具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-050 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024年9月20日11:30在公司会议室召开，会议通知已于2024年9月18日以书面送达或 电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体 监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动， 符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 9 月 20 日，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及合并范围内下属公司日常经营业务 发展需要，预计 2024 年公司将与关联方联建光电（香港）有限公司（以下简称 "香港联建"）、广西玉林豪丰实业管理有限公司（以下简称"玉林豪丰"）发 生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 950 万元。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事谭炜樑先生、关联监 事肖胜超已在相关会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项，本次 2024 年度预计的日常关联交易无需提交公司股东大会审议，关联交易总额度有 效期自董事会通过本事项之日起一年内有效。公司将本着公平、公开、公正的原 则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。 公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 950 万元。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-051 深圳市联 ...

第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-049 深圳市联建光电股份有限公司 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2024年9月20日11:00在公司会议室召开，会议通知于2024年9月18日以邮件或书面送 达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯方式表决。本次会议公司应参 加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表 决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展和日常经营的需要，同意公司2024年度日常关联交易总金额不超过 人民币950万元。 本次关联交易总额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥298,370,912.63, a decrease of 40.63% compared to ¥502,591,924.31 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥10,267,167.58, representing a decline of 138.11% from ¥26,942,796.96 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,469,353.97, a decrease of 501.46% compared to ¥3,853,252.69 in the same period last year[10]. - The basic earnings per share were -¥0.02, a decrease of 140.00% from ¥0.05 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share were also -¥0.02, reflecting a 140.00% decline compared to ¥0.05 in the previous year[10]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately -CNY 9.97 million, a stark contrast to CNY 27.41 million in the same period of 2023[95]. - The operating profit for the first half of 2024 was a loss of approximately CNY 12.06 million, compared to a profit of CNY 22.64 million in the same period of 2023[94]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to -¥32,581.15, a 99.92% increase from -¥38,838,760.82 in the previous year[10]. - Cash and cash equivalents decreased by 54.95% to CNY -19,843,437.25 from CNY -44,048,616.01, reflecting the combined impact of operating, investing, and financing activities[25]. - The company's operating cash flow for the first half of 2024 was -32,581.15 yuan, an improvement from -38,838,760.82 yuan in the same period of 2023[99]. - Total cash inflow from operating activities decreased to 365,595,678.94 yuan, down 30.2% from 524,352,698.49 yuan year-over-year[99]. - Cash outflow from operating activities was 365,628,260.09 yuan, a reduction of 35.1% compared to 563,191,459.31 yuan in the previous year[99]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥872,050,142.87, down 17.01% from ¥1,050,755,473.03 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities decreased from CNY 684,395,455.32 to CNY 524,801,048.08, indicating a decline of about 23%[88]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 73,036,350.29 from CNY 63,005,259.86, showing an increase of about 15.9%[90]. - Total current liabilities decreased to CNY 779,475,704.15 from CNY 932,223,953.50, representing a reduction of approximately 16.4%[90]. Operational Efficiency - The company's expense ratio decreased by 34.48% year-on-year, reflecting effective cost control measures and improved resource utilization[17]. - Operating costs decreased by 40.71% to CNY 211,609,471.87 from CNY 356,903,408.90, mainly due to the decline in revenue[24]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 69.79% to CNY 3,263,687.37 from CNY 10,804,926.04, due to reduced borrowing costs and increased exchange gains[25]. Strategic Initiatives - The company has maintained its core competitiveness and strategic management system, focusing on customer-centric and quality-driven operations[15]. - The company continues to adapt its business strategies in response to the competitive LED industry landscape, ensuring resilience and market competitiveness[16]. - The company is focusing on advanced display technologies such as Mini/Micro LED and COB/MIP to enhance product competitiveness and address technology update risks[39]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on March 25, with an investor participation rate of 15.29%[42]. - The annual general meeting for 2023 took place on May 17, 2024, with a participation rate of 15.26%[42]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a significant lawsuit with 920 investors, with a total claim amount of RMB 299.12 million, and has already paid approximately RMB 6.81 million in compensation[55]. - The company has successfully won a second-instance lawsuit against its former controlling shareholder, ordering the payment of related compensation and interest[55]. - The company has applied for compulsory execution regarding the forced sale of shares held by the former shareholder to settle debts[55]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, reflecting the company's financial position as of June 30, 2024, and the operating results for the first half of 2024[119]. - The company follows specific accounting policies for expected credit losses and revenue recognition, as detailed in the financial report[118]. - The company has established materiality thresholds for accounting estimates, including a threshold of RMB 1,000,000 for significant bad debt provisions[123]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 15,064,343.21, down 51.34% from CNY 30,958,091.11, attributed to the divestment of subsidiaries and adjustments in R&D direction[25]. - The company classifies internal R&D expenditures into research phase and development phase, with specific criteria for capitalization during the development phase[169].

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-046 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2024年8月27日15:30在公司会议室召开，会议通知已于2024年8月20日以书面送达或 电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体 监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》 监事会经审议：认为公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年半 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-043 深圳市联建光电股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：联建光电， 证券代码：300269）股票交易价格于2024年8月13日、2024年8月14日、2024年8 月15日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据深圳证券交易所 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题向控股股东、实际 控制人进行核实，现将有关情况说明如下： 1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3．公司目前的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5．股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的 行为。 三、 是否存在应该披露而未披露信息的说明 公司董 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-042 深圳市联建光电股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 总监凌君建女士提交的书面辞职报告，凌君建女士因个人原因辞去公司财务总监 职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，凌君建女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 凌君建女士的原定任期为2024年3月25日至2027年3月24日。截至本公告披露 日，凌君建女士直接持有上市公司股份18,000股，占公司总股本的0.0033%；凌君 建女士辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理，不存在其 他应当履行而未履行的承诺事项。 备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议； 2、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议决议； 3、第七 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-041 深圳市联建光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 31 日 10:00 在公司会议室召开。因情况特殊，会议通知于 2024 年 7 月 30 日以邮件、微信或书面送达方式送达公司全体董事，并在会议上作了 说明，全体董事表示认可。本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司 应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，其中参加现场表决的董事 2 人， 参加通讯表决的董事 3 人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通 过了如下事项： 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查及董事会审计 委员会审核，董事会同意聘任何浩彬先生为公司财务总监，任期自本次董 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-038 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实、公 允的反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在 损害公司及股东利益的情形。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于2024年6月27日9:30在公司会议室召开，会议通知于2024年6月25日以微信或 书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会 议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主 持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董 事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于核 ...