新天科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范新天科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、股东和债权人的合法权 益，特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《新天科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。 第二章 关联人 第五条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： (一) 直接或间接控制公司的法人 ...

新天科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高独立董事工作效率和科学决策能力，保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "创业板股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律法规和《新天科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-007 新天科技股份有限公司 关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目 截至2023年12月31日，本次拟调整的募投项目募集资金使用情况如下： （二）本次拟增加投资额的募投项目的具体情况 内部结构投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加部分募 投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》，公司监事会、独立董事对本 事项发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通 证券"）对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,99 ...

（2024 年 2 月） 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 新天科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董 ...

海通证券股份有限公司 关于新天科技股份有限公司 增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投 资事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181 股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行 费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092. ...

新天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司担任执行职务并领取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内 ...

新天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-005 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议作出决 议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15— 15:00 期间的任意 ...

新天科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范新天科技股份有限公司(下称"公司")内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。本制度所称被审计对象，指公司各部门、全资或控股子 公司及其直属分支机构，上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-008 新天科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 31 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第六次会议 的通知》；2024 年 02 月 05 日，公司第五届董事会第六次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中宋继东先生、张磊先生、吴 跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士以通讯表决方式出席本次会议，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审 议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的坚定信心，为维护公司价值以及公众投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-006 新天科技股份有限公司 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 3、拟回购股份价格：不超过人民币 3.50元/股。 4、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000万元，不超过人民币10,000 万元。 5、资金来源：自有资金。 6、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 3个月内。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 7、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 10,000万元，回购价格上限人民币3.50元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,857.14万股，约占公司目前已发行总股本的2.44%；按回购总金额下限人民币 5,000万元，回购价格上限人民币3.50元/股进行测算，预计 ...