根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日【内部控制评价报 告基准日】的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯 彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维 护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的主要工作和 2024年工作计划报告如下： 一、公司经营情况 （一）报告期内业务进展综述 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-057 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 近年来，受到多种因素的综合影响，公司所在行业的市场需求未能得到充分 释放，行业增长恢复不及预期；但是，在行业内部也逐渐显现出新的发展活力， 数据化、智能化、集约化和服务化等趋势日益明显，整个产业正逐步走向以技术 驱动和创新驱动为主导的阶段。面对这种形势，公司积极采取应对措施并进行了 相应的战略布局。报告期内，公司坚定执行战略规划，深耕专业细分市场，专注 软件业务、智能应用和数据服务，不断利用数字技术创新行业服务和应用， ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 《上市公司股东大会规则》《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称公 司章程），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规 则》及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会） ...

北京华宇软件股份有限公司 章程修正案 股份有限公司 BEIJING THUNISOFT 北京华宇软件 CORPORATION LIMITED 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，修订《公司章程》相关 条款，具体如下： | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | | 第三条 二〇〇一年六月十八日，公司首 | 第三条 二〇〇一年六月十八日，公司首 | | | 次向发起人发行人民币普通股 4,000 万 | 次向发起人发行人民币普通股 4,000 万 | | | 股。 | 股。 | | | …… | …… | | | 二〇二三年七月二十六日，公司完成 2021 | 二〇二三年七月二十六日，公司完成 2021 | | 1 | 年限制性股票激励计划部分限制性股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议决 定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-040 北京华宇软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权； 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权，但同一表决权只能选择现场网络或符合规定的其他方式中的一种进行投 票。同一表决权出现重复投票的以第一次投票表决 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 第一条 为了规范北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和深圳证券交易所其他有关规定（合称"法律法规"）以及《北京华宇软件 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-058 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职 责和义务，参加了历次股东大会，并列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规 范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2023年工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，监事会成员均亲自出席。会议的 召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。监事 会成员从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真审议各项议案，保障了审议 事项的合法合规性。具体情况如下： | 会议时间 ...

股份有限公司 北京华宇软件 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-056 北京华宇软件股份有限公司 关于补充确认关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，出于审慎考虑，董事陈俊先生、刘刚先生已回避表 决。本议案在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过。本次补充确认 关联交易及日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、补充确认关联交易 （一）关联交易基本情况 公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于变更董事的议案》，董事会 提名王昀先生为非独立董事候选人，并提交公司2023年年度股东大会审议。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6"具有下列情形之一的法人或者自 然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-038 北京华宇软件股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议，于 2023 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯 方式召开。 会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人， 实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的相关规定。 会议经审议、表决，形成了以下决议： 本议案需提交股东大会审议。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3. 审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，公司监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 ...

Financial Performance - The company's total revenue for the year was 1.77 billion CNY, a decrease of 20.31% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -1.311 billion CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -1.297 billion CNY[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,770,389,086.20, a decrease of 20.31% compared to ¥2,221,637,483.31 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥1,310,825,540.63, representing a decline of 33.22% from -¥983,847,381.51 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥9,666,438.14, down 95.92% from ¥236,962,977.90 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were ¥5,547,306,644.94, a decrease of 24.26% from ¥7,318,330,810.13 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 23.79% to ¥4,314,370,457.71 from ¥5,661,454,909.72 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.61, a decline of 33.06% from -¥1.21 in 2022[19]. - The company reported a significant quarterly loss in Q4 2023, with a net profit of -¥1,044,611,915.60[23]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[20]. Revenue Breakdown - Revenue from government and enterprise digitalization and legal technology decreased significantly by 42.0% and 16.8% respectively, while education informatization revenue increased by 10.5% year-on-year[5]. - Revenue from the legal technology sector was ¥1,111,398,487.92, accounting for 62.78% of total revenue, down 16.81% year-over-year[94]. - The education information technology sector saw a revenue increase of 10.46%, reaching ¥306,372,790.24, which is 17.31% of total revenue[94]. - The digitalization for government and enterprises sector experienced a significant decline of 42.03%, with revenue of ¥352,617,808.04, representing 19.92% of total revenue[94]. Strategic Focus and Business Development - The company plans to focus on software and services, which have increased in proportion, despite a decrease in overall orders[5]. - The company is committed to the "信创" strategy, focusing on building a self-controlled information technology industry system[33]. - The company is actively involved in the digitalization of government and enterprises, aligning with national strategies to enhance digital infrastructure and services[40]. - The company aims to build an integrated legal service platform to enhance the legal technology ecosystem and improve service delivery in the legal sector[43]. - The company is focused on digital transformation in the government and enterprise sectors, leveraging its technology and brand to innovate application scenarios and expand into new market segments[44]. Innovation and Technology Development - The company has established a comprehensive legal AI platform, integrating various technologies to support the entire legal service process, enhancing efficiency and quality[42]. - The company has developed a "Data Governance Solution" aimed at achieving "data assetization" and supporting digital transformation in higher education institutions[50]. - The company has introduced a series of innovative applications based on the "Huayu Wanxiang" model, including "Wanxiang Digital Assistant" and "Wanxiang Legal Retrieval" to enhance service offerings[47]. - The company has launched multiple new software platforms in 2023, including the "Data Modeling Platform" (V3.0) and "Judicial Data Quality Inspection Management System" (V1.0) with original acquisition dates in August and September respectively[65]. - The company is committed to advancing its AI capabilities and expanding its product ecosystem, particularly in the legal technology sector, to drive innovation and service improvements[81]. Market Position and Competitive Advantage - The company maintains a leading market share in the legal technology sector, recognized for high brand influence and customer satisfaction[56]. - The company emphasizes the importance of customer business strategy and operational efficiency to enhance its competitive advantage in the software and information technology services industry[52]. - The company has a strong competitive advantage in software services, with robust profitability[58]. - The company has established a comprehensive service management system that enhances marketing and service effectiveness[57]. Governance and Compliance - The company has maintained a governance structure that aligns with legal and regulatory requirements, ensuring the protection of shareholder rights[146]. - The company emphasizes the importance of internal control and compliance training to promote sustainable development[149]. - The company has established an independent financial accounting system and decision-making capabilities[151]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its disclosure are not provided[144]. Employee and Talent Management - The company has implemented a comprehensive training system to improve employee skills and facilitate career development[183]. - The company has a well-defined compensation system, with senior management on a salary basis and employee compensation aligned with local industry standards[182]. - The company has a total of 4,852 employees, with 3,738 in technical roles, 556 in sales, and 64 in finance[181]. - The company has a total of 20,183,892 shares held by directors and senior management, with a net decrease of 396,000 shares during the reporting period[156]. Future Outlook - The company plans to enhance operational efficiency and core advantages in 2024, aiming to restore growth by focusing on key business areas and external collaborations[80]. - The company anticipates that the demand from its main clients will be supported by various policies related to digital economy and governance modernization, despite short-term growth challenges[79]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, projecting a revenue growth of 15%[68]. - Future outlook includes plans for market expansion and the introduction of new technologies to strengthen competitive positioning[70].