利80,089,683.38元。若在利润分配方案实施前公司总股本或回购股份总 数等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-025 新天科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事 ...

新天科技股份有限公司 董事会审计委员会监督中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，新天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"）2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、资质审查情况 中勤万信进行了充分沟通，就公司 2023 年度财务报表审计完成情况、公司配合 审计情况等事项进行了沟通，并对公司 2023 年度财务报告进行了审议表决，审 计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际 情况，同意将相关议案提交公司董事会审议。 三、总体评价 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤 勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负 责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，对年审会计师 ...

新天科技 2023 年度社会责任报告 新天 新天科技股份有限公司 SUNTRONT TECHNOLOGY CO., LTD. (郑州市高新技术开发区红松路 252 号) 2023 年度社会责任报告 二〇二四年三月 新天科技 2023 年度社会责任报告 关于本报告 一、报告范围 报告的主体范围：本报告披露的所有资料和数据均来自新天科技股份有限公 司（以下简称新天科技、公司、本公司）及控股子公司。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日，考虑到披露事项 的连续性和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 报告发布周期：本报告为年度报告，一般在下一年度上半年之前发布。 报告内容范畴：企业发展成果以及履行经济、环境和社会责任情况。 二、编制原则 公司依据《公司法》、《证券法》、《中国企业社会责任报告指南》、《深圳证券 交易所上市公司社会责任指引》等有关法律法规的规定和指引，结合公司 2023 年度履行社会责任的具体情况进行编制。 三、报告数据 本报告中的经营数据来源于公司年度审计报告，其他数据来源于公司内部文 件和信息统计。 四、报告声明 本报告经公司第五届董事会第七次会议审 ...

海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 使用募集资金购买保本型理财产品的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司使用募集资金购买保本型理财产品的事项进行了核查， 具体情况如下： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公 司使用募集资金不超过人民币4.2亿元购买保本型理财产品，有效期为自股东大 会审议通过之日起12个月。因上述使用募集资金购买保本理财产品的授权期限即 将届满，为提高资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第五届董 事会第七次会议 ...

新天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《关于独立性的自查报告》，就在任独立董事吴跃平先生、陈铁军 先生、杨玲霞女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士的任职经历、独立 性情况以及其签署的相关自查文件，公司董事会认为，公司现任独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 能够独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司有关事项的决策提供了公正、独立的专业意见 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-023 新天科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第七次会议 的通知》；2024 年 03 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通 过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 公司董事会认为：公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-031 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理常明松先生、董 事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生、独立董事吴跃平先生。 新天科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问。 本次业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问 题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年03月30日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于 2024 ...

新天科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0453 号 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | | 3.合并利润表 | 9 | | | 4.母公司利润表 | 10 | | | 5.合并现金流量表 | 11 | | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | | 三、财务报表附注 | 17-99 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0453 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天科技股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公 ...