北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李俊峰） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会会议。本人通过现 场及通讯方式出席了董事会会议 7 次，董事会专门委员会会议 9 次，股东大会 2 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需要的资料和信息， 在审议每个议案时，通过客观谨慎思考，结合本人在公司财务、投资等方面的研 究和经验，做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策的科学性、严谨 性。2023 年度，本人对董事会会议、专门委员会会议的相关议案均投了同意票 （需回避表决的议案除外）。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下： 1、2023 年 3 月 30 日，在 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-012 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，本次利润分配预案合法合规。现将具体内容公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润-18,591.22 万元，其中母公司实现的净利润为 7,758.71 万元。 截至 2023 年 12月 31 日，公司可供股东分配的利润为-2,323,499,189.41 元，其中， 母公司可供股东分配的利润为-1,973,432,630.87 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司 2023 年度利 润分配预案为：2023 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公 积金转增股本。 二、20 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京百纳千成影视股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"内控规范体系"），结合北京百纳千成影视股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照内控规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （浦军） 本人作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》等有关法律法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体 股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会及专门委员会情况 2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东大会会议，在本人任期内 共召开 2 次董事会，董事会专门委员会会议 2 次，1 次股东大会，本人均通过现 场及通讯方式出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，在会议召开之前获取所需 要的资料和信息，在审议每个议案时，通过客观谨慎思考，结合本人在公司财务、 投资等方面的研究和经验，做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策 的科学性、严谨性。2023 年度，本人对董事会会议、专门委员会会议的相关议案 均投了同意票（需回避表决的议案除外）。 二、发表事前认可意见及独立意见情况 2023 年度，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下： 1、2023 年 3 月 ...

北京植德律师事务所 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京百纳千成影视股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北 京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层，100007 12nd Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. T. 010-56500900 F. 010-56500999 2021年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的法律意见书 致：北京百纳千成影视股份有限公司 北京植德律师事务所（以下称"植德"）接受北京百纳千成影视股份有限公司 （原公司名称：北京华录百纳影视股份有限公司，以下简称"公司"或"百纳千成"， 下同）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

中信证券股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京百纳 千成影视股份有限公司（以下简称"百纳千成"、"公司"）2020 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募 集资金进行现金管理发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 2016 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京百纳千成影视股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1227 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，每股发行价格 为 21.08 元，募集资金总额为 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用后募集资金净 额为 2,172,109, ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告审计 工作已经完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计 报告》（致同审字（2024）第 110A014077 号）。现将有关财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度经营成果 2023 年度，公司实现营业总收入 43,163.65 万元，比上年同期减少 7.93%，归属 于上市公司股东的净利润-18,591.22 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润-21,843.32 万元，经营活动产生的现金流量净额-32,049.26 万元，比上年同 期减少-18.36%。报告期内，公司营业收入和净利润较去年同期下滑主要系：1、报告 期内，因档期和排播原因，公司播映电影、剧集较少；部分播映电影、剧集产品亏损； 2、公司根据经营状况及资产减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备，2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备导致公司利润总额减少 14,241.01 万元。 公司报告期内主要从事的业务如下： 1、多格式影视业务 包括多格式 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年年度报告 2024-007 2024 年 4 月 25 日 1 北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方刚、主管会计工作负责人李佳斌及会计机构负责人(会计主 管人员)李翠仿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2023 年度归属于母公司的净利润为-18,591.22 万元，亏损的主要 原因为：1、报告期内，因档期和排播原因，公司播映电影、剧集较少；部分 播映电影、剧集产品亏损；2、公司根据经营状况及资产减值测试，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023 年度计提信用减值准备和资 产减值准备导致公司利润总额减少 14,241.01 万元。公司主营业务、核心竞 争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-004 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 2024 年 4 月 11 日 本议案尚需提交公司股东大会审议，候选人任期自股东大会审议通过之日起 至公司第五届董事会届满之日止。 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 2、 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-005 北京百纳千成影视股份有限公司 关于公司董事辞职及补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"或"百纳千成"）董事 会于近日收到苏斌先生的辞职报告，苏斌先生因个人原因申请辞去公司非独立董 事、战略委员会委员职务。苏斌先生担任公司董事的原定任期自 2023 年第一次 临时股东大会召开之日至第五届董事会届满之日（2026 年 3 月 30 日）止。辞去 上述职务后，不再担任公司任何职务。由于其辞职未导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。截至本公告披露日， 苏斌先生未持有公司股份。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 附件： 朱有毅先生简历 朱有毅先生，1979 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。 曾任美的集团国际事业部东盟市场部总经理，美的集团全球轻型商用产品线总经 理，美的集团国 ...