Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,086,382,704.12, a decrease of 3.15% compared to ¥1,121,673,542.33 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥214,056,137.01, down 12.92% from ¥245,820,402.75 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥220,887,443.84, reflecting an 11.79% decrease from ¥250,400,368.95 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1850, a decline of 11.95% compared to ¥0.2101 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,420,401,777.33, a slight decrease of 0.45% from ¥3,435,777,684.88 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.70% to ¥2,890,873,804.88 at the end of 2023, compared to ¥2,870,810,163.15 in 2022[21]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥228,379,078.37, down 20.01% from ¥285,524,525.40 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.43%, a decrease of 1.20% from 8.63% in 2022[21]. - The company reported a comprehensive diluted earnings per share of ¥0.1830 based on the latest share capital[21]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, highlighting potential risks and countermeasures[4]. - The annual report includes a detailed discussion on future development prospects and the risks the company may face[4]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as reflected in the audit report[21]. Market Trends and Opportunities - The market penetration rate of smart water meters in China increased from 8.1% in 2008 to over 40% in 2021, indicating a strong growth trend in the sector[34]. - The expected sales volume of smart water meters in China is projected to reach 70 million units by 2026, indicating a robust demand outlook[34]. - The smart water management market in China was valued at 10.44 billion yuan in 2020, projected to grow to 20.94 billion yuan by 2025, indicating a significant growth opportunity[41]. - The smart agriculture market in China was estimated at 75.4 billion yuan in 2022, expected to reach 121.4 billion yuan by 2027, reflecting a compound annual growth rate of 10%[47]. - The company is positioned to benefit from the national water network construction plan, which aims to enhance water resource management and safety by 2035[36]. Technological Advancements - The company has accumulated multiple core technologies and patents in the smart energy management field, enhancing its competitive edge in the market[31]. - The smart water management system integrates cloud computing, big data, AI, digital twin, GIS, and IoT technologies, enabling comprehensive control from water source to user tap[66]. - The company has developed a comprehensive IoT management system for smart meters, enabling remote data collection, monitoring, and control, which addresses traditional metering challenges[56]. - The company aims to transform traditional heating management into smart heating solutions, driven by the increasing demand for energy efficiency and carbon reduction[51]. Research and Development - The company has a strong R&D team of over 500 personnel, with many holding over 15 years of industry experience, and has obtained numerous patents and software copyrights[110]. - In the reporting period, the company added 49 new patent technologies, including 7 invention patents and 27 utility model patents[110]. - The company’s R&D investment amounted to ¥91,778,197.62 in 2023, representing 8.45% of total revenue, an increase from 7.68% in 2022[146]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[195]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[199]. - The company has maintained a complete and independent business system, with no instances of fund occupation by the controlling shareholder during the reporting period[194]. - The company has facilitated shareholder participation in meetings by providing online voting options, enhancing transparency and engagement[193]. Financial Management - The company has implemented a credit management system to control accounts receivable risks, ensuring operational risks remain within manageable limits[130]. - The company reported a fair value of 22,110 million CNY for its investments in lithium industry securities[158]. - The total amount of receivables increased to ¥506,478,090.71, accounting for 14.81% of total assets, up from 13.87% in the previous year[151]. Strategic Initiatives - The company plans to optimize its industrial layout and improve overall operational efficiency by changing the implementation locations of several projects[164]. - The company will strengthen internal controls and enhance talent development and retention strategies[176]. - The company aims to enhance its core competitiveness through increased R&D investment, focusing on advanced technologies such as big data analysis, blockchain, artificial intelligence, and edge computing[172].

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-026 新天科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚 需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成 的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许 可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核 发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 新天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议 事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极维 护公司及全体股东的利益。报告期内，监事会通过积极了解公司的经营活动、财 务状况、重大决议执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了 监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年主要工作情况报 告如下： 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开和表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-030 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 （二）投资额度 公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 5 亿元进行证券投资，在该额度 内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的 金额包含在本次预计投资额度范围内。 （三）投资主体 公司及下属控股子公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届 董事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意 公司及子公司使用自有资金不超过人民币5亿元进行证券投资和以证券、指数为 基础资产的衍生品投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金进行证券投资的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，增加公司投资收益，经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 七次会议审议通过，同意公司及子公司继续使用自有资金不超过人民币5亿元进 行证券投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 ...

关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2024】第 0246 号 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、附件： | | | | 新天科技股份有限公司 | 2023 年度非经营性资金占用 | | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3-4 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2024】第0246号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二○二四年三月二十八日 中国注册会计师： 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新天科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-032 新天科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第七次会议作出决 议，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召 ...

海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新天科技2023年度募集资金 的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股， 发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用 人民币12,192,898.18元后，募集资金 ...

一、公司的财务状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 | 日 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 59,218.48 | | 52,403.97 | | （％）13.00% | | | 交易性金融资产 | | 86,539.71 | | 112,131.03 | | | -22.82% | | 应收票据 | | 255.93 | | 134.22 | | | 90.68% | | 应收账款 | | 50,647.81 | | 47,659.22 | | | 6.27% | | 应收款项融资 | | 2,151.14 | | 684.26 | | | 214.37% | | 预付款项 | | 688.15 | | 721.53 | | | -4.63% | | 其他应收款 | | 4,147.30 | | 4,726.76 | | | -12.26% | | 存货 | | 27,563.50 | | 29,298.24 | | ...

新天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨玲霞女士） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，为发挥自身的专业优势和独立作用，在2023年度工作中，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立、客观意见，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会情况 2023年度，公司第五届董事会共召开了四次董事会会议，本人出席会议的情 况如下： | 独立董事 | 本年度应参加 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

新天科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新天科技股份有限公司全体股东： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及企业内部控制配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现对公司 2023 年度内部控制体系建设以及截止 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...