深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事夏明会先生、谭骅先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：独立董事夏明会先生、谭骅先生的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 年度，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、规章或其他规范性文件，以及《公司章程》 等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平 的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度 董事会工作汇报如下： 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 2024 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项 业务。报告期内，公司实现营业收入 665,483,656.24 元，较上年同期下降了 32.14%； 经营活动产生的现金流量净额为 133,157,365.94 元，较上年同期增加了 8071.61%； 营业利润 4,365,255.17 元，较上年同期下降了 90.32%；利润总额 6,112,604.26 元， 较上年同期下降了 76.87%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 6,340,256.15 元，较上年同期下降了 25.04%。 二、公司信息披露情况 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关法律法规、制度的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资 者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规 赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行 职责情况进行了检查和监督，现将监事会2024年主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了十次监事会，具体情况如下： 1、第六届监事会第二十一次会议 2024 年 1 月 2 日，公司召开了第六届监事会第二十一次会议。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易 的议案》。 2、第六届监事会第二十二次会议 2024 年 3 月 9 日，公司召开了第六届监事会第二十二次会议。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于监事会换 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-012 深圳市联建光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计准则解释的施行 对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），自 2024 年 12 月 6 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照解释第 18 号的相关规定执行。其他未变更部分仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则 ...

深圳市联建光电股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称"广东亨安"）成立于 2021 年 3 月 3 日，组织形式合伙企业（普通合伙），注册地址广东省广州市越秀区广 州大道中 599 号第十一层 1116 单元，执行事务合伙人吴朝辉。截至 2023 年 12 月 31 日，亨安事务所从业人员总数 32 人，其中合伙人 3 人，注册会计师 8 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 人。 （ ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-018 深圳市联建光电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第七届董事会 第十次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 14 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 3 日以书面或微信送达方式送达全体监事。本次应参加会议 监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主 席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投 票方式审议通过了如下事项： 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-006 一、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 同意《2024 年度监事会工作报告》相关内容并提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《2024 年 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-005 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2025年4月14日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4 月3日以书面或微信送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会 议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 同意公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的相关内容。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见 ...

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-010 一、2024 年度利润分配预案 经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年归属于母公司所 有者的净利润为 6,340,256.15 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 为-4,159,839,952.97 元，母公司可供分配利润为-3,937,616,883.93 元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 7.3.8 条规定："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表 中 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 12449.83万股，累计占流通股比： 23.67%，较上期变化： 88.03万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东南峰投资有限公司 | 8364.94 | 15.91 | 不变 | | 李小娜 | 896.27 | 1.70 | 196.89 | | 张艳君 | 855.99 | 1.63 | 不变 | | 刘彩云 | 506.80 | 0.96 | 新进 | | 朱贤洲 | 399.00 | 0.76 | -19.00 | | 张秀 | 347.77 | 0.66 | -94.83 | | 徐开东 | 324.25 | 0.62 | 新进 | | 徐小蓉 | 286.25 | 0.54 | 新进 | | 王东明 | 237.17 | 0.45 | 不变 | | 李清 | 231.39 | 0.44 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | UBS AG | 467.00 | ...