证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-019 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 17 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面送达方式送达全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加 会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事 项： 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会一 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》等公司自治 文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公 司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作 汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项 业务。报告期内，公司实现营业收入 980,644,169.65 元，较上年同期下降了 21.41%； 营业利润 45,111,143.84 元，较上年同期增长了 190.64%；利润总额 26,430,877.83 元，较上年同期增长了 147.74%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8,458,368.86 元，较上年同期增长了 114.61%。 二、董事会日常工作的开展情况 （一）公司召开股东大会及 ...

（2）选取重要的公司客户检查贵公司与客户签订的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款， 评价贵公司收入确认政策的适当性； （5）选取样本向公司客户进行函证； （二）投资收益 □适用 不适用 采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 不适用 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 □适用 不适用 报告期公司不存在优先股。 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 □适用 不适用 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 一、审计报告 审计报告正文 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-028 深圳市联建光电股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》已于2024年4月19日刊登于中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情 况，公司定于2024年05月10日（星期五）下午15:00至17:00时在价值在线（www.ir- online.cn）举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dIM4O9jaxy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次年度业绩说明会的 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0020 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-013 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 网络投票情况：通过网络投票的股东 7 人，代表股份 302,800 股，占上市公 司总股份的 0.0551%。通过网络投票的中小投资者股东 7 人，代表股份 302,800 股，占上市公司总股份的 0.0551%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事乔建荣作为本次股东大会主持人。公 司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次 股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如 下： 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-015 深圳市联建光电股份有限公司 关于选举监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开职工代表大会，进行第七届监事会职工代表监事的选举。鉴于公司第六届监事 会任期已届满，公司按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经 与会职工代表民主表决，同意选举肖胜超女士担任公司第七届监事会职工代表监 事，关于肖胜超女士的简历详见附件。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会通过相关议案之 日起三年。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 职工代表监事简历： 肖胜超女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至 2014 年 6 月于安徽省合肥市 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-017 深圳市联建光电股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 3.独立董事：夏明会先生、谭骅先生 二、第七届董事会专门委员会组成情况 1.董事会战略委员会：谭炜樑先生（召集人）、乔建荣女士、何浩彬先生 2.董事会审计委员会：夏明会先生（召集人）、谭炜樑先生、谭骅先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非 独立董事的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于换 届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；召开了2024年第一次职工代表大 会，选举产生了第七届职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。 新一届董事会、监事会的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席， ...

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2024 年 3 月 25 日 16:30 在公司会议室召开。会议通知于当日以书面送达或 电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。 与会监事一致推举陈凤英女士主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-016 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 经公司监事会成员共同推举，同意选举陈凤英女士担任公司第七届监事会主席， 任期与公司第七届监事会任期相同。 陈凤英女士的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-014 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 25 日 16:00 在公司会议室召开，会议通知于当日以邮件或书面 送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公 司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。与会董事一致推举谭炜樑先生 主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 经公司董事会成员共同推举，同意选举谭炜樑先生担任公司第七届董事会董事长， 任期与公司第七届董事会任期相同。 谭炜樑先生简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选 ...