股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、公司股票交易异常波动的情况 公司股票交易于2023年11月1日和2023年11月2日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所创业板的相关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-072 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）与大鱼快游联合出品， bilibili 游戏独家代理发行的长篇真人互动全视频影视游戏《隐藏真探》目前 处于内测及报批阶段。截止本公告披露日版号并未取得，具体上线时间尚未 确定。《隐藏真探》为生存悬疑题材真人互动全视频影视游戏，整体投资成 本较低，公司持有该游戏 30%投资份额，预计该游戏上线对公司生产经营 不存在重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071），2023 年 1-9 月，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥68,582,848, representing a 33.36% increase compared to ¥51,426,313 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥4,540,446.7, a significant improvement of 174.05% from a loss of ¥5,617,866 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0048, a 171.64% increase from a loss of ¥0.0061 in the same period last year[5]. - Total revenue for Q3 2023 was CNY 183.69 million, a decrease of 13.5% compared to CNY 212.05 million in Q3 2022[23]. - Net loss for Q3 2023 was CNY 55.48 million, compared to a net loss of CNY 20.18 million in Q3 2022, representing an increase in losses of 174.5%[24]. - The company reported a gross profit margin of 19.0% for Q3 2023, down from 15.5% in Q3 2022[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,434,391,052.18, reflecting a 4.39% increase from ¥4,214,029,458.37 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 4.43 billion, up from CNY 4.25 billion in the previous year[22]. - Total liabilities increased to CNY 518.49 million in Q3 2023, compared to CNY 328.37 million in Q3 2022, reflecting a rise of 57.9%[22]. - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to 3,664,693,299.76, an increase from 3,501,331,065.07 at the beginning of the year[20]. - Total liabilities increased to ¥328,366,381.13, up from ¥296,008,928.85, reflecting an increase of ¥32,357,452.28[31]. - The non-current liabilities totaled ¥95,488,723.76, an increase of ¥32,357,452.28 compared to the previous figure[31]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a drastic decline, with a net cash flow of -¥29,106,322, marking a 1,383.19% decrease compared to the previous year[5]. - Net cash flow from operating activities decreased by 1,383.19% to -37,348.97 million due to increased project investments[14]. - Net cash flow from investing activities decreased by 163.68% to -78,228.98 million as the company managed cash liquidity[14]. - Net cash flow from financing activities increased by 398.55% to 3,992.82 million due to received subscription payments for equity incentive plan stocks[14]. - Total cash inflow from operating activities was 695,677,485.03 yuan, up from 591,808,720.03 yuan year-on-year[26]. - Cash outflow from operating activities increased to 1,069,167,215.85 yuan, compared to 562,702,397.58 yuan in the previous year[26]. - The company reported a significant decrease in cash flow from investment activities, indicating potential challenges in capital management[26]. Inventory and Goodwill - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 71.13% to ¥148,126.65 due to increased product reserves[12]. - Inventory increased significantly to 1,481,266,519.73 from 865,570,138.92, indicating a rise in stock levels[20]. - The goodwill increased by 45.89% to ¥25,918.21, attributed to the acquisition of a subsidiary[12]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 25,604[16]. - The top shareholder, holding 26.76% of shares, has 252,089,953 shares pledged[16]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 3.77 billion, slightly up from CNY 3.75 billion year-over-year[22]. - The total equity attributable to minority shareholders was ¥173,497,738.14, reflecting a minor increase of ¥115,287.46[31]. Other Financial Metrics - The company reported a total of ¥6,341,853.80 in non-recurring gains and losses for the current period, down from ¥17,254,395.34 year-to-date[8]. - Financial expenses decreased by 32.33% to -633.42 million due to reduced interest income[13]. - Credit impairment losses increased by 200.69% to -873.26 million as the company provided for receivables based on aging[13]. - The company reported a deferred income tax expense reduction of 76.39% to 117.55 million[13]. - The report for the third quarter was not audited, indicating that the figures are preliminary[32]. - The company has not provided specific guidance for future quarters, indicating uncertainty in market conditions[24]. - The company is exploring new strategies for market expansion, although specific details were not disclosed in the report[24].

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-064 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召 开第五届董事会第七次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合有 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-065 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第七次会 议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1 况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。因此，监事会一致同意该事项。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 控股公司与关联方共同 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 历史沿革：致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所， 1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准 转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 首席合伙人：李惠琦 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-070 北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》 有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开的程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： 现场会议：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30 网络投票：2023 年 11 月 16 日（星期四）。 ...

二、关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们对公司《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审阅，经核 查，我们认为： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格的审计 机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计 工作要求。 因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。 北京百纳千成影视股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《北京百纳千成影视股份有限公司章程》及《北京百纳千成影视股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京百纳千 成影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第五届董 事会第七次会议相关事项进行了提前审阅和查验，本着认真、负责、独立判断 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表事前认 ...

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-066 北京百纳千成影视股份有限公司 关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东方美之 （北京）影业有限公司（以下简称"东方美之"）拟出资 100 万元与东兴美汇（北 京）企业管理合伙企业（有限合伙）、北京艾美汇丽文化传播有限公司及自然人 易常春先生共同出资设立美汇东方（北京）文化传媒有限公司（暂定名，具体名 称已工商登记为准，以下简称"美汇东方"）。 2、住所：北京市朝阳区 3、关联关系说明：本次共同投资方中的易常春先生为公司副总经理，根据 1 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，易常春先生系公司关联自 然人。 2、关联关系 本次共同投资方中的易常春先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的相关规定，易常春先生系公司关联自然人，故本次对外投 资构成关联交易。 3、审议程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开 ...

章 程 （2023 年 10 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 1 2 独立董事：江 伟 独立董事：宋建武 独立董事：李俊峰 2023 年 10 月 27 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。 公司本次续聘审计机构履行的审议程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构。 二、关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见 我们对公司《关于控股公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》进行了认 真审阅，经核查，我们认为： 该议案涉及关联交易，在提交董事会审议前已征得我们事前认可，本次董事 会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》以及相关规范 性文件的规定。符合公司的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性 文件的规定。因此，独立董事一致同 ...