北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 2、根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 3、根据本所律师核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日9:15—9： 25，9：30 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-059 新天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、现场会议的召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会 议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-15:00 期间的任 意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 317 人，代表公司 有表决权的股份总数为 588,672,190 股，占公司有表决权股份总数的 51.7888%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-058 新天科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 17 日发出会议通知，并于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告 的议案》 经审查，公司监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年第三季度的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润 分配方案的议案》 新天科技股份有限公司 监事会 二○二四年十 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-057 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 17 日发出会议通知，并于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决 议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规以及中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 202 ...

新天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-056 新天科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------- ...

（四）会议召开的日期、时间 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-054 新天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十次会议作出决 议，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； 1、现场会议的召开时间：2024年11月15日下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15—15:00期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式 现场投票与网络投票相结 ...

新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月22日召开了第五 届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年 前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 11,553.53 万元， 母公司 2024 年前三季度净利润为 10,796.58 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公 司合并报表累计可供分配利润 154,058.16 万元，母公司累计可供分配利润 117,685.14 万元（以上财务数据未经审计）。 为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回 报，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司法》及 《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营和未分配利润的情况，综合考 虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求计划，拟定公司2024年 前三季度利润分配预案为：以公司2024年 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司实际控制人增持公司股份的 专项核查意见 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律 师事务所。本所受新天科技股份有限公司（以下简称"新天科技"、"公司"）委 托，就公司实际控制人费占军先生（以下简称"增持人"）增持公司股份事宜（以 下简称"本次增持"）出具本专项核查意见。 本专项核查意见系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）等在本专项核查意见出具日以前中华人民共和国（包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区，为本专项核查意见之目的，仅指中国大陆， 以下简称"中国"）正式公布并实施的法律、法规及规范性文件而出具。 为出具本专项核查意见，本所律师 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-053 新天科技股份有限公司 关于股东增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到股东费 占军先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投 资价值的认可，费占军先生于 2024 年 9 月 25 日增持公司股份 300 万股，增持 比例 0.26%，详细情况如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：费占军先生 费占军先生为公司控股股东、实际控制人之一，本次增持前，费占军先生持 有公司股份 97,085,495 股，持股比例 8.30%，费占军先生及一致行动人费战波 先生合计持有公司股份 516,547,154 股，合计持股比例 44.16%。 2、增持主体及其一致行动人在本次公告之前十二个月内未披露增持计划， 过去六个月内不存在减持公司股份的情形。 （一）增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期 投资价值的认可。 （二）增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式。 （ ...

一、股东股份解除质押的基本情况 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | 占已质 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | | （股） | 例 | | | | 股份限 | | 股份限 | 质押 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | | 押股份 | | 股份 | | | | | | | | 售和冻 | 比例 | 售和冻 | | | | | | | | | 结数量 | | 结数量 | 比例 | | 费战波 | 419,461,659 | 35.86% | 100,000,000 | 23.84% | 8.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 费占军 | 97,085,495 | 8.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ...