北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-025 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议，于 2024 年 3 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场 结合通讯方式召开。 会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 公司于 3 月 7 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九人， 本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事四人，为郭颖、王琰、 赵晓明、郭秀华；通讯方式出席会议的董事五人，为陈俊、刘刚、任刚、罗炜、 谢绚丽。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 议案表决结果：同意票 9 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-028 北京华宇软件股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下。 一、公司限制性股票激励计划的审议情况 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了 《关于<北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议 通过。 同日，公司召开的第八届监事会第八次会议审议通过了《关于<北京华宇 软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。 2、2024 年 2 月 26 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-024 北京华宇软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2024 年第一次临时股东大会，现场会议于 2024 年 3 月 12 日 14:30 在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 12 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 12 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、 监事、高级 ...

北京市伟拓律师事务所 Beijing Skanda Law Firm 北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座 E 座二区 16 层 邮政编码：100020 电话：（86-10）65518899 传真：（86-10）65518899 北京市伟拓律师事务所 关于北京华宇软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 伟拓法意专字[2024]1309号 致：北京华宇软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下可简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下可简 称"《股东大会规则》"）的规定，北京市伟拓律师事务所（下可简称"本所"） 接受北京华宇软件股份有限公司（下可简称"公司"）的委托，指派律师参加了 公司2024年第一次临时股东大会（下可简称"本次会议"）。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公 司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公 司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程 序、表决结果是否合法有效发表意见。本法律意见书仅供公司本次会议相关事项 的合 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-022 北京华宇软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取 了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕信息知情人进行了登记管理。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人 及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 8 月 23 日至 2024 年 2 月 23 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体 情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责 ...

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-021 北京华宇软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指 南第 1 号》"等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监 事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如 下： 一、公示情况 1、公司于2024 年2 月26日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告了《2024 年限制性股票激励计划首次授 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-020 北京华宇软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及激 励对象1,051人，回购注销第一类限制性股票数量为3,268,830股，占回购前公司 总股本819,544,303股的0.3989%。 2、公司于2024年2月26日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了 上述第一类限制性股票的回购注销。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由819,544,303股变为816,275,473股。 2021 年 2 月 11 日至 2021 年 2 月 21 日，公司对激励计划授予对象的名单 与职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任何人提出的异 议。2021 年 2 月 22 日，公司监事会发表《北京华宇软件股份 ...

证券简称：华宇软件 证券代码：300271 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京华宇软件股份有限公司 二零二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《北京华宇软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为北京华宇 软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股。 四、本激励计划首次及预留授予的 ...

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票授予总量分配情况 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占授予总量 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | | | 量（万股） | 的比例 | 本的比例 | | 核心管理人员、核心骨干人员 | 2,271.82 | 92.35% | 2.77% | | （886 人） | | | | | 预留 | 188.18 | 7.65% | 0.23% | | 合计 | 2,460.00 | 100.00% | 3.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司标的股票数量，累计未 超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 2、本计划首次授予激励对象中，不包括公司独立董事、监事、外籍人员及单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 ...

北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：华宇软件 股票代码：300271 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | 诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | 否 | | | ...