证券代码: 300269 证券简称: 联建光电 提名人深圳市联建光电股份有限公司第六届董事会现就提名夏明会 深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024 年3月8日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》以及《关于监事会换届选举暨提 名非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第七届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。 独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士。 经公司董事会提名，经提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名谭炜樑先生、 乔建荣女士、何浩彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名夏明 会先生、谭骅先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起三年。其中，夏明会先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书，任职资格和独立性需 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭骅，作为深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ ...

证券代码: 300269 证券简称: 联建光电 提名人深圳市联建光电股份有限公司第六届董事会现就提名谭骅 深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 一、被提名人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024- 011 深圳市联建光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 8 日召开的第六届董事会 第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 3 月 25 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议于2024年3月8日（星期五）11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知于2023年3月6日以微信或书面方式送达至公司全体董事。本次会议 应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以 记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于2024年3月15日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名，经提名、薪酬与考核委员会资格审查， 同意提名谭炜樑先生、乔建荣女士、何浩彬先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 独立董事专门会议对该事项发表审核意见，认为公司第七届董事会非独立董 事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏明会，作为深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

鉴于公司第六届监事会任期将于2024年3月15日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定进行新一届监事会换届选举。公司监事会同意提名陈凤英女 士、黄艳筠女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通 过之日起三年。 具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-012）。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-010 深圳市联建光电股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二 次会议于2024年3月8日（星期五）11:30在公司会议室召开，会议通知于2024年3 月6日以邮件或书面方式送达至公司全体监事。本次会议应参加会议监事3名，实 际参加会议监事3名，会议由监事会主席陈凤英女士主持，公司高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-007 深圳市联建光电股份有限公司 近日，公司收到了控股股东南峰投资捐赠的第二笔现金 2,000 万元。截至目 前，南峰投资关于《捐赠协议》中自愿捐赠 4000 万元的金额已全部履行完毕。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 收到了国家税务总局深圳市税务局第四稽查局（以下简称"深圳税务局"）发来 的《税务处理决定书》（深税四稽处[2023]1137 号），深圳税务局对公司 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的涉税情况进行了检查，追缴公司少缴的企业所 得税 19,794,965.67 元，并从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞 纳金。 为支持和推动公司的长远发展，公司控股股东广东南峰投资有限公司（以下 简称"南峰投资"）拟向公司现金捐赠 4,000 万元，用于补缴上述企业所得税及 滞纳金 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-006 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 收到了国家税务总局深圳市税务局第四稽查局（以下简称"深圳税务局"）发来 的《税务处理决定书》（深税四稽处[2023]1137 号），深圳税务局对公司 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的涉税情况进行了检查，追缴公司少缴的企业所 得税 19,794,965.67 元，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳 金。 为支持和推动公司的长远发展，控股股东广东南峰投资有限公司（以下简称 "南峰投资"）拟向公司现金捐赠，用于公司补缴上述企业所得税及滞纳金。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于补缴税款的公 告》（公告编号：2024-001）、《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-004）。 二、受赠资金及补缴税款进展情况 公司近日已收到控股股东南峰投资捐赠现金 2,000 万元。同时为避免上述事 项对公司造成进一步的影响，保障公司及中小股东的利益，经与国家税务总局深 圳 ...