近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《拍卖通知书》（2022） 粤03执3460号，广东省深圳市中级人民法院将于2023年11月7日10时在淘宝网司 法拍卖网络平台对被执行人何吉伦持有的"联建光电"（证券代码：300269，证 券性质：无限售流通股）1,240,402股股票进行第一次网络司法拍卖，具体事项如 下： | 股东名 | 是否为控股 | 本次拍卖的 | 占其所 持公司 | 占总股 | 是否为 限售股 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及其一 | 股份数量 | | | | 起始日 | 到期日 | 拍卖人 | 原因 | | 称 | | | 股份比 | 本比例 | 及限售 | | | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | | | | | | 例 | | 类型 | | | | | | 何吉伦 | 否 | 1,240,402 | 8.29% | 0.90% | 否 | | | 广东 | 被执行人因与公 | | | | | | | | 2023年 | 202 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-058 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 92,124,077 股，占上市公司总股份的 16.7769％。通过现场投票的股东 4 人，代表股份 91,624,277 股，占上市公司总股份的 16.6858％。通过网络投票的股东 10 人，代 表股份 499,800 股，占上市公司总股份的 0.0910％。 现场会议出席情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 91,624,277 股，占 上市公司总股份的 16.6858％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共 0 人， 代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。 网络投票情况：通过网络投票的股东 10 人，代表股份 499,800 股，占上市 公司总股份的 0.0910％。其中，通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 499,800 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0122 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-054 深圳市联建光电股份有限公司 关于转让北京爱普新媒体科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"联建光电"或"公司"）于2023年 9月22日召开第六届董事会第二十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审 议通过了《关于转让北京爱普新媒体科技有限公司股权的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、交易概述 湖南巨翼数字科技有限公司 成立日期：2023年09月05日 类型：有限责任公司 注册地：长沙市雨花区左家塘街道桂花路271号湖南省长沙市地方税务局五 分局办公楼101号-773 法定代表人：彭浪 注册资本：5,400万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；广告制作；广告发布；数字广告发布；数字广告设计、代理；数 字广告制作；广告设计、代理；平面设计；数字技术服务；专业设计服务；信息 为进一步推进公司"聚焦主营业务、强化核心能力"的战略方针，全面聚焦 发展公司主营LED显示业务， ...

深圳市联建光电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东及利益相关者的利益， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

深圳市联建光电股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 经审查，我们认为，本次对外担保系因公司转让原有下属子公司股权完成后， 导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供担保的情形，其业务实质为公司 对原合并报表范围内下属子公司提供担保的延续，且本次被动形成对外担保事项 经双方协商一致后由受让主体深圳市融迅达数字科技有限公司实际控制人所控 制的企业深圳市言领数字科技有限公司为上述公司提供的对外担保提供反担保， 本次担保事项风险可控，相关审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的 规定。因此，我们一致同意该被动形成的对外担保事项。 独立董事：夏明会、谭骅 2023 年 9 月 22 日 一、关于转让深圳市联动精准科技有限公司股权的独立意见 因深圳市联动精准科技有限公司经营不善出现亏损，且联动精准主要从事房 地产行业广告投放代理业务，对未来业务的可持续性发展存在一定不确定性。本 次关于深圳市联动精准科技有限公司股权转让事项，系从保护公司及全体股东的 利益角度出发，避免因其盈利能力下滑对公司正常生产经营带来 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-053 深圳市联建光电股份有限公司 关于转让深圳市联动精准科技有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"联建光电"或"公司"）于2023年 9月22日召开第六届董事会第二十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审 议通过了《关于转让深圳市联动精准科技有限公司股权的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、交易概述 为进一步推进公司"聚焦主营业务、强化核心能力"的战略方针，全面聚焦 发展公司主营LED显示核心业务，且因子公司深圳市联动精准科技有限公司（以 下简称"联动精准"或"交易标的"）主要从事房地产行业广告投放代理业务， 近一年内经营不善导致亏损，避免其相关业务后续对公司正常生产经营带来不利 影响，拟对外出售其100%股权。 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产30%，根据有关 法律法规及公司《董事会议事规则》的规定，本次交易需经公司股东大会审议 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-052 公司董事会同意本次股权转让事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让深 圳市联动精准科技有限公司股权的公告》（公告编号：2023-053）。 独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 深圳市联建光电股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于2023年9月22日14:00在公司会议室召开，会议通知于2023年9月19日以邮件或书 面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯方式表决。本次会议公司应参加会 议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过 了如下事项： ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-056 深圳市联建光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第六届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年 10 月 9 日上午 9：15—9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023 年 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥502,591,924.31, representing a 1.29% increase compared to ¥496,208,042.87 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥26,942,796.96, a significant turnaround from a loss of ¥35,883,629.55 in the previous year, marking a 175.08% improvement[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,853,252.69, compared to a loss of ¥45,869,377.90 in the same period last year, reflecting an increase of 108.40%[20]. - The basic and diluted earnings per share both improved to ¥0.05, compared to a loss of ¥0.06 per share in the previous year, indicating an increase of 183.33%[20]. - The weighted average return on equity rose to 37.46%, up 62.97% from -25.51% in the same period last year[20]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 41.92% to ¥10.80 million, primarily due to reduced bank borrowings compared to the same period last year[58]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 999 million RMB, representing a growth of 12% year-over-year[95]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[106]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.51% to ¥1,157,739,940.63 from ¥1,225,249,360.53 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 51.10% to ¥86,557,270.87 from ¥57,284,575.18 at the end of the previous year[20]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to ¥286,470,844.61, representing 24.74% of total assets, an increase of 0.08% compared to the previous year[66]. - Accounts receivable stood at ¥183,131,423.45, accounting for 15.82% of total assets, up by 0.39% from the previous year[66]. - Inventory decreased to ¥248,032,164.22, making up 21.42% of total assets, a slight decline of 0.17% year-over-year[66]. - Short-term borrowings increased to ¥348,000,000.00, representing 30.06% of total liabilities, up by 2.27% from the previous year[66]. - The total liabilities decreased to CNY 711.75 million, down from CNY 904.08 million at the beginning of the year, showing a reduction in financial leverage[171]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥38,838,760.82, a decline of 170.99% compared to ¥54,707,175.32 in the same period last year[20]. - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥524,352,698.49, compared to ¥503,494,267.97 in the first half of 2022[178]. - The total cash inflow from financing activities was 452,207,000.00 RMB, while cash outflow was 350,062,669.03 RMB, resulting in a net cash flow of 102,144,330.97 RMB for the first half of 2023[183]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -15,431,872.78 RMB in the first half of 2023, contrasting with an increase of 37,659,400.30 RMB in the first half of 2022[183]. Research and Development - Research and development expenses increased by 5.33% to ¥30.96 million from ¥29.39 million year-on-year[59]. - The company plans to invest 200 million RMB in research and development for new technologies in the upcoming fiscal year[95]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 30.96 million, an increase of 5.34% compared to CNY 29.39 million in the same period of 2022[173]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 189.1 million RMB, reflecting a commitment to innovation and technology advancement[195]. Market Strategy and Expansion - The company focuses on LED display business, providing high-end display equipment and control systems, with six main product lines including professional display and commercial display[28]. - The company aims to deepen its market penetration in various sectors, including government, energy, and education, through tailored solutions[32]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in key regions over the next year[95]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[103]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[187]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to avoid any business activities that may compete with its main operations, ensuring no conflicts of interest arise[94]. - The company guarantees that its subsidiaries will exercise shareholder rights in accordance with relevant laws and internal control systems[94]. - The company has pledged to fulfill its commitments to shareholders and stakeholders, ensuring no improper benefits are sought through shareholder status[94]. - The company has reported no environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[93]. - The company has committed to maintaining transparency in related party transactions, ensuring fairness and legality[94]. Legal Matters - The company reported a total compensation amount of approximately 65.06 million yuan related to civil liability for information disclosure violations, including litigation fees[125]. - The company is involved in a lawsuit with 914 investors regarding information disclosure violations, with a total claim amount of 29,727.07 million yuan[125]. - The company has successfully resolved 435 cases, while 8 individuals have withdrawn their lawsuits[125]. - The company has a pending compensation claim of 20,572,230 CNY against multiple parties, with the first-instance trial already opened[126]. Shareholder Commitments - The net profit commitment for 2015 is set at no less than 35 million yuan, increasing to 55 million yuan for 2016, 73 million yuan for 2017, 92 million yuan for 2018, and 111 million yuan for 2019, reaching 133 million yuan for 2020[96]. - The performance compensation commitment period covers the years 2016 to 2020, with specific profit targets established for each year[96]. - The original shareholders of Shenzhen Lema have committed to specific profit targets to ensure the feasibility of the performance compensation commitments[96]. - The management team is prohibited from holding positions in other companies without the company's consent during their tenure[119]. Product Development and Innovation - The company has successfully implemented COB micro-pitch technology, achieving mass production and continuous upgrades since 2021[33]. - The company has launched the METAGO smart display terminal, enhancing multimedia meeting and educational applications[50]. - New product development is underway, with the launch of two innovative products expected by Q4 2023, aimed at enhancing market competitiveness[95]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[106].