————夏明会 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人夏明会，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计 学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、2019 年 12 月至今担任公司独 立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 二、出席会议情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开 8 次董事 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-030 深圳市联建光电股份有限公司 （三）投资额度 投资额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每 笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。 （四）投资期限及额度有效期 关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况 下，使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品（含合并范围内各下属公司）。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购 ...

鉴于公司2023年度可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展， 公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案 经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，深圳市联建光电股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年归属于母公司所有者的净利润为 8,458,368.86 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-4,166,180,209.12 元，母公司可供 分配利润为-3,969,149,812.50 元。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-025 深圳市联建光电股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），该解释"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 特别提示： 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计准则解释的施行 对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-024 深圳市联建光电股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司剥离数字营销类子公司，并通过优化资产结构、提升运营效 率等管理措施，成功实现了扭亏为盈，但由于本期盈利不足以抵消前期的亏损， 未弥补亏损金额仍然为负。 三、拟采取的改进措施 （一）强化成本控制，提升经营效率 在成本控制方面，公司将进一步优化采购、生产和运营环节的成本管理。通 过加强供应商合作与谈判，化零为整，实现原材料的成本优化；引入先进的生产 管理系统，提高生产自动化水平和生产效率；同时，通过精简机构、优化人员配 置等措施，降低运营成本，提升公司的整体经营效率。 （二）加大研发创新力度，推动产品升级 研发创新是提升盈利能力的关键。在2024年，公司将加大研发投入，加强研 发团队的建设与培养，推动技术创新和产品升级。公司将紧跟市场需求和技术趋 势，开发具有竞争力的新产品，拓展应用领域，提升市场份额。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-029 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 暨为子公司取得综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信额度提供 担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体事项 公告如下： （一）向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及合并范围内各下属公司（均为合并报表范围内的子公司，以下 统称"子公司"）在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，促进生产和业务 需要，公司及子公司 2024 年度拟向相关银行申请总额度不超过人民币 15 亿元的 综合授信。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行 承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业 务品 ...

深圳市联建光电股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》同意续聘广东亨安为公司 2023 年度审计机构。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按 ...

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定 和其他关于内部控制的监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合深 圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制之有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施内部控制的情况进行监督；经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实 质影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作的实施情况 （一）内部控制评价的范围和内容 1 公司基 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事夏明会先生、谭骅先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查：独立董事夏明会先生、谭骅先生的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 深圳市联建光电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 19 日 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规、制度的要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，具体情况如下： 1、第六届监事会第十六次会议 2023 年 2 月 27 日，公司召开了第六届监事会第十六次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对 应补偿股份的议案》。 2、第六届监事会第十七次会议 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会第十七次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了《2 ...