| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－081 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了 本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案： 一、会议召开和出席情况 1、2023 年 11 月 21 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的会议通 知，本次会议以现场及网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证 ...

北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 36 层 36th/F,Fortune Financial Center,No.5 East Third Ring Middle Road,Chaoyang District, Beijing T：+86 10 85879199 F：+86 10 85879198 W：www.anlilaw.com 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安理证字 2023 第 1206 号 致：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 北京市安理律师事务所依法接受隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派杨宏律师、侯旭律师（下称"本所律师"）出席公 司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）并依法进行见证。 北京市安理律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 (一) 本次股东大会的召集 2023 年 11 月 20 日，公司第五届董事 ...

第一条 为强化隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会根据《公司章程》规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，委 员会中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 董事会审计委员会实施细则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得董事会审议通过 后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一章 总则 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－079 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于《公司章程》等制度修订内容对照表 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈董事会议 事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订 〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会 实施细则〉的议案》等十项制度调整议案，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为 进一步完善公司治理体系，公司对部分内控制度予以修订及重新制定，同时新增 《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》。相关修订情况对照如 下： | 修 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、 平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司全资、控股子公司与公司关联人之间发生的关联交易行为适 用本制度。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第五条 本制度所称关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员与其 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议，主任委员由全体委员推举产生，原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满， ...

第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《隆华科技 集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下 属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从事其他 法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当至少 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2023－080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 （3）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股 ...

第一条 为进一步完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的 科学性和民主性，维护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡 ...

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司 和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《隆华 科技集团（洛阳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议为不定期会议，根据需要和独立董事提议召 开，两名及以上独立董事提议即可召开会议。 会议召开前至少三天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、 议题和发出通知的日期。 独立董事专门会议以现场召开为原则，必要时可依照程序采用视频、电 话或者其他方式召开。独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和 ...