隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康 发展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"，是指其持有的股份超过公司股本总额 百分之五十的股东，或持有股份的比例虽然低于百分之五十，但以其持有的股 份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 本规范所称"实际控制人"，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。下列主体的行为视同控股股东、实际控 制人行为，适用本规范的相关规定： （一） 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二） 控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三） 证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关 规定执行。 第 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资子公司开展贵金属套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 随着隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司丰 联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称"丰联科光电"或"子公司"）业务的 发展和新产品的研发、生产和销售，银合金靶材产量规模逐渐提升，白银成为子公 司产品的主要原材料之一，原材料价格的大幅波动将对子公司产品成本造成压力。 为规避原材料价格大幅波动带来的不利影响、有效控制市场风险，在保证其自身正 常生产经营的前提下，子公司拟开展套期保值业务，利用套期保值工具规避生产经 营所需原材料及存货价格波动给子公司带来的经营风险。 使用资金不超过 1,000 万元（（持仓保证金和应付行情变化的风险金），在有效期 间内循环使用（（有效期内任一时点占用的保证金/风险金不超过 1,000 万元人民币）， 任一交易日持有的最高合约价值上限为 5,000 万。 3、资金来源：自有资金开展，不涉及募集资金及银行信贷资金。 4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、套期保值涉及业务品种 套期保值品种仅限于丰联科光电 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 8：30 以现场会议方式在公司一号会议室召开，会 议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 监事会关于第五届监事会第十一次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。公司监事会对第五届监事会第十一次会议相关事项发表如下 意见： 一、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 二、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金 需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2023 年度利润 分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 具备合法性、合规性、合理性。 三、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的审核意见 监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法 人治理结构和内 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-157 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10486 号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称隆华 科技）财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于《公司章程》等制度修订内容对照表 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－027 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 〈公司章程〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募 集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉 的议案》《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》《关于新增〈套期保值业务管 理制度〉的议案》。由于公司发行的可转换债券"隆华转债"自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日累计转换公司股票 10,629 股。因此，公司注册资本将由 904,322,938 元增加至 904,333,567 元，总股本将由 904,322,938 股增加至 904,333,56 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对隆华科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（"证监许可[2021]1474号"）核准， 公司本次向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，募集资金总额为人民币798,928,300元，扣除保荐及承销费用（含增值税） 6,354,276元（其中公司已于前期支付1,060,000元）后， ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10485号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以 下简称"隆华科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 隆华科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对隆华科技使用闲置自有资金进行委托理 财事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动 资金的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：总额度不超过50,000万元（含），在上述额度内，资金可以循环滚 动使用。 3、投资方式：委托商业银行、证券公司等金融机构进行委托理财，包括银行理 财产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 4、投资期限：自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。 （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊 普通合伙) （以下简称"立信"）为公司 2024 年度外部审计机构，并提请股东大会 授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定 其年度审计报酬事宜并签署相关协议。现将相关事项公告如下： | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－023 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度外部审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 ...