佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-052 佳沃食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》， 公司决定于2025年4月3日（星期四）召开2024年年度股东大会，本次股东大会的 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4．会议召开日期及时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）10:00。 网络投票日期和时间：2025 年 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2025BJAA11B0036）。 公司董事会出具了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关文件的要求，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表意 见如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财 务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告， 真实、客观地反映了公司 2024 年度实际的财务状况和经营情况。监事会同意 《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项 作出的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力 降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于2025 年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2025年2月28日以电子 邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会 议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过如下议案 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-042 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-041 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025年3月12日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2025年2月 28日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的 董事7名，会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真 审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 2024 年，在世界仍处于动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，三 文鱼市场价格与去年基本保持一致。与此同时，受到全球气候环境变化、国际地 缘政治冲突等负面影响，公司的三文鱼养殖业务及国内外市场仍然面临着复杂的 宏观环境。面对多变的局势背景，公司克服各种挑战，各项经营工作稳步推进。 报告期内， ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-044 （二）监事会审议情况 佳沃食品股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开了第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年 度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，并同意将本 议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第五届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。 监事会经认真审核认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况， 不存在违反《公司法》《公司章 ...

Financial Performance - In 2024, the company experienced a significant decline in revenue due to reduced production and sales volume, resulting in a substantial year-on-year decrease [4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,417,572,942.68, a decrease of 24.14% compared to ¥4,505,247,711.56 in 2023 [26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥924,421,813.03, an improvement of 19.72% from -¥1,151,556,101.65 in 2023 [26]. - The net cash flow from operating activities was -¥144,297,132.34 in 2024, a decline of 168.17% compared to -¥53,807,893.98 in 2023 [26]. - The total revenue for 2024 was approximately CNY 3.42 billion, a decrease of 24.14% compared to CNY 4.51 billion in 2023 [111]. - Salmon products accounted for CNY 2.53 billion, representing 74.15% of total revenue, down 25.07% from CNY 3.38 billion in 2023 [112]. - The production volume decreased by 12.68% to 73,717.42 tons, while sales volume dropped by 23.55% to 86,527.12 tons due to high costs and cash flow management [115]. - The company reported a significant decline in revenue due to reduced production and sales volume, leading to a substantial loss for the period [105]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2024, the net assets attributable to shareholders were -442.75 million yuan, triggering "delisting risk warning" for the company's stock [7]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased to -¥442,750,094.62 in 2024 from ¥283,109,982.68 in 2023, a decline of 256.39% [26]. - As of December 31, 2024, the company's total liabilities exceeded total assets, resulting in a debt-to-asset ratio of 104.92%, an increase of 9.34% compared to the end of 2023 [176]. - The company is facing overdue debts totaling 182 million yuan, with ongoing negotiations with suppliers for repayment plans [176]. - The company successfully reduced its interest-bearing liabilities from CNY 3.05 billion at the beginning of the year to CNY 157 million by year-end, significantly alleviating liquidity risks [109]. Risk Management - The company has acknowledged the risks associated with its salmon farming model and has detailed its risk management strategies in the report [6]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with its forward-looking statements and plans [6]. - The company is under continuous risk warning, and its stock name will change to "*ST JIAWO" following the annual report disclosure [9]. - The company is actively pursuing legal actions against former shareholders and management for violations leading to overproduction, with hearings scheduled for January 2025 [109]. - The company is committed to improving its compliance and risk management frameworks to align with ESG principles and ensure sustainable operations [173]. Market Trends and Demand - The global aquaculture production reached a historical high of 130.9 million tons in 2022, with a total value of $312.8 billion [42]. - The demand for salmon is currently weak due to macroeconomic downturns and competition from lower-priced alternative proteins like beef and pork [48]. - The long-term outlook for salmon demand remains positive due to increasing global population, aging demographics, and rising health consciousness among consumers [48]. - The global salmon supply is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 2% from 2023 to 2028, with 2024 supply growth estimated at 2% [47]. - The average annual consumption of salmon per capita in China is approximately 0.07 kg, compared to 6-8 kg in Norway, indicating significant growth potential in the Chinese market [67]. Operational Efficiency and Strategy - The company has implemented a compliance production capacity compensation plan in response to high costs and tight funding [4]. - The company is focusing on deep processing of cod products and developing new products to meet the demands of emerging markets [64]. - The company is committed to optimizing its operational efficiency and reducing costs amid a challenging macroeconomic environment [106]. - The company aims to enhance operational efficiency in overseas assets, particularly in Chile, to ensure sustainable operations and cost reduction [171]. - The company plans to increase the sales proportion of value-added and deep-processed products to optimize profitability and achieve sustainable growth [171]. Governance and Management - The company has established a management team with an international perspective and a dedicated team in Chile to address various risks associated with its overseas operations [183]. - The company emphasizes the importance of good corporate governance for sustainable development, ensuring compliance with legal and regulatory standards [193]. - The company has maintained effective communication with investors through various channels, ensuring fair access to information for all shareholders [192]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, with a total of 24 proposals approved by the board [189]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 13 meetings during the reporting period [189]. Environmental and Sustainability Practices - The company is committed to sustainable practices, requiring only 2,000 liters of freshwater to produce one kilogram of farmed salmon, which is much lower than other protein sources [97]. - The carbon footprint of farmed salmon is significantly lower than that of other protein sources, with only 5.1 kg of CO2 equivalent emissions per kg of salmon compared to 39.0 kg for beef [97]. - The company has established a comprehensive food safety assurance system, focusing on standardized production and management to minimize food safety risks [99]. - The salmon farming industry in Chile is under strict government regulation, with multiple agencies involved in monitoring various aspects such as biological asset quantity, mortality rates, and environmental conditions [92]. - The company has successfully implemented antibiotic-free salmon farming, leveraging the natural advantages of the Magellan Sea region [104].

佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A（以下简称"Australis"）前期已就旗下5个养殖中心的超产情形向智利环境 监管机构提交了合规方案，具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的 《关于下属子公司经营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 此外，Australis前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管机构 提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于2023 年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管机构 达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。 按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并在收到违规通 知后立即组织相关人员编制并提交了相对应的合规方案，具体内容详见公司于 2023年4月20日至2023年5月18日期间刊登在巨潮资讯网上的关于下属子公司与 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-036 佳沃食品股份有限公司 关于智利子公司合规方案审批的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次事件背景 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）智利子公司Australis Seafood S.A （以下简称"Australis"）前期已就旗下5个养殖中心的超产情形向智利环境监管 机构提交了合规方案，具体见公司于2023年1月30日刊登在巨潮资讯网上的《关 于下属子公司经营情况及潜在风险的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 此外，Australis前期已就旗下33个养殖中心的超产情形向智利环境监管机构 提交了自我申报并获得智利环境监管机构的谅解决议，具体内容详见公司于2023 年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司就超产情形与环境监管机构 达成谅解决议的公告》（公告编号：2023-011）。 按照自我申报的监管程序，Australis共收到五批违规通知，并在收到违规通 知后立即组织相关人员编制并提交了相对应的合规方案，具体内容 ...

佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2025年3月10日披露《2024 年年度报告》全文及摘要。公司正积极推进2024年年度报告编制及审计工作，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）审计项目 组目前处于底稿复核的收尾阶段，正在与相关工作团队一起对关键审计事项的审 计证据进行最后一轮完善。公司将继续积极推进年报编制及审计工作。截至本公 告披露日，公司与会计师事务所在审计报告重大事项方面不存在分歧。 为进一步完善年度报告编制及复核工作，根据目前财务报告审计进展及年报 相关工作完成情况，经向深圳证券交易所申请，公司《2024 年年度报告》全文 及摘要披露日期变更为 2025 年 3 月 13 日。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-034 佳沃食品股份有限公司 关于2024年年度报告披露日期变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者注意公司 2024 年年度报告披露日期变更，及时查阅公司在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-035 佳沃食品股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 公司已于 2025 年 1 月 24 日 和 2025 年 2 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风 险提示公告》（公告编号：2025-014）及《关于公司股票交易可能被实施退市风 险警示的第二次风险提示公告》（公告编号：2025-026），本次公告为公司可能 被实施退市风险警示的第三次风险提示。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 根据《上市规则》第 10.3.1 条第一款第二项的规定，上市公司出现"最近一 个会计年度经审计的期末净资产为负值"的情形，其股票交易将被实施退市风险 警示。 根据《上市规则》第 10.3.3 条的规定，上市公司预计将出现第 10.3.1 条第一 款第一项至第三项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股 票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披 露两次风险提示公告。 经公司财务部门测算 ...