证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-050 新天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2023 年 09 月 05 日下午 14:30 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 09 月 05 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年09月05日上午9:15- 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表公司有表 决权的股份总数为 581,050,647 股，占公司有表决权股份总数的 50 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to RMB 435 million in the same period of 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 80 million, up 20% from RMB 66.67 million in the first half of 2022 [22]. - The company's operating revenue for the current period is CNY 436.67 million, a decrease of 4.93% compared to CNY 459.32 million in the same period last year [29]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 92.36 million, down 23.53% from CNY 120.78 million year-on-year [29]. - The net cash flow from operating activities is CNY -31.13 million, a decline of 160.35% compared to CNY 51.59 million in the previous year [29]. - Basic earnings per share decreased by 22.77% to CNY 0.0797 from CNY 0.1032 in the same period last year [29]. - The gross margin for the first half of 2023 improved to 35%, up from 30% in the same period last year [22]. - The company has set a performance guidance of achieving a revenue target of RMB 1.1 billion for the full year 2023, representing a 20% year-over-year growth [22]. Market and Product Development - The company reported a strong demand growth in the smart meter market, driven by national industrial policies and new technology applications, with high profit margins expected to attract more manufacturers into the industry [8]. - The company is focused on developing new products with better cost-performance ratios to meet diverse customer needs and enhance profitability [8]. - New product launches include a smart water meter that integrates IoT technology, expected to generate an additional RMB 50 million in revenue by the end of 2023 [22]. - The company is investing RMB 20 million in R&D for new technologies related to smart city solutions, aiming for a launch in Q4 2023 [22]. - The company focuses on IoT smart energy solutions, including smart water meters, gas meters, and heat meters, with a strong emphasis on R&D and technology patents [37]. - The company has developed a comprehensive smart water management system integrating cloud computing, big data, and IoT technologies for efficient water resource management [49]. - The smart water management market in China was valued at approximately 10.44 billion yuan in 2020, with projections estimating it will reach 20.94 billion yuan by 2025, indicating a strong growth opportunity for the company [77]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the fluctuation of raw material prices, particularly for integrated circuits and electronic components, which significantly impact the cost structure [9]. - The company acknowledges the risk of goodwill impairment due to potential underperformance of acquired companies and plans to strengthen financial controls and business synergies [6]. - The company recognizes the risk of declining gross margins if it fails to enhance its technological capabilities and product pricing power [8]. - The company is aware of the management risks associated with its expanding scale and complexity, and it aims to improve management capabilities and decision-making processes [13]. - The company faces risks related to the inability to achieve expected returns on investment projects, which may affect profitability and growth due to factors such as national industry policies and market competition [132]. - The company is at risk of goodwill impairment due to potential underperformance of acquired companies, influenced by industry development and management challenges [133]. - The company acknowledges the risk of declining gross margins due to increased competition in the smart meter market, despite its strong market position [135]. Research and Development - The company is committed to enhancing its research and development capabilities by optimizing processes and attracting high-end talent to improve its core competitiveness [12]. - The company has established a national-level enterprise technology center and a research station for postdoctoral studies, with a research and development team of over 500 people [86]. - The company added 30 new patent technologies during the reporting period, including 5 invention patents, 14 utility model patents, and 11 design patents [86]. - The company is focused on continuous innovation in product development, as evidenced by its recent patent filings [90]. - The company emphasizes the importance of technological development and product innovation to meet market demands and maintain profitability [138]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2024 [22]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading tech firm to enhance its SaaS offerings, projected to increase subscription revenue by 40% in 2024 [22]. - The company has developed an integrated smart water management platform that includes "two centers, six major sectors, and 38 subsystems," covering production, pipeline, marketing, service, operations, and decision-making areas [52]. - The company operates under an integrated business model of "R&D + procurement + production + sales + service," ensuring a streamlined production process based on customer orders [65]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection and sustainable development, promoting green practices and compliance with environmental regulations [149]. - The company actively supports local economic development and job creation while adhering to legal and regulatory requirements [150]. - The company maintains effective communication with investors through various channels, ensuring equal access to information and adhering to high standards of information disclosure [150]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [149]. - The company emphasizes strict adherence to labor laws and provides fair opportunities for employee growth and satisfaction [151]. - The company maintains a robust quality management system across all stages of product supply, ensuring high product quality [152]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares (including tax) based on a total of 1,155,504,735 shares, with no bonus shares issued [13]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 76,858,374.95 RMB, representing 100% of the total profit distribution [146]. - The company has a total distributable profit of 1,463,808,584.12 RMB for the reporting period [146]. - The largest shareholder, Fei Zhanbo, holds 419,461,659 shares, representing 35.86% of total shares [190]. - The second largest shareholder, Fei Zhanjun, holds 97,085,495 shares, representing 8.30% of total shares [190]. - The report highlights that the company has a strong control structure with significant ownership concentration among the top shareholders [190].

关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-046 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开了第五届 董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年半 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独 立意见，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023年半年度利润分配预案的基本情况 新天科技股份有限公司 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 9,235.75 万元，母公 司 2023 年上半年度净利润为 6,791.17 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并 报表累计可供分配利润 146,380.86 万元，母公司累计可供分配利润 117,384.25 万元（以上财务数据未经审计）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报 及公司未来经营发展的资金需求计划，公司2023年上 ...

经审查，公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-048 新天科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 07 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第四次会议的通知》；2023 年 08 月 17 日，公司第五届监事会第四次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-045 新天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四次会议作出决 议，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2023年09月05日下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年09月05日9:15—9: 25，9: 30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年09月05日上午9:15—15:00期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式 现场投票与网络投 ...

新天科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：新天科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | 2023 年 | 1-6 2023 | 1-6 年 | 2023 年 | 2023 | 6 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资 | 月占用累计 | | 月占用资金 | 1-6 月偿 | 月 | 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额 | | 的利息(如 | 还累计发 | | 占用资金 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | | 有) | 生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | ...

新天科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 新天科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募 集资金管理及使用制度》的要求对公司2023年半年度募集资金存放和使用情况 进行了 核查，经核查我们认为：2023年上半年，公司已按照相关规定对募集资 金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违 规的情形。公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发 行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民 币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已 于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-044 新天科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 ...

新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 07 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第四次会议 的通知》；2023 年 08 月 17 日，公司第五届董事会第四次会议在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通 过以下决议： 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-047 新天科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告编制符合法律、法规以及中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面 的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 招商证券 机械行业分析师 吴洋 招商证券 机械研究助理 方嘉敏 人员姓名 时间 2023 年 07 月 27 日 9:00-10:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书杨冬玲 公司接待人员与来访者就以下问题进行了沟通交流，以 下是会谈纪要： 1、公司智慧农业节水是怎样改善灌溉效率的？已建成 项目改善成效如何？ 答复：公司智慧农业节水产品通过物联网、大数据、云 计算、自动控制等技术实现了农田灌溉的信息化、智能化、 投资者关系活动 数字化。系统通过远程采集农作物的品种、土壤的墒情、气 主要内容介绍 象等信息进行智能 AI 分析用水量，并 ...