兴源环境科技股份有限公司 关于公司与宁波市奉化区投资集团有限公司签署《战略合作框架协 议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次签订的战略合作协议属于框架性约定，确立了战略合作伙伴关系， 为推进具体项目合作奠定了基础，但后续的合作以具体签订的协议为准，具体实 施内容和进度尚存在不确定性。 2、本协议为开展战略合作的指导性文件，暂时无法预计对公司当年经营业 绩造成的影响。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-045 一、协议签署概况 近日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波市奉化区投 资集团有限公司（以下简称"奉化区投")签订了《战略合作框架协议》(以下简 称"本协议")。 本协议为战略合作框架性协议，具体合作内容将以另行签订的合同、协议为 准。根据《公司章程》及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大 会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程 序。 二、交易对手方的基本情况 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-044 兴源环境科技股份有限公司 关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 第五届董事会第二十四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的议案》，关联董事李建 雄、张明贵、方强回避表决。具体情况如下： 一、借款事项概述 1、基本情况 宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司（以下简称"兴奉国新"）持有公司控 股子公司杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）43.10%股权。为 补充流动资金，兴源环保拟向兴奉国新申请借款 2.00 亿元人民币，资金使用期 限不超过 3 个月，起始日以公司实际收到款项之日为准，借款利率为 5.50%/年。 本次借款无需提交股东大会审议。 2、借款方基本情况 名称：杭州兴源环保设备有限公司 法定代表人：伏俊敏 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：66, ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-043 兴源环境科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于2024年6月25日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年6月25日以电子邮 件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的 通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的议案》 本次公司控股子公司借款及关联方为其提供担保事项的审议程序符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次事项。具体内容详见同日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司借款及关 联方为其提供担保的公告 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-040 兴源环境科技股份有限公司 本次签订《投资框架协议》事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，监事会同意本次事项。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网披露的《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-041）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于2024年6月24日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年6月24日以电子邮 件方式送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的 通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由监事会主席李红顺女士主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的议案》 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司监事 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-041 兴源环境科技股份有限公司 关于签订《投资框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通 过了《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事李建雄、张明贵、 方强回避表决。具体情况如下： 一、关联交易事项概述 杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）为公司控股子公司， 新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"）为持有公司 5%以上股 份的法人。新希望投资集团拟以其享有的对公司不超过 5 亿元债权（以下简称 "债权"）对兴源环保进行增资（以下简称"本次增资"），最终增资方式以及增 资金额等以各方正式签署的增资协议约定为准。增资完成后，公司仍为兴源环保 控股股东，本次增资不涉及公司合并报表范围变更。 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济 咨询服务；非居 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-039 兴源环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2024年6月24日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年6月24日以电子邮 件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有 关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于签订<投资框架协议>暨关联交易的议案》 杭州兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保"）为公司控股子公司， 新希望投资集团有限公司（以下简称"新希望投资集团"）为持有公司 5%以上股 份的法人。新希望投资集团拟以其享有的对公司不超过 5 亿元债权对兴源环保进 行增资，最终增资方式以及增资金额等以各方正式签署的增资协议约定为准。增 资完成后，公司仍为兴源环保控股股东，本次增资不涉及公司合并报表范围变更。 具体内容 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-038 兴源环境科技股份有限公司 3、本次增持计划实施期限为自本公告披露日起未来 3 个月。 公司于 2024 年 6 月 24 日收到公司董事长李建雄先生、公司董事兼总经理孙 明非先生、公司董事兼副总经理伏俊敏女士、公司董事兼财务总监方强先生提交 的增持公司股份计划告知函，基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司投资 价值的认可，李建雄先生、孙明非先生、伏俊敏女士、方强先生计划自 2024 年 6 月 25 日起 3 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份， 现将有关情况公告如下： 致。 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体的情况 关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 李建雄先生、孙明非先生、伏俊敏女士、方强先生保证向本公司提供的信息 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 特别提示： 1、兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兴源环境"）董事 长李建雄先生、公司董事兼总经理孙明非先生、公司董事兼副总经理伏俊敏女士、 ...

关于深圳证券交易所 《关于对兴源环境科技股份有限公司的年报问询函》 评估相关问题的答复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 我们在收悉贵方提出的《关于对兴源环境科技股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询函[2024]第274号）后，上海集联资产评估有限公司即组织项 目负责人、签字评估师、内核人员等认真阅读了相关问题，并针对其中涉及的有 关评估方面的问题进行专项分析和总结，现将相关问题答复如下： 问题 6.年报披露，你公司报告期内对新至碳和计提了 1.36 亿元商誉减值准备； 商誉减值测试中根据新至碳和已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、 行业发展趋势、市场竞争情况等因素的综合分析，预测其 2024 年至 2028 年预 计销售收入增长率分别为 119.92%、16.67%、15.24%、8.55%、4.33%。请你公司： （1）结合本次评估过程说明新至碳和选取的预测期主营业务收入及其相关的成 本、费用、利润等主要参数的具体情况、确定依据及合理性，本次评估预测期收 入增长波动较大的原因，减值测试结果是否充分、谨慎，折现率和历史年度是否 存在差异及其合理性。 回复： 根据《企业会计准则第 8 号——资 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于兴源环境科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 川华信综 B（2024）第 0445 号 目录： 1、关于兴源环境科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 关于兴源环境科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 川华信综 B（2024）第 0445 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为兴源环境科技股份 有限公司（以下简称"兴源环境"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机构， 按照贵部《关于对兴源环境科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询 函[2024]第 274 号）的要求，就问询函中的相关问题回复如下，请予审核。 问题一 年报披露，报 ...