隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的董事会提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第六条 委员会委员任期与董事会的董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事（或独立董事）职务，自动失去委员资格。 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事 会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委 员仍应履行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 委员会的主要职责是： (一) 制定董事及高级管理人员的考核标准，审查公司董事及高级管理人的履 职情况，进行考核并向董事会提出建议； 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司的考核和评价体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 | 第一节 | 通知 59 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 60 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 60 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 60 | | 第二节 | 解散和清算 61 | | 第十二章 | 修改章程 63 | | 第十三章 | 军工事项特别条款 64 | | 第十四章 | 附则 65 | 章 程 $$=0\Longrightarrow\exists F+\lnot\exists$$ | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 委员会是董事会专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会根据《公司章程》规定的职责范围履行职责，独立工作。 (一) 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； (二) 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； (三) 对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员事项向董事会提 出建议； 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会 决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设证券部或相关职能部门（以下统称"证券部"），处理董事会及 董事会各专门委员会的日常事务。证券部由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，公司证券部应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应 当通过证券部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时 会议的书面提议（董事长就董事会职权范围内事项提议 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－078 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2023 年 11 月 20 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一 号会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司 董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定。 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会议事规则》（2023 年 11 月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：同意 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥707,355,221.29, an increase of 32.48% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,893,501,952.03, up 12.05% compared to the previous year[14] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥57,947,898.21, a decrease of 5.00% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥177,103,759.53, an increase of 15.30%[14] - Total profit for the current period reached ¥218,954,622.06, an increase of 13.5% compared to ¥192,979,394.60 in the previous period[33] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥177,103,759.53, up 15.3% from ¥153,601,397.51 in the prior period[33] - Basic earnings per share increased to ¥0.1958 from ¥0.1680, reflecting a growth of 16.5%[33] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥73,759,513.07, showing a significant improvement of 67.79% compared to the previous year[14] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥197,124,440.01, compared to a smaller outflow of ¥39,413,397.55 in the previous period[35] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥537,682,107.46 from ¥611,472,090.07, a decline of 12.0%[35] - The company reported a net cash outflow from operating activities of approximately ¥73.76 million for the current period, an improvement from a net outflow of ¥229.02 million in the previous period[48] - Cash received from sales of goods and services was approximately ¥1.41 billion, down from ¥1.46 billion in the previous period, indicating a decline of about 3.6%[48] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥6,121,417,201.70, reflecting a slight increase of 0.54% from the end of the previous year[14] - The total liabilities decreased to approximately ¥2.78 billion from ¥2.89 billion, reflecting a reduction of about 3.7%[43] - As of September 30, 2023, current liabilities totaled approximately ¥1.71 billion, a decrease of 7.3% from ¥1.84 billion on January 1, 2023[43] - The company's total equity increased to approximately ¥3.34 billion from ¥3.20 billion, marking an increase of about 4.2%[43] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 3.90% to ¥3,207,846,100.15 compared to the end of the previous year[14] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the third quarter of 2023 were ¥1,705,845,763.21, up from ¥1,537,225,686.09 in the previous year, reflecting a year-over-year increase of 10.96%[32] - Research and development expenses for the third quarter amounted to ¥86,714,664.73, compared to ¥81,496,181.31 in the same quarter last year, indicating a growth of 6.77%[32] Investments and Financing - The company reported interest income of ¥26,220,100 for the period, a 47.83% increase year-over-year, driven by higher deposit interest and PPP project interest[22] - The company received cash from borrowings amounting to ¥327,335,459.98, which is a significant increase from ¥198,100,000.00 in the last period[35] - The company’s long-term borrowings slightly decreased to approximately ¥251.70 million from ¥254.50 million[43] - The total amount of cash received from investment activities was approximately ¥879.22 million, down from ¥3.54 billion in the previous period[48] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,972, with the largest shareholder holding 10.56% of the shares[24] - The company’s retained earnings rose to approximately ¥1.42 billion from ¥1.27 billion, an increase of about 11.8%[43] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[29]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2023－076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十次会议（以下简 称"会议"）的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 8：30 在公司一号会议室以现 场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席兰春铭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议： 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十五日 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2023－077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 3、业务额度：根据公司第五届董事会第八次会议及2022年度股东大会审议通 过的《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，供应链金融业务将 在公司董事会及股东会审议通过的对三诺新材及三诺化工授信额度范围内开展，额 度合计不超过1亿元人民币，公司对上述公司开展供应链金融业务提供无条件付款 责任担保。 1 关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资及控股下属公司与银行 开展供应链金融业务的议案》。为提高资金使用效率，增强供应链保障能力，公司 全资子公司三诺新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称"三诺新材"）及控股孙 公司洛阳市三诺化工有限公司（以 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－075 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》 《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站。 独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一 号会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式送达。本次会议由公司 董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开 ...

一、关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的独立意见 公司全资及控股下属公司开展供应链金融业务有利于增强供应链保障能力，更好 地满足公司供应链业务多样化的资金需求，不会对公司正常经营的资金状况产生影响， 公司对全资及控股下属公司履行支付供应商到期货款的义务能够有效控制。因此，我 们一致同意相关公司开展供应链金融业务。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事 吕国会、胡春明、董治国 二〇二三年十月二十五日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议，作为公司独立董事我们参加了会议，根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对 第五届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表如下独立 意见： 1 ...