新天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴跃平先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，为发挥自身的专业优势和独立作用，在2023年度工作中，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观意见，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2、出席股东大会情况 2023年度，公司董事会召集并组织了两次股东大会会议，分别是2022年年度 股东大会、2023年第一次临时股东大会，本人出席会议的情况如下： | 独立董事姓名 | 应出席股东大 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润为21,405.61万元，母公司实现净利润12,341.57万 元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润151,541.04万元， 母公司累计可供分配利润115,924.97万元。根据《公司法》、《公司章程》的 相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求，董 事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的 总股本扣除公司回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.7元人民币（含税）。现暂以截至2024年3月20日的总股本1,169,801,516股扣 除回购股份25,663,182股后的股份总数1,144,138,334股为基数测算，共计派发 现金股利80,089,683.38元。若在利润分配方案实施前公司总股本或回购股份总 数等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-025 新天科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-026 新天科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚 需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成 的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许 可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核 发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市 ...

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | 售和冻 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | | 结数量 | 比例 | | 费战波 | 419,461,659 | 35.86% | 114,845,900 | 27.38% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 费占军 | 97,085,495 | 8.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 516,547,154 | 44.16% | 114,845,900 | 22.23% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 证 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 02 月 05 日召开的第 五届董事会第六次会议、2024 年 02 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 分别审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程并提请股东 大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 02 月 06 日、2024 年 02 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 统一社会信用代码：914101007241256186 新天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 近日，公司已完成相应的工商变更登记手续并领取了换发的《营业执照》。 变更后的工商营业执照信息如下： 名 称：新天科技股份有限公司 注 册 资 本：壹拾壹亿陆仟玖佰捌拾万壹仟伍佰壹拾陆圆整 成 立 日 期：2000年11月02日 住 所：郑州高新技术产业开发区红松路 252号 特此公告。 新天科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-017 新天科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公 司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.50元/股（含本数），具体回 购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年2月8日，公司首次实施了本次股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-016 新天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 17 人，代表 公司有表决权的股份总数为 581,366,247 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 验证。在此基础上，本 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-015 新天科技股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15— 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决议， 公司定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第 一次临时股东大会。会议通知于 2024 年 02 月 06 日在巨潮资讯网进行了披露， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利 益，方便各 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-014 新天科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 --回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露， 现将公司首次回购股份情况公告如下： 公司于2024年2月8日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购，回 购公司股份数量为5,433,201股，占公司总股本的0.46%。本次回购股份的最高成交价为 2.62元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为13,974,946.48元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 (一)公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相关 规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中至依法披露之日内； 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...