董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2025 年 3 月 12 日 佳沃食品股份有限公司 经核查现任独立董事王全喜先生、郭祥云女士唐春林女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 佳沃食品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，佳沃食品股份有限公司（以下 简称公司）董事会，就公司现任独立董事王全喜先生、唐春林女士、郭祥云女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

佳沃食品股份有限公司 公司及子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，在人民币兑外币 汇率和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为进一步 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风 险，控制经营风险，公司拟根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 2. 交易金额及交易期限 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过 1,000万元美金或等值其他币种，资金来源均为公司自有资金，公司董事会授权 总经理在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。额度使用期 限为12个月（即自2025年3月12日起至2026年3月11日止），在前述期限内该额 度可循环滚动使用。 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 1. 投资目的 3. 合作机构 公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民 银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务 经营资质的金融机构进行交易。 4. 拟开展外汇套期保值的品种 二、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-050 佳沃食品股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、外汇套期保值业务的基本方案 重要内容提示： 1. 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于生产经营和 套期保值的需要，为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率波动风险，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利 影响，将使用自有资金开展外汇套期保值业务。交易品种仅限于远期结售汇业 务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率互换掉期业务等稳健型品种及上述业 务的组合，且任一时点交易金额累计不超过 1,000万元美金或等值其他币种。额 度使用期限为 12 个月（即自 2025 年 3 月 12 日起至 2026 年 3 月 11 日止），在前 述期限内该额度可循环滚动使用。 2. 公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议，并于 2025年 3月 12日召开第五届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开公司第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《公司2024年年 度报告》全文及摘要。 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-038 佳沃食品股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 佳沃食品股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 13 日 1 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于2025年3月13日在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2.所述，佳沃食品重 要组成部分北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称"北京臻诚"）作为 Australis Seafoods S.A.公司的控股股东，2022、2023、2024 年净利润分别为-12.82 亿元人 民币、-13.61亿元人民币、-9.17亿元人民币，毛利率分别为 13.76%、-14.39%、 -19.33%，连续三年持续亏损且连续两年毛利率为负，同时北京臻诚 2024 年归 母净资产为-7.25 亿元。这些事项或情况，连同财务报表附注十四所述的超产事 项，表明存在可能导致对佳沃食品公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确 定性，该事项不影响已发表的审计意见。 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2025BJAA11B0036）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定，本着对公司、全体股东及员工负责的态度，积极履行了 监事会职能，对公司 2024 年度依法运作情况、财务状况、重大决策以及股东大 会和董事会的召开程序、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司定期报告、换 届选举、关联交易、提供担保、作废股权激励计划股票、可转换债券展期等重 大事项进行监督并发表意见；与董事会、经营管理层保持持续沟通，及时、动 态了解公司各项经营决策及重大事项，在董事会决策、独立董事专门会议的履 职工作及日常经营方面切实履行了监督职能，在完善公司内部控制及规范运作 方面发挥了重要作用，维护了公司及股东的合法权益。 佳沃食品股份有限公司 议案》等，共计 12 项议案； （四）2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第三次临时会议，审议通 过《公司 2024 年第一季度报告》《关于作废 2021 年限 ...

佳沃食品股份有限公司 独立董事对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的专项意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对佳沃 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表出具了带与持续经营 相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（XYZH/2025BJAA11B0036）。 公司董事会出具了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关文件的要求，公司独立董事对董事会出具的专项说明进行了审议，并发表 意见如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性 段落的无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度财务状况和经 营情况，我们对审计报告无异议。同时，我们同意公司《董事会关于带持续经 营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们将持续 关注并督促公司董事会和管理层采取切实有效的措施，努力提升 ...

佳沃食品股份有限公司 佳沃食品股份有限公司 2024 年度内部控制评报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自 2024 年 12 月 31 日至内部 控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 佳沃食品股份有限公司 三、内控评价依据及内部控制缺陷认定标准 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 佳沃食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《企业内部控制评价指引》 ...

佳沃食品股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 佳沃食品编制了本专项说明所附的佳沃食品 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确 性及完整性是佳沃食品的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计佳沃食品 2024 年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。 除对佳沃食品 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计佳沃食品 2024 年度财务报表时佳沃食品提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解佳沃食品 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于佳沃食品股份有限公司 2024 年度非经 ...

佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2025-047 佳沃食品股份有限公司 关于2025年度申请综合授信、融资额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信额度及担保情况概述 （一）申请综合授信及融资额度情况 2025 年度，根据公司经营发展的需要，为保证公司生产经营顺利进行，降 低融资成本，提高资金营运效率，公司及下属子公司拟向银行等金融机构及其 他非金融机构申请综合授信额度及融资额度情况如下： 1．授信及融资额度： 累计总额不超过 76 亿元人民币（或等值外币）。 2．授信及融资用途： 上述综合授信及融资额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目 贷、保理融资等信贷业务以及其他非金融机构融资等各类融资。 3．授权事项： 授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。 4．授权有效期： 三、被担保人基本情况 （一）青岛国星食品股份有限公司（以下简称"青岛国星"） 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 ...