证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-029 新天科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月29日召开的第五届董 事会第二次会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公 司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币10亿元， 其中，购买保本理财产品的额度为不超过人民币7亿元，购买非保本理财产品的 额度为不超过人民币3亿元，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第五届董事会第七次会议、第五 届监事会第七次会议审议通过，同意公司及子公司继续使用闲置自有资金不超过 人民币10亿元购买理财产品，其中，购买保本理财产品的额度为不超过人民币7 亿元，购买非保本理财产品的额度为不超过人民币3亿元，有效期为自股东大会 审议通过之日起12个月，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 ...

新天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0245 号 目 录 | 内 容 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、新天科技股份有限公司 2023 | 年度募集资金存放与使用 | | 1-2 | | | 情况鉴证报告 | | | | | | 二、新天科技股份有限公司董事会关于 | 2023 年度募集资金 | | 3-8 | | | 存放与使用情况的专项报告 | | | | | 新天科技股份有限公司 2023 年度度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0245 号 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董 事会编制的《关于 2023 年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"） 。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（中国证券监 督管理委员会公告〔2022〕15 号） ...

新天科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0004 号 | | | | 内 | 容 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、附件： | | | | | | 新天科技股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制自我 | 3-15 | | | 评价报告 | | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0004 号 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-024 新天科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》；2024 年 03 月 28 日，公司第五届监事会第七次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持。会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地 ...

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | 售和冻 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | | 结数量 | 比例 | | 费战波 | 419,461,659 | 35.86% | 114,845,900 | 27.38% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 费占军 | 97,085,495 | 8.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 516,547,154 | 44.16% | 114,845,900 | 22.23% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 证 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 02 月 05 日召开的第 五届董事会第六次会议、2024 年 02 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 分别审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程并提请股东 大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 02 月 06 日、2024 年 02 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 统一社会信用代码：914101007241256186 新天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 近日，公司已完成相应的工商变更登记手续并领取了换发的《营业执照》。 变更后的工商营业执照信息如下： 名 称：新天科技股份有限公司 注 册 资 本：壹拾壹亿陆仟玖佰捌拾万壹仟伍佰壹拾陆圆整 成 立 日 期：2000年11月02日 住 所：郑州高新技术产业开发区红松路 252号 特此公告。 新天科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-017 新天科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公 司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.50元/股（含本数），具体回 购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年2月8日，公司首次实施了本次股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-016 新天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 17 人，代表 公司有表决权的股份总数为 581,366,247 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 验证。在此基础上，本 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-015 新天科技股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15— 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决议， 公司定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第 一次临时股东大会。会议通知于 2024 年 02 月 06 日在巨潮资讯网进行了披露， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利 益，方便各 ...