证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-038 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实、公 允的反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在 损害公司及股东利益的情形。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于2024年6月27日9:30在公司会议室召开，会议通知于2024年6月25日以微信或 书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会 议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主 持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董 事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于核 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-039 深圳市联建光电股份有限公司 经认真审核，监事会认为公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司 2024 年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公 司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核 销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意 公司本次核销事项。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 27 日 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会 议于 2024 年 6 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会 议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-040 深圳市联建光电股份有限公司 关于核销部分长期挂账应付账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次核销对公司的影响 公司本次核销的应付账款合计 2,090,044.38 元，全部计入 2024 年度公司营 业外收入，预计将增加公司 2024 年度利润总额 2,090,044.38 元。本次核销真实 反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求， 本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。 三、董事会审计委员会意见 本次核销长期挂账应付款项事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允、真实地反映 公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意公司本次核销长期 挂账应付款项事项。 四、董事会关于本次核销事项的合理性说明 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-037 深圳市联建光电股份有限公司 关于对深圳证券交易所2023年度年报问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2024 年6月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市联建光电股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函【2024】第291号），公司现根据问询函所涉问 题进行说明和答复，具体内容公告如下： 问题1、年报显示，你公司报告期实现营业收入9.81亿元，同比下降21.41%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非净利润"） -0.21亿元。你公司主要产品为LED显示屏，2023年毛利率约为29.63%，你公司 自2017年以来连续多年持续亏损。请你公司： （1）结合行业发展、业务拓展、主要客户、可比公司等情况，说明业绩连 续大幅亏损的原因、持续经营能力是否发生变化、公司为改善盈利能力已采取和 拟采取的措施； （2）结合对问题（1）的回复，说明应收账款、存货、固定资产等经营性资 产 ...

地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 关于深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度年报问询函的专项说明 亨安备字（2024）第 010004 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部《关于对深圳市联建光电股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 291 号）（以下简称"问询函"）收悉。对问询函中所提及的需年审会计师发表意见的财务会计问题，广东 亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"）对深圳市联建光电股份有限公司（以 下简称"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下： 问题1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 9.81 亿元， 同比下降 21.41%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益 的净利润 (以下简称"扣非净利润") -0.21 亿元。你公司主 要产品为 LED 显示屏， 2023 年毛利率约为 29.63%，你公司 自 2017 年以来连续多年持续亏损。 （1）请公司结合行业发展、业务拓展、 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市联建光电股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 291号 简称"亨安所"）对上述问题进行核查并发表明确意见。 2.年报显示，你公司报告期末应收账款余额为 1.95 亿 元，本年计提坏账准备 862.43 万元，坏账准备余额为 6,435.38 万元，计提比例为 33.02%。 深圳市联建光电股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 9.81 亿元， 同比下降 21.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（以下简称"扣非净利润"）-0.21 亿元。你公司主 要产品为 LED 显示屏，2023 年毛利率约为 29.63%，你公司 自 2017 年以来连续多年持续亏损。 请你公司： （1）结合行业发展、业务拓展、主要客户、可比公司 等情况，说明业绩连续大幅亏损的原因、持续经营能力是否 发生变化、公司为改善盈利能力已采取和拟采取的措施； （2）结合对问题（1）的回复，说明应收账款、存货、 固定资产等经营性资产减值准备计提是否及 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0059 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决 ...

出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 83,801,877 股，占上市公司总股份的 15.2613％。通过现场投票的股东 5 人，代表股份 83,674,377 股，占上市公司总股份的 15.2381％。通过网络投票的股东 8 人，代 表股份 127,500 股，占上市公司总股份的 0.0232％。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-036 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日发出关于召开 2023 年年度股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的 方式召开 2023 年年度股东大会，其中现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14:30 在深 圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室召 ...

关于业绩补偿涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"）因追索 业绩补偿款于2022年先后对北京远洋林格文化传媒有限公司原股东、上海励唐营 销管理有限公司原股东提起诉讼，要求各业绩补偿义务人对其应向公司支付的业 绩补偿款承担民事责任。 近日，公司收到了广东省深圳市中级人民法院下发的民事判决书（2023）粤 03民终1223号、民事裁定书（2023）粤03民终39574号，就上述案件作出了判决、 裁定，具体事项公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 （一）（2023）粤03民终1223号案 1、案件基本情况 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-035 深圳市联建光电股份有限公司 （二）（2023）粤03民终39574号案 上诉人（原审被告）：李卫国 被上诉人（原审原告）：深圳市联建光电股份有限公司 2、诉讼事由 上诉人李卫国因与被上诉人联建光电股权转让纠纷一案，不服广东省深圳市 宝安区人民法院（2022）粤0306民初12116号民事判决，提起上诉 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-034 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 适用 □不适用 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 143,381,834.69 | 224,805,017.90 | -36.22% | | 归属于上市公司股东的净利 | -2,274,267 ...