鉴于公司2023年度可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展， 公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案 经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，深圳市联建光电股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年归属于母公司所有者的净利润为 8,458,368.86 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-4,166,180,209.12 元，母公司可供 分配利润为-3,969,149,812.50 元。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法 ...

深圳市联建光电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 亨安专审字（2024）第 010005 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则（2022 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表， 确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 营业收入扣除情况 专项审核报告 亨安专审字（2024）第 010005 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ————谭骅 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人谭骅，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，现任广 州御银科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2022 年 11 月至今担任 上市公司独立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求。 二、出席会议情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开 8 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-017 深圳市联建光电股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 3.独立董事：夏明会先生、谭骅先生 二、第七届董事会专门委员会组成情况 1.董事会战略委员会：谭炜樑先生（召集人）、乔建荣女士、何浩彬先生 2.董事会审计委员会：夏明会先生（召集人）、谭炜樑先生、谭骅先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非 独立董事的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于换 届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；召开了2024年第一次职工代表大 会，选举产生了第七届职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。 新一届董事会、监事会的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席， ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0020 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-013 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 网络投票情况：通过网络投票的股东 7 人，代表股份 302,800 股，占上市公 司总股份的 0.0551%。通过网络投票的中小投资者股东 7 人，代表股份 302,800 股，占上市公司总股份的 0.0551%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事乔建荣作为本次股东大会主持人。公 司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次 股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如 下： 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-015 深圳市联建光电股份有限公司 关于选举监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开职工代表大会，进行第七届监事会职工代表监事的选举。鉴于公司第六届监事 会任期已届满，公司按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经 与会职工代表民主表决，同意选举肖胜超女士担任公司第七届监事会职工代表监 事，关于肖胜超女士的简历详见附件。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会通过相关议案之 日起三年。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 职工代表监事简历： 肖胜超女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至 2014 年 6 月于安徽省合肥市 ...

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于 2024 年 3 月 25 日 16:30 在公司会议室召开。会议通知于当日以书面送达或 电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。 与会监事一致推举陈凤英女士主持本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-016 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 经公司监事会成员共同推举，同意选举陈凤英女士担任公司第七届监事会主席， 任期与公司第七届监事会任期相同。 陈凤英女士的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届 选举的公告》（公 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-014 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 25 日 16:00 在公司会议室召开，会议通知于当日以邮件或书面 送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公 司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。与会董事一致推举谭炜樑先生 主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 经公司董事会成员共同推举，同意选举谭炜樑先生担任公司第七届董事会董事长， 任期与公司第七届董事会任期相同。 谭炜樑先生简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选 ...

证券代码: 300269 证券简称: 联建光电 提名人深圳市联建光电股份有限公司第六届董事会现就提名夏明会 深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...