证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-032 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于2024年4月24日10:00在公司会议室召开，会议通知于2024年4月22日以微信 或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次 会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董 事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《2024年第一季度报告》 董事会经审议：认为公司编制的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，真实、全面、公允地反 映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2 ...

注：以上财务数据均为合并报表数据 二、经营成果 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年度 2023 | | 年度 2022 | | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占收入 | 金额 | 占收入 | | | 营业收入 | 980,644,169.65 | 100.00% | 1,247,755,599.68 | 100.00% | -21.41% | | 营业成本 | 704,566,796.77 | 71.85% | 952,867,781.94 | 76.37% | -26.06% | | 销售费用 | 105,143,157.25 | 10.72% | 107,309,963.79 | 8.60% | -2.02% | | 管理费用 | 81,225,143.08 | 8.28% | 107,171,682.44 | 8.59% | -24.21% | | 财务费用 | 10,193,612.81 | 1.04% | 22,061,444.53 | 1.77% | -53.79% | | 资产减值损失 | -13,997, ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-018 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事 5 名， 实际参加会议董事 5 名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司董事会认为公司经营管理层在2023年度有效的执行了董事会、股东大会的各 项决议，公司董事会同意《2023年度总经理工作报告》的相关内容。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-030 深圳市联建光电股份有限公司 （三）投资额度 投资额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每 笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。 （四）投资期限及额度有效期 关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况 下，使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品（含合并范围内各下属公司）。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-028 深圳市联建光电股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》已于2024年4月19日刊登于中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情 况，公司定于2024年05月10日（星期五）下午15:00至17:00时在价值在线（www.ir- online.cn）举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dIM4O9jaxy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次年度业绩说明会的 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体情况如下： 1、第六届监事会第十六次会议 2023 年 2 月 27 日，公司召开了第六届监事会第十六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对 应补偿股份的议案》。 2、第六届监事会第十七次会议 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会第十七次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《2 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-019 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 17 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面送达方式送达全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加 会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事 项： 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会一 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-025 深圳市联建光电股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），该解释"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 特别提示： 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计准则解释的施行 对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会 第二次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 深圳市联建光电股份有限公司 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：1 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue from digital device sales reached CNY 858.20 million, accounting for 87.51% of total operating revenue[13] - The total sales amount from the top five customers was CNY 112.06 million, representing 11.42% of the annual total sales[23] - The company reported a net profit of ¥29,390,272.55, compared to ¥14,246,514.48 in the previous period, indicating a significant increase in profitability[27] - Operating profit reached ¥72,885,281.18, up from ¥30,958,938.54, reflecting strong operational performance[27] - The total comprehensive income for the period was ¥29,390,272.55, contrasting with a loss of ¥29,757,362.84 in the previous period, indicating a recovery in overall financial health[27] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥370.12 million, a decrease of 50% compared to ¥741.90 million in 2022[86] - The net profit attributable to the parent company was approximately ¥8.95 million, compared to a loss of ¥102.67 million in the previous year[85] - The company's total comprehensive income for 2023 was approximately ¥6.93 million, a significant improvement from a loss of ¥104.64 million in 2022[85] - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.02, recovering from a loss of ¥0.10 per share in 2022[85] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥8,458,368.86, representing a significant increase of 114.61% from the net loss of ¥57,950,316.74 in 2022[140] Cost Management and Efficiency - The company has implemented measures to optimize its asset-liability structure, reducing financing costs and improving capital stability[17] - The company has focused on core LED display business by divesting non-performing assets and enhancing operational efficiency through organizational changes[17] - The company has streamlined business processes and simplified decision-making chains to improve efficiency across various functions[18] - The company has reduced production and labor costs through optimized production processes and management models[18] - Research and development expenses decreased to approximately ¥9.37 million in 2023 from ¥21.43 million in 2022, reflecting a reduction of 56%[86] - Financial expenses were reduced to approximately ¥16.11 million in 2023, down from ¥30.74 million in 2022, indicating a decrease of 47%[86] - The company reported a decrease in sales expenses to approximately ¥10.61 million in 2023 from ¥14.43 million in 2022, a reduction of 26%[86] Product Development and Innovation - The company is developing energy-saving mobile digital signage, which allows for remote updates and reduces maintenance costs, enhancing information dissemination efficiency[25] - A new ultra-thin outdoor LED display structure has been developed, significantly reducing thickness and weight, which is expected to improve market penetration[25] - The company has launched a new generation of commercial display platforms, incorporating vacuum coating technology to enhance product differentiation and performance[25] - The company is addressing industry challenges with a dust-proof technology for indoor LED displays, aimed at improving product reliability in rail transit applications[25] - The company has introduced a 135-inch ultra-narrow bezel touch LED all-in-one machine, enhancing competitiveness in the education sector[25] - The company is focusing on expanding its product line and maintaining industry leadership through continuous innovation and product iteration[25] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥1.63 million, a significant decrease of 98.6% compared to ¥113.38 million in 2022[28] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥1,058.68 million in 2023, down 4.7% from ¥1,111.48 million in 2022[28] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to ¥733.99 million in 2023, up 11.6% from ¥657.18 million in 2022[28] - Cash inflow from investment activities was ¥84.51 million in 2023, a decrease of 79.7% compared to ¥415.78 million in 2022[28] - The net cash flow from investment activities decreased to ¥73.72 million in 2023, down 81.1% from ¥390.67 million in 2022[28] - The total cash outflow from operating activities increased to ¥1,057.05 million in 2023, up 5.9% from ¥998.10 million in 2022[28] - The company received tax refunds of ¥27.08 million in 2023, a decrease of 46.8% compared to ¥50.91 million in 2022[28] - The company reported a significant decrease in cash flow from other investment-related activities, with inflows dropping to ¥5.74 million in 2023 from ¥17.45 million in 2022[28] Industry Trends and Market Position - The LED display industry is currently experiencing a phase of technological innovation and strong market demand, leading to significant growth in performance and quality[183] - In 2023, the LED display industry achieved notable advancements in market scale and technological innovation, with emerging technologies like COB, MIP, Mini LED, and Micro LED expected to enhance display effects and reduce production costs[184] - The competitive landscape in the LED display industry is intense, with international brands leveraging advanced technology and domestic companies capitalizing on cost advantages[191] - Future trends indicate that technological innovation will continue to drive the industry, with advancements in pixel density, color accuracy, and energy efficiency expected[192] - The industry is moving towards greener practices, focusing on environmentally friendly materials and production processes[194] Financial Reporting and Compliance - The financial statements prepared by the company comply with the requirements of the "Enterprise Accounting Standards," accurately reflecting the financial position as of December 31, 2023, and the operating results and cash flows for the year 2023[65] - The company adopts a 12-month normal operating cycle for liquidity classification of assets and liabilities, with the reporting currency being Renminbi for domestic subsidiaries and respective local currencies for overseas subsidiaries[67] - The company recognizes expected credit losses for receivables based on specific accounting policies and estimates, as detailed in the financial notes[64] - The accounting treatment for business combinations under common control involves recognizing long-term equity investments at the book value of the acquired entity's equity on the consolidation date[69] - The company offsets all significant intercompany balances, transactions, and unrealized profits in the preparation of consolidated financial statements[74] - The company's financial report was approved by the board of directors on April 17, 2024[61] Risk Management and Credit Assessment - The company plans to adopt a more proactive credit risk management approach, focusing on closer monitoring of financial instruments[161] - The expected credit loss rate for accounts receivable and contract assets is 5.00% for up to 1 year, increasing to 100.00% for over 5 years[162] - The expected credit loss rate for commercial acceptance bills is 5.00% for up to 1 year, increasing to 100.00% for over 5 years[165] - The company has assessed cross-border e-commerce accounts receivable as having low credit risk, thus no bad debt provision is made[165] - The company implements a simplified method for measuring loss provisions for contract assets, reflecting credit risk changes[170]