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新天科技:2023年年度审计报告
2024-03-29 10:17
新天科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0453 号 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | | 3.合并利润表 | 9 | | | 4.母公司利润表 | 10 | | | 5.合并现金流量表 | 11 | | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | | 三、财务报表附注 | 17-99 | | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0453 号 新天科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新天科技股份有限公司财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公 ...
新天科技:关于使用募集资金购买保本型理财产品的公告
2024-03-29 10:17
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2024-028 新天科技股份有限公司 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 关于使用募集资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年3月29日召开的第五届董 事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意公 司使用募集资金不超过人民币4.2亿元购买保本型理财产品,有效期为自股东大 会审议通过之日起12个月。 因上述使用募集资金购买保本理财产品的授权期限即将届满,为提高资金使 用效率,在保证公司正常经营的情况下,经公司第五届董事会第七次会议、第五 届监事会第七次会议审议通过,同意公司将使用募集资金购买理财产品的额度调 整为不超过人民币2.5亿元,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。该事 项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准,公司通过 非公开发行股票的方式向特 ...
新天科技:2023年度独立董事述职报告(吴跃平)
2024-03-29 10:17
新天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (吴跃平先生) 各位股东及股东代表: 本人作为新天科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会的独立 董事,为发挥自身的专业优势和独立作用,在2023年度工作中,本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大 事项发表了独立、客观意见,诚实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责,切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度的履职情况报告如下: 一、出席会议情况 2、出席股东大会情况 2023年度,公司董事会召集并组织了两次股东大会会议,分别是2022年年度 股东大会、2023年第一次临时股东大会,本人出席会议的情况如下: | 独立董事姓名 | 应出席股东大 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- ...
新天科技:关于使用自有资金购买理财产品的公告
2024-03-29 10:17
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2024-029 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年3月29日召开的第五届董 事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意公 司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币10亿元, 其中,购买保本理财产品的额度为不超过人民币7亿元,购买非保本理财产品的 额度为不超过人民币3亿元,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满,为继续提高资金使 用效率,在保证公司正常经营的情况下,经公司第五届董事会第七次会议、第五 届监事会第七次会议审议通过,同意公司及子公司继续使用闲置自有资金不超过 人民币10亿元购买理财产品,其中,购买保本理财产品的额度为不超过人民币7 亿元,购买非保本理财产品的额度为不超过人民币3亿元,有效期为自股东大会 审议通过之日起12个月,该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 ...
新天科技:募集资金存放与使用情况的专项报告2023
2024-03-29 10:17
新天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0245 号 目 录 | 内 容 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、新天科技股份有限公司 2023 | 年度募集资金存放与使用 | | 1-2 | | | 情况鉴证报告 | | | | | | 二、新天科技股份有限公司董事会关于 | 2023 年度募集资金 | | 3-8 | | | 存放与使用情况的专项报告 | | | | | 新天科技股份有限公司 2023 年度度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0245 号 新天科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的新天科技股份有限公司(以下简称"贵公司")董 事会编制的《关于 2023 年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告") 。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 修订)》(中国证券监 督管理委员会公告〔2022〕15 号) ...
新天科技:内部控制鉴证报告2023
2024-03-29 10:17
新天科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0004 号 | | | | 内 | 容 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、附件: | | | | | | 新天科技股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制自我 | 3-15 | | | 评价报告 | | | | | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0004 号 新天科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的新天科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不 ...
新天科技:监事会决议公告
2024-03-29 10:17
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2024-024 新天科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 03 月 15 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》;2024 年 03 月 28 日,公司第五届监事会第七次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持。会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议,会议通过以下决议: 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 经审核,监事会认为:公司《2023 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地 ...
新天科技:关于股东部分股份解除质押的公告
2024-03-18 07:42
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | | (股) | 例 | (股) | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | 售和冻 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | | 结数量 | 比例 | | 费战波 | 419,461,659 | 35.86% | 114,845,900 | 27.38% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 费占军 | 97,085,495 | 8.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 516,547,154 | 44.16% | 114,845,900 | 22.23% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 证 ...
新天科技:关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
2024-03-07 07:43
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司(以下简称 "公司")于 2024 年 02 月 05 日召开的第 五届董事会第六次会议、2024 年 02 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 分别审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程并提请股东 大会授权董事会办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司分别于 2024 年 02 月 06 日、2024 年 02 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 统一社会信用代码:914101007241256186 新天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 近日,公司已完成相应的工商变更登记手续并领取了换发的《营业执照》。 变更后的工商营业执照信息如下: 名 称:新天科技股份有限公司 注 册 资 本:壹拾壹亿陆仟玖佰捌拾万壹仟伍佰壹拾陆圆整 成 立 日 期:2000年11月02日 住 所:郑州高新技术产业开发区红松路 252号 特此公告。 新天科技股份有限公司 董事会 ...
新天科技:关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告
2024-02-29 10:09
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2024-017 新天科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资 金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于维护公 司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币3.50元/股(含本数),具体回 购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 2024年2月8日,公司首次实施了本次股份回购,具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...