证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-074 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第十九次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事叶立胜，独立董事张为群、杨安富、程源 伟以通讯表决方式参加）。本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 2、独立董事对相关事项的独立意见； 1 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-075 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第十五次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次首次授予日列入激励对象名单的人员均为公司核 心技术、业务、管理人员，且符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》中规定的 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年 9 月 25 日 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日） 序号 姓名 类别 1 张黔川 核心技术人员 2 余森浓 核心技术人员 3 马钢 核心技术人员 4 周政 核心技术人员 5 叶果 核心技术人员 6 徐浩然 核心技术人员 7 张永亮 核心技术人员 8 黄振见 核心技术人员 9 谢奉阳 核心技术人员 10 沈中锐 核心技术人员 11 全辉 核心技术人员 12 唐光强 核心技术人员 13 阮东明 核心技术人员 14 汪宏 核心技术人员 15 舒陈 核心技术人员 16 周同 核心技术人员 17 郎小花 核心技术人员 18 杨伟良 核心技术人员 19 闫明波 核心业务人员 20 闫威 核心业务人员 21 彭波 核心业务人员 22 刘博 核心业务人员 23 陈文达 核心业务人员 24 侯跃峰 核心管理人员 25 马君 核心业务人员 26 焦小峰 核心技术人员 27 江剑 核心技术人员 28 张豪 核心技术人员 29 李少华 核心技术人员 30 刘航坤 核心技术人员 31 吴小情 核心技术人员 32 王云川 核心技术人员 33 刘世界 核心技术人员 | 34 ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《重庆梅安森科技股 份有限公司（以下简称"公司"）章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着认 真、负责的态度，对公司第五届董事会第十九次会议的相关议案进行了审议，现基 于独立判断立场发表独立意见如下： 一、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》的独立意见 重庆梅安森科技股份有限公司 3、公司首次授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励 对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》中规定的不得成为激励对象的情形，符合公司本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 5、公司实施股权激励计划有 ...

法律意见书 1 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受重庆梅安森科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，作为其 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件（以下简称"法律法规"）和《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，就公司实 施本激励计划 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-076 重庆梅安森科技股份有限公司 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）第五届董 事会第十九次会议于 2023 年 9 月 25 日审议通过了《关于向公司 2023 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的首 次授予日为 2023 年 9 月 25 日，同意向 68 名激励对象授予第二类限制性股票 156.80 万股，授予价格为 6.88 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划情况简述及已履行的相关审批程序 （一）2023 年限制性股票激励计划情况简述 （4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 1、权益工具的种类和数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 175.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.5790%。其中首次授予 156.80 万股，占本激励计划公告时公司股 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-073 重庆梅安森科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审 议通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》等议案，并于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 首次披露了相关公告。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性 文件的要求，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的 内幕知情人做了登记。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人 和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查范围与程序 1、核查对象为本次激励计 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《重庆梅安森科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事 宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2023 年 8 月 28 日召开 的第五届董事会第十八次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通 知已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/new ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-072 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议 通过了《<重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情 况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 （1）公示内容：2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名及职 务。 （2）公示时间：2023年8月30日至2023年9月9日 。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-071 重庆梅安森科技股份有限公司 根据《管理办法》、《 ...