深圳市联建光电股份有限公司 关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召 开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 广东亨安会计师事务所（普通合伙）（以下简称"亨安事务所"）已连续两 年为公司年审机构，公司聘请亨安事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责， 坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证 审计工作连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会、监事会审议，拟 续聘亨安事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 亨安事务所成立于 2021 年 3 月 3 日，组织形式合 ...

深圳市联建光电股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及深圳市联建光电股份 有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有 关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对 公司《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度审计机构的 议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表意见如下： 经核查，广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货相关业务从业 资格，在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计 准则》，勤勉尽职、服务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司续聘广 东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将此议案提交公 司董事会审议。 独立董事：夏明会、谭骅 2023 年 12 月 6 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月9日在巨 潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东部分股票将被司法拍卖的提示性公告》 （公告编号：2023-057），广东省深圳市中级人民法院将于2023年11月7日10时在 淘宝网司法拍卖网络平台对被执行人何吉伦持有的"联建光电"（证券代码： 300269，证券性质：无限售流通股）1,240,402股股票进行第一次网络司法拍卖。 根据公司查询结果显示，本次司法拍卖事项已按期进行，现将本次司法拍卖结果 公告如下： 066 深圳市联建光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股票 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023- 被司法拍卖的进展公告 1、截至本公告披露日，上述司法拍卖竞价成功的股票尚未完成过户，最终 结果以法院裁定以及本次拍卖股份完成过户为准；本次司法拍卖事项将有助于公 司收回部分业绩补偿款，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信 息披露义务。 2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 ...

深圳市联建光电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市联建光电股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：联建光电 股票代码：300269 信息披露义务人：何吉伦 通讯地址：香港山顶宾吉道 8 号红梅阁二期 21 号屋 股权变动性质：减少 签署日期：2023年11月 1 / 14 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权益的股份变动情况。截至本报告 书签署 ...

1、本次权益变动不触及要约收购； 深圳市联建光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下 暨权益变动 1%的提示性公告 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次权益变动系持股5%以上股东何吉伦先生通过集中竞价交易的方式 合计变动股份数-5,445,100股。截至目前，何吉伦先生持有上市公司的股份数为 27,455,595股，占上市公司总股本的比例为4.9999%，本次权益变动累计减少的 比例为0.9916%。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了公司股东何 吉伦先生发来的《简式权益变动报告书》获悉，股东何吉伦因与国海证券股份有 限公司（以下简称"国海证券"）股票质押融资业务债务逾期，其持有的公司股 票由国海证券在二级市场以集中竞价方式强制变价。 自2023年6月23日至本公告披露日，何吉伦先生变动的股份数累计为- 5,445,100股，累计减少数量占公司总股本的0.9916%；其当前持有的公司股份数 为27,455,595股， ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-064 深圳市联建光电股份有限公司 股价异动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 5．公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项； 特别风险提示： 1．公司于2023年10月26日披露了《2023年第三季度报告》，公司年初至第 三季度末，累计实现营业收入7.34亿元，其中LED显示业务营业收入为6.26亿元， 占比超过80%，较去年同期保持相对稳定。公司核心业务以LED显示业务为主， 不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，公司基本面不存 在重大变化； 2．近三个交易日内，公司股价累计涨幅为51.21%，创业板综指累计涨幅为 1.57%，电子设备板块累计涨幅为1.07%，公司累计涨幅已偏离行业板块及创业板 综指涨幅。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：联建光电， 证券代码：300269）股票交易价格于2023年10 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥231,230,293.48, a decrease of 51.93% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥15,961,064.94, down 49.96% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.03, a decrease of 47.74% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥733.82 million, a decrease of 25% compared to ¥977.24 million in Q3 2022[22] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥708.39 million, down 26.7% from ¥966.55 million in the same period last year[22] - Net profit for Q3 2023 reached ¥41.15 million, a significant recovery from a net loss of ¥4.91 million in Q3 2022[23] - The company reported a gross profit margin of approximately 3.5% in Q3 2023, compared to a negative margin in the previous year[22] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥101.42 million in Q3 2023, up from ¥57.28 million in Q3 2022[22] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.08, compared to a loss of ¥0.01 per share in Q3 2022[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥42.37 million for Q3 2023, recovering from a loss of ¥5.63 million in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,118,808,639.13, representing a decrease of 8.69% from the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1.01 billion in Q3 2023 from ¥1.17 billion in Q3 2022, reflecting a reduction of 13.2%[22] - Cash and cash equivalents decreased from 302,119,781.35 to 237,249,079.28, a decline of approximately 21.5%[19] - Accounts receivable decreased from 189,010,743.70 to 184,568,394.43, a decrease of about 2.5%[19] - Inventory decreased slightly from 264,587,769.98 to 261,672,921.56, a reduction of approximately 1.5%[19] - Long-term receivables decreased significantly from 36,817,409.71 to 16,804,313.04, a drop of approximately 54.4%[19] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date was negative at -¥51,071,720.70, a decline of 201.18%[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -51,071,720.70 CNY, a decrease from 50,477,065.38 CNY in the same period last year[25] - Total cash inflow from operating activities was 791,665,197.37 CNY, slightly down from 791,679,962.39 CNY year-over-year[25] - Cash outflow from operating activities increased to 842,736,918.07 CNY, compared to 741,202,897.01 CNY in Q3 2022[25] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of 1,959,785.66 CNY, down from 388,323,675.81 CNY in the previous year[25] - Cash inflow from financing activities was 348,000,000.00 CNY, a decrease from 515,250,000.00 CNY in Q3 2022[26] - The net cash flow from financing activities was -12,695,277.36 CNY, improving from -435,271,316.98 CNY year-over-year[26] - The ending cash and cash equivalents balance was 65,515,973.88 CNY, down from 81,729,119.76 CNY in the same quarter last year[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,284[14] - Guangdong Nanfeng Investment Co., Ltd. holds 15.23% of shares, totaling 83,649,380 shares[14] - The number of restricted shares at the end of the period is 23,452,822, down from 38,430,772 at the beginning of the period, indicating a reduction of 38.5%[16] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 132,000,000 shares[14] Other Information - The company has not reported any new product or technology developments in the current quarter[18] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥38.29 million, a decrease of 20.5% from ¥48.15 million in Q3 2022[22] - The company reported a 96.55% decrease in income tax expenses, amounting to ¥80,268.16, attributed to lower taxes from profitable subsidiaries[11] - The company experienced a 40.90% reduction in financial expenses, totaling ¥12,932,144.65, due to decreased bank borrowings compared to the previous year[11] - The cash flow statement for the year-to-date period will be provided in the next report[24] - The company did not conduct an audit for the Q3 report[27]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-061 深圳市联建光电股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九 次会议于2023年10月25日14:30在公司会议室召开，会议通知于2023年10月23日 以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。 本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑 先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《2023年第三季度报告全文》 董事会经审议：认为公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，真实、全面、公允地反 映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮 ...

审议通过了《2023年第三季度报告全文》 经审议，监事会认为，公司编制的《2023年第三季度报告》真实、全面、公 允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度 报告》。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-062 深圳市联建光电股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 25 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应 参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司 监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名 投票方式审议通过了如下事项： 深圳市联建光 ...

第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议于 2023 年 10 月 19 日 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。 本次会议公司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。会议由董事长谭炜 樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-059 深圳市联建光电股份有限公司 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向中国 工商银行股份有限公司 ...