新天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨玲霞女士） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行了独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对提交董 事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 本人杨玲霞，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，教授。 曾任职于郑州大学水利与土木工程学院。2019年12月至今任本公司独立董事。 2、独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 ...

新天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴跃平先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人履历、专业背景以及兼职情况 本人吴跃平，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济学 博士，中山大学工商管理学博士后，高级会计师。现任河南财经政法大学教授/ 硕士生导师，兼任和信证券投资咨询股份有限公司董事长，河南省高级人民法 院金融专家咨询库专家。同时担任天迈科技（300807）独立董事，郑州信大捷 安信息技术股份有限公司独立董事，2022年12月至今 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 300 million RMB for the last quarter, representing a 15% year-over-year increase [15]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥890,115,632.86, representing a decrease of 18.07% compared to ¥1,086,382,704.12 in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥191,611,664.24, down 10.49% from ¥214,056,137.01 in 2023 [19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥152,304,435.11, a decline of 31.05% from ¥220,887,443.84 in 2023 [19]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥178,244,061.30, which is a decrease of 21.95% compared to ¥228,379,078.37 in 2023 [19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1679, down 9.24% from ¥0.1850 in 2023 [19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,428,097,177.74, a slight increase of 0.22% from ¥3,420,401,777.33 at the end of 2023 [19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,926,078,630.03, up 1.22% from ¥2,890,873,804.88 at the end of 2023 [19]. - The smart metering industry contributed CNY 882.70 million, representing 99.17% of total revenue, with a year-on-year decline of 18.49% [188]. - Cash dividends distributed in the first three quarters of 2024 amounted to CNY 22.73 million, with an expected total cash dividend of CNY 79.57 million for the year [185][186]. Market Expansion and Growth - User data indicates a growth in active users by 25% compared to the previous quarter, reaching 1.5 million active users [15]. - The company expects a revenue guidance of 350 million RMB for the next quarter, which would be a 16.67% increase from the current quarter [15]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 50 million RMB in revenue over the next two quarters [15]. - Market expansion plans include entering two new provinces, projected to increase market share by 10% [15]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 100 million RMB allocated for this purpose [15]. - The company is focusing on expanding its market presence through innovative products and technologies, as evidenced by its recent patent filings and software registrations [1][3][4]. Research and Development - The company is investing 20 million RMB in R&D for new technologies, focusing on IoT and AI applications [15]. - The company's R&D investment for the reporting period was CNY 83.3651 million, accounting for 9.37% of the current operating revenue, with 39 new patents granted [183]. - The company has established a national-level enterprise technology center and a post-doctoral research workstation, with a R&D team of 500 people, achieving numerous patents and software copyrights [158]. - The company has added 39 new patent technologies during the reporting period, including 8 invention patents and 21 utility model patents [158]. - The company is developing an ultrasonic gas meter with NB-IoT communication, aiming to improve measurement accuracy and reduce sales discrepancies [198]. - The company has completed the development of an electromagnetic water meter with water quality monitoring capabilities, addressing safety issues in water supply [199]. Product Development and Innovation - A new SaaS platform is set to launch, expected to generate 30 million RMB in annual recurring revenue [15]. - The company has developed a comprehensive smart management platform covering various aspects of water management, enhancing decision-making and remote monitoring capabilities [165]. - The smart water management platform integrates cloud computing, big data, AI, and GIS technologies to enhance operational efficiency and reduce water loss [84]. - The company’s AI-driven customer service can handle 80% of common inquiries, reducing the workload on human agents by 50% [88]. - The company has completed the development of the intelligent pipe moisture sensor, enhancing its product offerings in smart agriculture [197]. - The digital twin platform project aims to create a 3D model of water infrastructure, enhancing management capabilities in smart water services [196]. Strategic Partnerships and Customer Engagement - Strategic partnerships are being formed to enhance service offerings, targeting a 20% increase in customer satisfaction ratings [15]. - The company has established a strong customer service system, allowing for rapid response to market feedback and customer needs [166]. - The "Smart Gas Customer Service Hotline System" enhances customer service efficiency by providing a one-stop service model for inquiries, repairs, complaints, and queries [118]. - The Xiaoxin Smart Water APP enables efficient management of water supply operations through mobile integration with IoT and AI technologies, enhancing response speed and operational efficiency [106]. Industry Trends and Government Support - The digital economy is seen as a key driver for high-quality development, with significant government support for digital infrastructure and smart city initiatives [29]. - The company anticipates strong growth in the smart meter industry driven by urban digital transformation and government policies aimed at enhancing smart city capabilities [31]. - The State Council's recent guidelines emphasize the digital transformation of municipal infrastructure, particularly in water, electricity, gas, and heating sectors, to enhance urban management [34]. - The national water network construction plan aims for a high-quality development with digital and intelligent management systems by 2035, enhancing water resource allocation and ecological protection [46]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 5% through improved efficiency measures in the next fiscal year [15]. - The company optimized its supply chain management to enhance cost control and improve operational efficiency [184]. - The energy-saving control system monitors energy consumption data in real-time, establishing a comprehensive assessment system for energy efficiency and cost targets [126]. - The integrated management platform for heating enterprises enhances operational efficiency by innovating traditional management and service models [128].

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-061 新天科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发 行费用人民币 12,192,898.18 元后，募集资金净额为人民币 759,987,092.82 元。 上述募集资金已于 2016 年 9 月 20 日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第 1135 号《验资报告》。 公司本次非公开发行股票 ...

新天科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为加强新天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等法律、法规及规范性文件以及《新天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份，及根据相关法律法规、规范性文件及 证券监管部门认定为公司董事、监事、高 ...

海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，对新天科技调整募集资金 投资项目实施进度事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股， 发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发行费 用人民币 12,192,898.18 元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-062 公司董事会认为：公司本次调整募投项目的实施进度，是基于项目实际进展情况 作出的审慎决定，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其 他损害股东利益的情形，同意公司对募投项目"智慧水务云服务平台项目"、"智慧 农业节水云服务平台项目"、"互联网+机械表升级改造产业化项目"及"移动互联 抄表系统研发项目"达到预定可使用状态的时间调整为 2025 年 10 月 31 日。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日发出会议通知，并于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-063 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目实施 进度的议案》 经审查，公司监事会认为：公司本次募投项目实施进度的调整是公司充分考虑了 项目建设进度的具体情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和 其他损害股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规、有效，符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规章和规范性文件的规定。监事会同意将"智慧水务云服务平台项 目"、"智慧农业节水云服务平台项目"、"互联网+机械表升级改造产业化项目"及 "移动互联抄表系统研发项目"达到预定可使用状态的时间调整为 2025 年 10 月 31 日。 特此公告。 新天科技股份有限公司 监事会 新天科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日发出会议通知， ...

新天科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规及 新天科技股份有 限公司章程》（以下简称 公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-060 新天科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利润分配方案 已经 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。公司股东大 会审议通过的 2024 年前三季度利润分配方案为：以公司 2024 年 9 月 30 日总股本 1,169,801,516 股扣除公司回购股份 33,123,175 股后的股份总数 1,136,678,341 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），共派发现金红利 人民币 22,733,566.82 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。 若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则 对分配总额进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的分 配方案一致。 ...