湖南尔康制药股份有限公司 章程 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap/\Xi}\,{\bf\rlap/\Xi}\,+\,-\,{\bf\rlap/\Xi}\,{\bf\rlap/\Xi}$$ | € | = | | --- | --- | | 1 | 10 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-048 湖南尔康制药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议审议通过，公司决定于2023年12月15日（星期五）以现场投票与网络 投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

湖南尔康制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。独立董事 中应至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券部负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本 ...

湖南尔康制药股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年十一月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》规定，董事会制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第五条 审计委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-047 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 2024 年度使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可 以滚动使用。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正 常经营业务的前提下，增加公司收益。 2、投资额度：使用不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的低风险产品。在投资额度及投资期限内，资金可以滚 动使用。 3、投资期限：2024 年度。 4、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-046 湖南尔康制药股份有限公司 关于 2024 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告 1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司 注册资本：500 万元人民币 住所：浏阳经济技术开发区 经营范围：乙醇、马来酸酐（顺酐）、氯化亚砜、2-氨基乙醇（乙醇胺）、 对硝基苯酚钠、4-氨基苯酚（对氨基苯酚）、1，3-二硝基苯（间二硝基苯）、1， 3-苯二胺（间苯二胺）、1,3-苯二酚（间苯二酚）、2-氨基苯酚（邻氨基苯酚）（不 带有储存设施经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 1 月 26 日）；化 工产品研发、批发；收购农副产品；农副产品、预包装食品、矿产品销售；建材、 机械设备、五金产品及电子产品的批发；仓储代理服务；货物报关代理服务；自 营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-043 湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 同意公司 2024 年度为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称"湘 利来"）、全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称"湘易康"）、全资子公 司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称"素尔康"）、全资子公司湖南尔康（香 港）有限公司（以下简称"香港尔康"）、全资孙公司江苏素康生物科技有限公司 （以下简称"素康生物"）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计 不超过 180,000 万元，其中：湘利来担保金额不超过 60,000 万元，湘易康担保金 额不超过 25,000 万元，素尔康担保金额不超过 25,000 万元，香港尔康担保金额 不超过 40,000 万元，素康生物担保金额不超过 30,000 万元，实际担保金额以最 终与授信银行签署的担保合同为准。 监事会认为：公司本次为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以 及全资孙公司素 ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-041 湖南尔康制药股份有限公司 关于媒体报道相关事项后续进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日对外 披露《关于媒体报道相关情况的说明》，公司全资孙公司凤凰实业有限公司（以 下简称"凤凰实业"）下属工厂（以下简称"工厂"）在柬埔寨雨季期间环保池发 生渗漏，导致少量污水流入马德望河，工厂发现后立即采取了补救措施，并与所 在地马德望省有关部门进行了沟通。2023 年 8 月 10 日，柬埔寨环保部向凤凰实 业发出通知，要求迁移工厂至离马德望河水源地 10 公里以外，缴纳环境影响补 偿款 468,560 美元，缴纳罚款 150,000,000 瑞尔，在 2023 年 11 月 20 日前恢复厂 区内外环境。 凤凰实业在环保突发状况出现后，积极采取补救措施，并与柬埔寨有关部 门积极沟通，近期公司收到柬埔寨环保部最新通知，柬埔寨环保部认可凤凰实 业积极配合相关政府部门改正缺点，并按照环保部措施防止再次污染马德 ...

证券代码： 300267 证券简称：尔康制药 编号：2023-004 湖南尔康制药股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 11 月 2 (周四) 下午 14:00~17:00 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书顾吉顺、证券事务代表范艺 | | | 员姓名 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 投资者关系活动 | | | | | 1、贵司近期研发工作开展得怎么样了？ | | | | 您好，感谢您的关注。2023 年度，公司持续推进两个注射液 | | ...

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2023-040 湖南尔康制药股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，湖南尔 康制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中 小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者参与本次互动交流可登录“全 景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演APP，活动时间为 2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。届时公司将在 线就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...