华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，对隆华科技2023年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账及专项账户存储情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（"证监许可[2021]1474号"）核准， 公司本次向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，募集资金总额为人民币798,928,30 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023 年度占用资 金的利息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资 金余额 2023 年度往来累计发 生金额（不含利息） 2023 年度往来资 金的利息（如有） 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末往来资金 余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 丰联科光电（洛阳）股份有限公司 子公司 其他应收款 9 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－013 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会以通讯 表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会听取了总经理刘玉峰先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10484 号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司(以下简称"隆华科 技")2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月22日 出具了报告号为信会师报字[2024]第ZB10486号的无保留意见审计报 告。 隆华科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是隆华科技管理层的 责任。我们将汇总表所载信息 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－017 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况与所处环境，以 2023 年内控建设 为基础，持续优化内控体系和运行机制。 公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2023 年度内部 控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查。在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,467,153,920.09, representing a 7.22% increase compared to ¥2,301,101,626.84 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥126,770,514.93, a significant increase of 97.15% from ¥64,302,574.42 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥130,810,790.15, up 115.02% from ¥60,837,227.38 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities reached ¥137,797,398.96, marking a 142.60% increase compared to ¥56,800,244.97 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,323,489,956.25, a 3.86% increase from ¥6,088,696,454.93 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.26% to ¥3,157,018,031.34 from ¥3,087,298,605.50 in 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.14, doubling from ¥0.07 in 2022[22]. - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 2.467 billion, representing a year-on-year growth of 7.22%[57]. - The net profit for the year was CNY 142 million, with a significant increase of 97.15% compared to the previous year[57]. - The cash flow from operating activities reached CNY 138 million, marking a year-on-year increase of 142.60%[57]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 891,008,937 shares after deducting 13,324,630 shares repurchased[3]. - The company distributed cash dividends of 0.30 RMB per 10 shares, totaling 57,248,735.54 RMB, which represents 100% of the total profit distribution[144]. - The cash dividend distribution for the 2022 fiscal year was 0.299999 RMB per 10 shares, implemented on May 18, 2023[157]. Business Segments and Market Focus - The company has established three main business segments: electronic materials, polymer composite materials, and energy-saving environmental protection, which are expected to drive high-quality development[31]. - The company is focusing on the electronic materials sector, particularly in the development of high-purity metal sputtering targets for display panels, which are expected to reduce reliance on imports[32]. - The company anticipates significant growth opportunities in the sputtering target market due to domestic production trends and technological advancements[32]. - The company is experiencing rapid growth in photovoltaic target material shipments, driven by increased certifications from various end-users and enhanced production capacity[34]. - The demand for high-performance polymer composite materials is increasing in national defense and transportation sectors, driven by the need for advanced materials in aerospace and rail transport[36]. - The wind power industry is driving the demand for lightweight and durable polymer composite materials, enhancing the structural strength and durability of wind turbine blades[37]. Research and Development - The company holds a total of 522 patents, with 63 new patents granted during the reporting period, including 20 invention patents[55]. - The company plans to continue increasing R&D investment to maintain its core competitiveness and market position[54]. - The company’s R&D expenses for 2023 amounted to ¥115,981,056.76, a decrease of 4.33% compared to 2022[69]. - R&D investment amounted to ¥116,665,944.18 in 2023, representing 4.73% of total revenue, a decrease from 5.37% in 2022[73]. - The number of R&D personnel increased to 350 in 2023, up by 0.57% from 348 in 2022, but the proportion of R&D staff to total employees decreased by 1.88%[73]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholders[109]. - The company maintains a complete and independent business structure, with no competition with its controlling shareholders, ensuring autonomous decision-making[110]. - The company has a structured approach to corporate governance, with clear roles and responsibilities defined for board members and management[120][121]. - The company’s governance practices align with relevant laws and regulations, ensuring compliance and transparency[130]. - The board includes independent directors who provide oversight and governance, contributing to the company's accountability[120][121]. Environmental and Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility initiatives, focusing on investor protection and community support[156]. - The company has implemented measures to upgrade its water quality monitoring systems following a fine of 1.5 million yuan for exceeding water pollution discharge standards[153]. - The company has established a professional environmental management team to ensure stable operation of pollution prevention facilities, achieving compliance with discharge standards[154]. - The company aims to maximize social responsibility while pursuing economic benefits, promoting sustainable development[160]. Management and Personnel - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,063, with 988 in the parent company and 1,075 in major subsidiaries[139]. - The company has implemented a comprehensive training program, including legal, professional skills, and management training, to enhance employee capabilities[141]. - The company has a total of 1,488,502.71 hours of outsourced labor, with total payments amounting to 30,305,529.24 RMB[142]. - The company has 490 employees with a bachelor's degree or higher, accounting for approximately 23.7% of the total workforce[139]. Financial Management - The company has no financial liabilities reported for the current period[78]. - The company has no major related party transactions during the reporting period[173]. - The total external guarantee amount approved during the reporting period is CNY 2,513.14 million, with an actual guarantee amount of CNY 2,160.42 million[186]. - The actual total guarantee amount (including subsidiaries) at the end of the reporting period is CNY 159,513.14 million, with a balance of CNY 51,885.45 million[187]. - The company has entrusted CNY 16,000 million in bank financial products, with no overdue amounts[190]. Subsidiaries and Investments - The company established a new subsidiary, San Nuo New Materials Technology (Luoyang) Co., Ltd., with a 100% ownership and an investment amount of 70 million RMB, which is now included in the consolidated financial statements[168]. - The company’s third-level subsidiary, Luoyang Xinglong New Materials Technology Co., Ltd., was deregistered on August 18, 2023, and will no longer be included in the consolidated financial statements[168]. - The subsidiary Beijing Zhongdian Jiamei Environmental Technology Co., Ltd. reported a net profit of CNY 48,301,874.64, contributing significantly to the overall performance[94]. - The subsidiary Hunan Zhaoheng Materials Technology Co., Ltd. achieved a net profit of CNY 46,451,404.46, indicating strong performance in its sector[94]. Audit and Compliance - The company confirmed that the fundraising and usage of funds in 2022 complied with regulations, with no violations reported[132]. - The audit report for Q4 2022 accurately reflected the company's monetary fund execution situation, confirming effective internal controls[132]. - The internal control self-assessment report for 2022 was deemed accurate and reflective of the company's internal control system[132]. - The company’s financial reports for 2023 will include detailed audits of monetary funds and related party transactions[134].

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－019 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险类商业银行、证券公司等理财产品。 2、投资额度：总额度不超过 50,000 万元（含），在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。 3、风险提示：公司投资的委托理财产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）在确保资金安 全、流动性的基础上以自有流动资金通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风 险 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吕国会） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、基本情况 本人吕国会，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工 程师。历任中国聚氨酯工业协会办公室主任、副秘书长、秘书长。现任中国聚氨酯 工业协会秘书长，隆华科技第五届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，公司召开董事会 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－020 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于2024 年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项 目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1474号"文核准，公司向不特定对 象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为798,928,300 元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司编制的 2023 年度财务报告，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2023 年度经营成果 单位：元 | | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入 | 2,467,153,920.09 | 2,301,101,626.84 | 7.22% | | 二、 | 营业总成本 | 2,270,614,179.30 | 2,186,177,433.23 | 3.86% | | 其中 | 营业成本 | 1,865,938,908.81 | 1,748,610,417.74 | 6.71% | | | 税金及附加 | 17,593,785.22 | 15,893,895.85 | 10.70% | | | 销售费 ...