证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-029 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公 司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币10亿元， 其中，购买保本理财产品的额度为不超过人民币7亿元，购买非保本理财产品的 额度为不超过人民币3亿元，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第五届董事会第七次会议、第五 届监事会第七次会议审议通过，同意公司及子公司继续使用闲置自有资金不超过 人民币10亿元购买理财产品，其中，购买保本理财产品的额度为不超过人民币7 亿元，购买非保本理财产品的额度为不超过人民币3亿元，有效期为自股东大会 审议通过之日起12个月，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 ...

新天科技股份有限公司 董事会审计委员会监督中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，新天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"）2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、资质审查情况 中勤万信进行了充分沟通，就公司 2023 年度财务报表审计完成情况、公司配合 审计情况等事项进行了沟通，并对公司 2023 年度财务报告进行了审议表决，审 计委员会认为相关报告真实、客观地反映了公司在经营管理及财务方面的实际 情况，同意将相关议案提交公司董事会审议。 三、总体评价 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤 勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负 责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，对年审会计师 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-023 新天科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第七次会议 的通知》；2024 年 03 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通 过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 公司董事会认为：公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

新天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨玲霞女士） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，为发挥自身的专业优势和独立作用，在2023年度工作中，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观意见，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会情况 2023年度，公司第五届董事会共召开了四次董事会会议，本人出席会议的情 况如下： | 独立董事 | 本年度应参加 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-030 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 （二）投资额度 公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 5 亿元进行证券投资，在该额度 内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的 金额包含在本次预计投资额度范围内。 （三）投资主体 公司及下属控股子公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届 董事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意 公司及子公司使用自有资金不超过人民币5亿元进行证券投资和以证券、指数为 基础资产的衍生品投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金进行证券投资的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，增加公司投资收益，经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 七次会议审议通过，同意公司及子公司继续使用自有资金不超过人民币5亿元进 行证券投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 ...

新天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴跃平先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，为发挥自身的专业优势和独立作用，在2023年度工作中，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观意见，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2、出席股东大会情况 2023年度，公司董事会召集并组织了两次股东大会会议，分别是2022年年度 股东大会、2023年第一次临时股东大会，本人出席会议的情况如下： | 独立董事姓名 | 应出席股东大 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润为21,405.61万元，母公司实现净利润12,341.57万 元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润151,541.04万元， 母公司累计可供分配利润115,924.97万元。根据《公司法》、《公司章程》的 相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求，董 事会拟定2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的 总股本扣除公司回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.7元人民币（含税）。现暂以截至2024年3月20日的总股本1,169,801,516股扣 除回购股份25,663,182股后的股份总数1,144,138,334股为基数测算，共计派发 现金股利80,089,683.38元。若在利润分配方案实施前公司总股本或回购股份总 数等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-025 新天科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-026 新天科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚 需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成 的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许 可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核 发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市 ...

新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度财务报告的审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万 信在 2023 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 新天科技股份有限公司 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用 特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制 而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财 会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分 局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格， 为 DFK 国际会计组织的成员所。 关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动 ...

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | 售和冻 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | | 结数量 | 比例 | | 费战波 | 419,461,659 | 35.86% | 114,845,900 | 27.38% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 费占军 | 97,085,495 | 8.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 516,547,154 | 44.16% | 114,845,900 | 22.23% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 证 ...