2023 年度，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，积极推进董事会决议的 实施，认真执行股东大会的各项决议。全体董事认真履职，勤勉尽责，维护了 公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、稳定发展。现将 2023 年度董事 会工作情况汇报如下: 一、董事会日常工作情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，顺利完成了董事会换届选举工 作。公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作。公司董事依法 履行了董事义务，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况， 对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一 致意见。同时，公司董事对董事会规范运作、高级管理人员履职情况、公司财 务状况进行有效监督，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东 的合法权益发挥了重要作用。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2 ...

二〇二四年四月 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规及《贵阳朗玛信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-019 贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于 为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不超过32,000万元 人民币的额度内向控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称"六医公司"）以 借款方式提供财务资助，以满足六医公司运营的资金需求，本次财务资助的借款期限 为3年，额度范围内可循环使用，借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心公布的 贷款市场报价利率（LPR）计算，具体借款利率及借款期限以实际签署的借款合同为 准。 2、本次财务资助事项已经公司2024年4月22日召开的第五届董事会第六次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 参照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算，具体借款 利率及借款期限以实际签署的借款合同为准。同时，授权公司总经理或财务负责人实 施借款协议签署等事宜。 2、本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《 ...

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经贵阳朗玛信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过，决定 于2024年5月16日（星期四）下午2点召开2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-022 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通 过，决定召开公司2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间 ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月16日9:15—9:25， 9:30—11:30和13: ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-018 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授 信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于为控股子 公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，为满足 控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称"六医公司"）经营发展需要， 公司拟为六医公司申请银行授信额度提供连带责任保证担保（实际担保金额、 种类、期限等以最终担保合同为准），累计担保总额度不超过人民币10,000万 元，占公司最近一期经审计净资产的6.21%。以上担保额度自股东大会审议通过 之日起三年内有效，同时授权董事长或授权代理人在担保额度范围内代表公司 办理相关手续、签署相关法律文件。 1、公司名称：贵阳市第六医院有限公司， 2、统一社会信用代码：91520102MA6DJ4WY62 3、类型：其 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日收到 中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的《关于对刘景伟、贵阳朗玛信息技术股 份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕1号，以下简称"《警示函》"）， 现将《警示函》相关内容公告如下： 刘景伟在拟担任贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事时，刘景伟及你公司 于2020年2月18日作出《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》,在"不存 在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形"一栏均勾选 "是",并保证声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，刘景伟签署《独立董事候选人声明》时同时担任董事、监事或高级管理人员 的公司家数超过五家，上述声明与事实不符，你公司未充分核查独立董事相关任职 情况。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于公司及相关人员收到贵州证监局警示函的公告 "刘景伟、贵阳朗玛信息技术股份有限公司： 刘景伟、你公 ...

创业板监管函〔2024〕第 29 号 刘景伟、贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘景伟、贵阳朗玛信息技术股份 有限公司的监管函 "不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级 管理人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 刘景伟的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董 事备案办法（2017 年修订）》第三条、第十七条的规定。公 司董事会的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条和本所《独立董 事备案办法（2017 年修订）》第十二条、第十七条的规定。 本所希望刘景伟、朗玛信息及全体董事、监事、高级管 理人员吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒刘景伟、朗玛信息及全体董事、监事、高级 管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股 票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平 地履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 14 日 2 经查，2020 年 2 月 18 ...

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信建投：辛侠平，益民基金：关旭、王勇、李江，和泰人寿：关 参与单位名称 健鑫、李丹，华鑫基金：张敏、赵冰蓉，国泰基金：姜英，华创证 及人员姓名 券：梁佳 时间 2024年3 月6 日15:15-17:00 地点 北京市海淀区中国技术交易大厦B座20层 董事长王伟先生，董事、副总经理、董秘兼财务总监王春女士，贵 上市公司 阳叁玖互联网医疗有限公司董事、总经理庞成林先生，证券事务代 接待人员姓名 表肖越越女士 公司 “39AI全科医生”小程序（内测版）已于2024年 3月1 日上线，董事长王伟先生介绍，小程序上线后，根据用户的反馈意 见，用户对健康医学问答回复的严谨性和完整性比较满意。目前 “39AI 全科医生”小程序开放的“健康医学问答”模块，主要还 是以一问一答的方式对用户提出的关于健康保健、医学问答、治疗 ...

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2024年2月20日在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》； 证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）13:00。 （2）网络投票时间： ① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 3 月 6 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路6 ...

法律意见书 致：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股 东大会规则》）等法律、法规、规章及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 ...