重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-083 重庆梅安森科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东叶立胜先生函告，获 悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 一、本次解除质押基本情况 | | --- | | 股 | 是否为控 | 本次解除 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 质押股份 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名 | | 数量 | | | | | | | 称 | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 叶立 | 否 | 793.60 | 47.01% | 2.63% | 2019.1.8 | 2023.11.17 | 董小 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 回复：感谢您的关注，公司研发投入聚焦矿山主业，随着业 务的增长需要不断的加大研发投入，以保障公司的技术优 势，另外，根据战略需要适度投入研发资源到新业务。 问题 14：我对公司的子公司重庆知与行科技公司在天基互联 领域的技术和研发进展很感兴趣。能否请您详细介绍一下该 公司在这个领域的核心技术能力和研发进展？另外，我想了 解一下目前该公司的研发工作是否已经进入产业化和规模 化阶段？是否有相关合作伙伴或客户？ 重庆梅安森科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231117 | 投资者关 系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | ☑其他（重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动） | | | | 参与单位 名称 | 投资者网上提问 | | | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 年 日 2023 17 15:00-17:00 | 11 | 月 | | ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-082 重庆梅安森科技股份有限公司 关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通和交流，重庆梅安森科技股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网 络有限公司举办的“重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动”。活动将于2023 年11月17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可以登录“全景网投资者关系互 动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投 资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-081 重庆梅安森科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 1 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"梅安森"）于 2022 年 3 月 11 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需 求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常 进行的前提下，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 8 个月。在补充流动资金到期日前，公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归 还闲置募集资金不超过 3,000 万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-080 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 93,981,049.50 | 10.80% | 295,733,427.19 | 25.78% | ...

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事马焰，独立董事张为群、杨安富、程源伟 以通讯表决方式参加）。本次会议由公司副董事长主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-078 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 二、备查文件 1 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董 事 会 1、审议通过《2023 年第三季度报告 ...

重庆梅安森科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为重庆梅安森科技股份有限公司 的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 董事签名： | 马 | 焰 | 周和华 | 叶立胜 | | --- | --- | --- | --- | | 金小汉 | | 郑海江 | 航 刘 | | 张为群 | | 杨安富 | 程源伟 | | 监事签名： | | | | | 谢兴智 | | 罗方红 | 陈 瑜 | | 高级管理人员签名： | | | | | 周和华 | | 金小汉 | 郑海江 | | 冉华周 | | 刘 航 | 胡世强 | 张 亚 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2023-079 重庆梅安森科技股份有限公司 二、备查文件 1、第五届监事会第十六次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 监 事 会 2023年10月26日 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司202 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 首次授予日激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及公司章程的规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 本次首次授予日列入激励对象名单的人员均为公司核心技术、业务、管理人 员，且符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。 特此确认。 监事签署：谢兴智 罗方红 陈瑜 2023 年 9 月 25 日 1 重庆梅安森科技股份有限公司 监 事 会 ...