证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-054 兴源环境科技股份有限公司 关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 22 日召开第 六届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》。具体情况如下： 一、本次土地征迁补偿事项概述 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于控股子公司签署<征迁补偿协议书>的议案》。湖州南太湖新区拆迁事务所（以 下简称"南太湖新区拆迁所"）受湖州南太湖新区城市建设发展中心委托（以下 简称"南太湖城建中心"）已与公司控股子公司浙江省疏浚工程有限公司（以下 简称"浙江疏浚"）签署了《征迁补偿协议书》（以下简称《征迁协议》）。《征迁 协议》约定，南太湖新区拆迁所支付浙江疏浚总补偿款人民币 105,264,780.00 元。征迁款分三期支付：《征迁协议》签署后 20 ...

审议通过《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》 本次审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定。本次签订补充协议，有利于推进协议的顺利履行，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。监事会同意上述事项。具体内容详见同日在中国证监会指定 信息披露网巨潮资讯网披露的《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协 议的公告》（公告编号：2025-054）。 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-053 兴源环境科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2025年5月22日以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月21日以电子邮件方式 送达全体监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，形成如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2025年5月22日以通讯方式召开。会议通知已于2025年5月21日以电子邮件方式 送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-052 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 审议通过《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》 本次签订补充协议，是基于政府资金安排调整，经双方友好协商签订，有利 于推进协议的顺利履行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见 同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于控股子公司土地征迁 补偿进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2025-054）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 ...

Group 1: Financial Performance and Funding - The company plans to raise no more than RMB 4.97 billion through a private placement, issuing up to 240 million shares [2][4] - Historical project receivables, including PPP projects, exceeded RMB 500 million in 2024 [3][5] - The company aims to stabilize cash flow by maintaining existing loans and adjusting interest rates to 4% for related party loans [4][5] Group 2: Business Strategy and Development - The company focuses on three main business areas: equipment manufacturing, dual carbon innovation, and environmental governance [3][4] - The company is enhancing its core equipment manufacturing business while expanding into energy storage and dual carbon sectors [5] - A strategic cooperation agreement has been signed with relevant departments in Fenghua District to advance virtual power plant and dual carbon initiatives [4][5] Group 3: Operational Efficiency and Cost Management - The company is implementing cost reduction and efficiency improvement measures across various operational aspects [5] - Performance assessments and resource allocation are being optimized to enhance management efficiency and reduce operational costs [5] - A supplier management system is being established to oversee procurement, production, and sales processes [5] Group 4: Strategic Initiatives - The "One Three Nine" strategy has been developed to drive operational improvements, focusing on business expansion, financial reporting enhancement, and cultural development [5] - Nine key tasks have been identified to support the strategic initiatives, including asset revitalization and strict performance evaluations [5] Group 5: Market Position and Competitive Advantage - The company has over 30 years of experience in the filter press industry, positioning it as a leader in the sector [4] - The filter press business is recognized as a top performer in Zhejiang Province, with significant technological advantages and customer resources [4]

二〇二五年五月 浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年度股东大会 之 法律意见书 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公 司于2025年 5月19日召开的2024年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-051 兴源环境科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:00； 一、会议召开与出席情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理 人员列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 ...

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年度股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-050 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 成立日期：2021-06-25 注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道望梅路 1588 号 5 幢 1003 室 法定代表人：顾越峰 注册资本：5000 万元人民币 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新至双碳科技 有限公司（以下简称"新至双碳"）、控股子公司浙江新至数碳科技有限公司（以 下简称"新至数碳"）、全资子公司浙江新至领碳科技有限公司（以下简称"新至 领碳"）拟分别向中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）申请人民 币 1,000 万元、1,000 万元、500 万元短期流动资金贷款。公司控股子公司杭州 兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保" ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-049 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长邬永本，财务总监董志霞，独立董事肖炜麟，董事会秘书耿爽（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 兴源环境科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办兴源环境科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 特 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to a specific group, primarily its controlling shareholder, to raise funds for future operations [1] Group 1: Share Issuance Details - The board and supervisory board will meet on May 12, 2025, to review the proposal for issuing A-shares [1] - The issuance will target the company's controlling shareholder, Jin Feng Technology, with a maximum of 240 million shares to be issued [1] - The total amount of funds to be raised is not expected to exceed 497 million yuan [1] Group 2: Ownership and Control - After the completion of the equity change, Jin Feng Technology and its concerted parties will collectively hold 28.13% of the voting rights in the listed company [1] - The actual controller of the company will remain the Fenghua District State-owned Assets Management Center [1]