隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）之规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司（含全资子公司，以 下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 公司股东大会和董事会是对外担保的 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－028 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日 14:00 （2） ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10485号 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以 下简称"隆华科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 隆华科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）于2024 年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的议案》，同意全资子公司丰联科光电（洛 阳）股份有限公司（以下简称"丰联科光电"或"子公司"）使用自有资金不超过1,000 万元（持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展白银套期保值业务，期限自董事会 审议通过之日起一年内有效，在有效期间内循环使用（有效期内任一时点占用的保证 金/风险金不超过1,000万元人民币），任一交易日持有的最高合约价值上限为5,000万。 现将具体情况公告如下： 一、套期保值目的 白银是丰联科光电银合金靶材产品的主要原材料，近年来，受供求关系及宏观经 济形势的影响，白银价 ...

履行监督职责情况报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024-010 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 641,730,240.60 | 596,973,966.11 | 7.50% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,943,051.96 | 79,481,567.14 | -30.87% | | 归属于上市公司 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情 况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助和纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，子公司或受控制的其他企业也应遵守本募集资金 管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或挪作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）也 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一条 为规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）及其 全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）套期保值业务及相关信息披露工作， 有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司开展的套期保值业务。公司及子公司开展套 期保值业务，应当参照本制度的相关规定，履行相应审批和信息披露义务。未经公司 有权决策机构审批同意，公司及子公司不得进行套期保值操作。 第三条 本制度所称套期保值业务指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信 用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，包括金融 衍生品套期保值业务及商品期货套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具有相 关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－025 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则》等相关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下 简称"公司"）将公司本次计提减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日内的应收账款、合 同资产、其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、计提减值准 ...