第一章 总则 新天科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中2名为独立董事。委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 1 提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为强化新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本规 ...

新天科技股份有限公司 董事会议事规则 新天科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件以及《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之有关规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 组成人数 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 ...

新天科技股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第九章 | 通知、公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十一章 | 修改章程 55 | | 第十二章 | 附则 56 | 新天科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作指引》"）和其他有关规定制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变 ...

新天科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责 对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中1名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负责召集 和主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第一条 为适应新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续 发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 ...

新天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《新天科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，按照法律、行政法规、中国证 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，专门审议 本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关 事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审 ...

新天科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-004 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要，拟对经营范 围进行变更，另外，公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回 购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指 引》等法律、行政法规和规范性文件，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公 司章程》相关内容进行修订。现将有关情况公告如下： | 项目 | 变更前 | 项目 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营 | | 经依法登记，公司的经营范 | | | 范围：开发、研制、生产、销 | | 围：一般项目：大数据服务；物 | | | 售、检测、维修：电子仪器仪 | | 联网技术研发；人工智能应用软 | | | 表，电子元器件，计算机外部 | | 件开发；区块链技术相关软件和 | | | 设备及软件，高低压配电设备， | | ...

新天科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范新天科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、股东和债权人的合法权 益，特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《新天科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。 第二章 关联人 第五条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或间接控制公司的法人 ...

新天科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高独立董事工作效率和科学决策能力，保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "创业板股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规和《新天科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-007 新天科技股份有限公司 关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目 截至2023年12月31日，本次拟调整的募投项目募集资金使用情况如下： （二）本次拟增加投资额的募投项目的具体情况 内部结构投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募 投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》，公司监事会、独立董事对本 事项发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"）对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,99 ...

（2024 年 2 月） 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 新天科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董 ...