| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－017 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期 可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）,隆华科技集团（洛阳）股份有 限公司（以下简称"公司"）结合实际经营情况与所处环境，以 2023 年内控建设 为基础，持续优化内控体系和运行机制。 公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司 2023 年度内部 控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查。在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 8：30 以现场会议方式在公司一号会议室召开，会 议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－019 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险类商业银行、证券公司等理财产品。 2、投资额度：总额度不超过 50,000 万元（含），在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。 3、风险提示：公司投资的委托理财产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）在确保资金安 全、流动性的基础上以自有流动资金通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风 险 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年年度报告全文 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年年度报告 2024-008 2024 年 04 月 1 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李占明、主管会计工作负责人王晓凤及会计机构负责人(会计 主管人员)王亚杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响 的风险因素。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构 成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份 13,324,630 股后股本 891,008 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对隆华科技使用闲置自有资金进行委托理 财事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动 资金的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：总额度不超过50,000万元（含），在上述额度内，资金可以循环滚 动使用。 3、投资方式：委托商业银行、证券公司等金融机构进行委托理财，包括银行理 财产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 4、投资期限：自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。 （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （董治国） 本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司和股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人董治国，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会 计师、中国注册税务师、高级会计师。历任安阳方正会计师事务所有限责任公司项目 经理，河南同心会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师，北京中证天通会计 师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人，森霸传感科技股份有限公司独立董事。 现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，郑州航空工业管理学院客座教 授及会计硕士研 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 全资子公司开展贵金属套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对隆华科技全资子公司丰联科光电（洛阳） 股份有限公司（以下简称"丰联科光电"）使用自有资金开展贵金属套期保值事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、套期保值目的 白银是丰联科光电银合金靶材产品的主要原材料，近年来，受供求关系及宏观经 济形势的影响，白银价格大幅波动，为规避生产经营中因原材料价格上涨和库存商品 价格下跌带来的风险，丰联科光电拟以自有资金开展白银套期保值业务，该业务仅用 于规避主要原材料和库存商品的价格波动风险，不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、套期保值涉及业务品种 丰联科光电拟对生产经营的原材料或库存商品进行套期保值，主要通过上海黄 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－018 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简 称"隆华科技"、"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1474 号）。隆 华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"隆华科技"、"公司"或"本公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券 798,928,300.00 元，每张面值为人民币 100 元， 共计 7,989,283.00 张，按面值发行。 截至 2021 年 8 月 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《隆华科技集团 （洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托商业银 行、信托公司、证券公司、基金、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东及关联方占用上市公司资金，进一 步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起隆华科技集团（洛阳）股份有限 公司（以下简称"公司"）防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方与公司发生的经营性资金往来中，违 反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营资金占用是指代 控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及 关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方的 资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对 价情 ...