深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] C0162 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表 ...

深圳市联建光电股份有限公司 关于业绩补偿诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"）因追索 业绩补偿款纠纷于2022年先后对北京远洋林格文化传媒有限公司原股东、深圳市 力玛网络科技有限公司原股东及山西华瀚文化传播有限公司原股东提起诉讼，要 求各业绩补偿义务人对其应向公司支付的业绩补偿款承担民事责任。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-073 2、（2022）粤03民初7085号案 近日，公司收到了深圳市宝安区人民法院下发的（2022）粤0306民初12182 号 民事裁定书、广东省深圳市中级人民法院下发的（2022）粤03民初7085号之一和 （2022）粤03民初7085号民事裁定书及（2022）粤03民初7089号民事裁定书，就 上述案件作出了裁定，具体事项公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 1、（2022）粤0306民初12182 号案 （1）案件基本情况 原告：深圳市联建光电股份有限公司 被告：李卫国、雷涛、宗仆、王鹏 （2）裁定情况 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-072 关于转让子公司股权的进展公告 1、截至本公告披露日，公司已收到交易对手方的款项2,560万元，并完成深 圳市联动精准科技有限公司相关工商等变更登记股权交割手续，剩余款项将按照 协议要求执行。 2、截至本公告披露日，公司已收到交易对手方的全部款项5,182.16万元，并 完成北京爱普新媒体科技有限公司相关股权交割手续，后续将按照协议要求执行。 三、对公司的影响 本次转让完成后，公司不再持有深圳市联动精准科技有限公司及北京爱普新 媒体科技有限公司股权，深圳市联动精准科技有限公司及北京爱普新媒体科技有 限公司将不再纳入公司合并报表范围。 深圳市联建光电股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易背景 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第二十 七次会议及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让深圳市联动精准 科技有限公司股权的议案》及《关于转让北京爱普新媒体科技有限公司股权的议 案》，同意将公司所持有的深圳市联动精准科技有限 ...

深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 6 日 《公司章程》修正案 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开 了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定和要求，结合公司 实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 伍亿伍仟陆佰零捌万玖仟壹佰柒拾 | | 伍亿肆仟玖佰壹拾壹万叁仟捌佰 | | | 肆元（￥556,089,174）。 | | 贰拾伍元（￥549,113,825）。 | | 2 | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第十八条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 556,089,174股，均为人民币普通股。 | | 549,113,825股，均为人民币普通股。 | 以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-071 深圳市联建光电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第六届董事会 第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二） 7.会议出席对象 （1）截至股权登记日 2023 年 12 月 19 日 ...

深圳市联建光电股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九章 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-068 深圳市联建光电股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次 会议于2023年12月6日14:30在公司会议室召开，会议通知已于2023年12月4日以 书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会 议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构的议案》 经审议，监事会认为，广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货 相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，审议和决策程序符合相关 法律法规规定。因此，同意公司本次聘请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次 会议于2023年12月6日14:00在公司会议室召开，会议通知于2023年12月4日以邮 件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本 次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先 生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与 会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 同意续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-067 深圳市联建光电股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 ...

深圳市联建光电股份有限公司 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《独立董事制度》 及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断，对公司第六届董事 会第三十次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资 料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的独 立意见 广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担 任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉 尽职、服务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司续聘广东亨安会计师 事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事：夏明会、谭骅 2023 年 12 月 6 日 独立董事关于相关事项的独立意见 ...

深圳市联建光电股份有限公司 关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 广东亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称"亨安事务所"）已连续两 年为公司年审机构，公司聘请亨安事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责， 坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证 审计工作连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会、监事会审议，拟 续聘亨安事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 亨安事务所成立于 2021 年 3 月 3 日，组织形式合 ...