| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－075 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》 《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站。 独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一 号会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式送达。本次会议由公司 董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开 ...

一、关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的独立意见 公司全资及控股下属公司开展供应链金融业务有利于增强供应链保障能力，更好 地满足公司供应链业务多样化的资金需求，不会对公司正常经营的资金状况产生影响， 公司对全资及控股下属公司履行支付供应商到期货款的义务能够有效控制。因此，我 们一致同意相关公司开展供应链金融业务。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事 吕国会、胡春明、董治国 二〇二三年十月二十五日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议，作为公司独立董事我们参加了会议，根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对 第五届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表如下独立 意见： 1 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－072 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高级管 理人员自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生及持有公司股 份的董事、总经理刘玉峰先生；董事、副总经理李江文先生；董事田国华先生；监 事杨海静女士；副总经理、董事会秘书张源远先生出具的《关于自愿不减持公司股 份的承诺函》。现将相关情况公告如下： 特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十六日 | 承诺主体 | 职务 | 持股数量（股） | 占目前总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 李占明 | 控股股东、实际控制人 | 95,501,092 | 10.56 | | 李占强 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－071 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 截至目前，公司本次回购股份实施期限已届满，回购方案已实施完毕。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将本次回购 股份的具体情况公告如下： 一、本次回购公司股份的实施情况 本次实际回购时间区间为 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 19 日。截至目前， 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 13,324,630 股，占 公司目前总股本的 1.47%，最高成交价为 8.33 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付 的总金额为 101,000,172.59 元（含交易费用）。至此，公司股份回购方案已实施完毕， 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、本次回购公司股份实施情况与回购公司股份方案不存在差异的说明 公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购比例、回购价格、回购资金 总额等均符合公司董事会审议通过的回购 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－070 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司79,892.83万元可转换公司 债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛 阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：隆华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩斐冲 | 联系电话：010-5683 9300 | | 保荐代表人姓名：张烃烃 | 联系电话：010-5683 9300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－069 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购价格不超过 13 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2022 年 9 月 21 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-072）。 截至 2023 年 8 月 31 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,186,146,730.74, representing a 2.61% increase compared to ¥1,155,939,224.00 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥119,155,861.32, a 28.67% increase from ¥92,602,585.95 year-on-year[19]. - The basic earnings per share increased by 30.11% to ¥0.1318 from ¥0.1013 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥94,178,563.21, a 48.10% improvement from -¥181,452,407.88 in the same period last year[19]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,063,362,883.76, a slight decrease of 0.42% from ¥6,088,696,454.93 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.32% to ¥3,158,804,607.74 from ¥3,087,298,605.50 at the end of the previous year[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.79%, up from 2.93% in the previous year, reflecting improved profitability[19]. - The company reported a significant increase of 346.14% in net cash flow from investing activities, totaling ¥105,196,243.94, attributed to a reduction in investment scale[78]. - Operating costs increased to ¥904,025,535.76, up 4.34% compared to the previous year[78]. - Research and development investment decreased by 9.66% to ¥50,908,176.82[78]. Risk Management - The company does not face significant risks that could adversely affect its operational, financial status, or ongoing profitability[3]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, clarifying that these do not constitute commitments to investors[8]. - The company anticipates challenges in overseas market expansion due to a slowing global economy and potential risks such as inflation and trade protectionism[95]. Innovation and R&D - The company emphasizes the importance of technology innovation and has established a comprehensive innovation system, including over 20 provincial and municipal R&D platforms[52]. - The company has been recognized as a national enterprise technology center and a national high-tech enterprise, enhancing its core competitiveness[52]. - The company plans to continue increasing R&D investment to maintain its core competitiveness and market position, following the guideline of "producing one generation, researching one generation, and reserving one generation" for R&D[52]. - The company has maintained a strong focus on R&D for new technologies and products to support market expansion[69]. - The company has a significant focus on R&D for ITO target materials, with various projects showing substantial financial movements[195]. Business Operations - 丰联科光电's high-purity molybdenum and molybdenum alloy target materials are widely used in G2.5-G11 generation TFT-LCD and AMOLED semiconductor display panel production lines, serving major global panel manufacturers such as BOE and LGD[24]. - The company has become the first domestic supplier to provide G10.5 flat ITO target materials in bulk, breaking the long-standing foreign monopoly and addressing the "bottleneck" issue of domestic ITO target materials[24]. - 丰联科光电's ITO target materials are now stably supplied to multiple high-generation TFT panel production lines for clients including BOE and TCL Huaxing[24]. - The company has developed a series of special ratio photovoltaic target materials that have been certified by several leading domestic photovoltaic enterprises[24]. - The new materials business has become a new growth point for the company's sustainable development, supported by a clear strategic plan and reasonable industrial layout[49]. - The company is actively expanding its new business layout through both self-cultivation and investment acquisitions, aiming to form a cluster of industries with significant competitive advantages and broad market prospects[49]. - The company has adopted a direct sales strategy to improve market responsiveness and customer service, resulting in long-term strategic partnerships with clients in over 20 countries[54]. - The company is committed to providing comprehensive technical services and support alongside product sales, which has increased customer loyalty and market competitiveness[54]. Financial Management - The company reported a net cash flow from financing activities of -118,113,847.46 yuan, a decrease of 90.43% compared to the previous year due to the maturity of letters of credit and stock repurchases[56]. - The net increase in cash and cash equivalents was -107,033,127.80 yuan, showing a 62.58% improvement from the previous year's -286,064,319.90 yuan[56]. - Total financial assets at the end of the period amounted to 303,383,426.89 CNY, with 197,399,121.89 CNY in other equity investments[59]. - The total amount of assets with ownership or usage rights restrictions was 222,620,602.49 CNY[60]. - The company has not engaged in entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[87][88][89]. - The company raised a total of RMB 798,928,300 by issuing 7,989,283 convertible bonds at a face value of RMB 100 each, with a net amount of RMB 786,801,414.71 after deducting issuance costs[84]. - The company temporarily used RMB 321,680,000 of idle raised funds to supplement working capital during the reporting period[84]. - The company has a total of 12,177,647 shares held in the repurchase special account as of the end of the reporting period[198]. Compliance and Governance - There are no discrepancies between net profit and net assets reported under international accounting standards and Chinese accounting standards during the reporting period[20]. - The company has not reported any non-recurring profit and loss items during the period[65]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[143]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[137]. - The semi-annual report has not been audited[139]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 29.33% on May 8, 2023[130]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period[130]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented effective pollution control measures and maintains compliance with environmental regulations[118]. - The company upgraded its water quality online monitoring system equipment in response to environmental compliance issues, incurring a fine of ¥150,000 for exceeding water pollutant discharge standards[133].

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李占明 主管会计工作负责人：王晓凤 会计机构负责人（主管会计人员）：王晓凤 2 1 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023年1-6月占用累计 发生金额（不含利息） 2023 年 1-6 月占用 资金的利息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 6 月末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资 金余额 2023年1-6月往来累计 发生金额（不含利息） 2023 年 1-6 月往来 资金的利息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2023 年 6 月末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－066 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现就隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简 称"隆华科技"、"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 本次发行过程中，发行人（本公司）应支付承销及保荐费、律师费、资信评级 1 费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 12,126,885.29 元，扣除上述 不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 786,801,414.71 元。 上述资金到位情况已经立信会计师事 ...