证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-017 重庆梅安森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 2 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 18 日 9:15－15:00。 2、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式举 行。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长马焰先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-022 重庆梅安森科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届 选举暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》，同意选举胡慧平先生、罗方红 先生为公司股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈瑜先 生共同组成第六届监事会。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，监事会选举胡慧平先生为公司监 事会主席。 一、公司第六届监事会组成情况 监事会主席：胡慧平 上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；均不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担 任公司 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-018 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第一次会议通知于2025年2月18日以书面形式发出，会议于2025年2月18日在 公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七 人。本次会议由董事马焰先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，选举马焰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见本公告 附件） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 2、审议通过《关 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-023 重庆梅安森科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现 将第六届董事会聘任的公司高级管理人员及证券事务代表情况公告如下： 一、高级管理人员及证券事务代表 总经理：胡世强 副总经理：郑海江、冉华周 董事会秘书：冉华周 财务负责人：郑海江 证券事务代表：林键 上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会已对本次聘任的公司高级管理人员任职资格进行了审核 并发表了明确同意意见，董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格 进行了审核并发表了明确同意意见。 董事会秘书冉华周先生具备履行职责所必须的专业 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 [2025]海字第 005 号 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 电话：(010)65219696 传真:(010) 88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 [2025]海字第 005 号 致：重庆梅安森科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆梅安森科技股份有 限公司（以下简称为"公司"、"梅安森"或"发行人"）委托，作为发行人 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章和规范性文件 及中国证监会的有关规定，就发行人本次发行事宜出具本法律意见书 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-016 董 事 会 2025 年 2 月 17 日 重庆梅安森科技股份有限公司 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理重庆梅安森科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕26 号）， 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司 CHONGQING MAS SCI.&TECH. CO.，LTD. （重庆市九龙坡区福园路 28 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年一月 重庆梅安森科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 1、本次向特定对象发行 A 股股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公 司具备向特定对象发行股票的各项条件。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 发行保荐书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""本保荐机构"）接受重庆 梅安森科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人郭建革、袁辉根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | 重庆梅安森科技股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 （一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况 郭建革：现任东方证券业务总监，保荐代表人，硕士学位，2011 年开始从 事投资银行业务，曾先后参与或负责东凌粮油定向增发项目、百利科技 IPO 项目、 赣能股份定向增发项目、吉比特 IPO 项目、淘金互动新三板项目、每日互动 IPO 项目、 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 中喜财审 2024S01189 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 中目右地北可的合 您可使用手机"扫一扫"或进入 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-83 | 6-1-2 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 中喜财审 2024S01189 号 重庆梅安森科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公 ...

东方证券股份有限公司 关于重庆梅安森科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年一月 重庆梅安森科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森""发行人"或"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等规定，向深圳证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券""保荐机构"）接受发行人的委托，担任其向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并向深圳证券交易所出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证 ...