吴通控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，吴通控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事 毕华书、夏永祥、王青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事任职资历、执业经历及出具的相关自查文件，董事 会认为公司全体独立董事均具备独立董事岗位资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定对 独立董事的任职资格独立性的要求。 吴通控股集团股份有限公 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-033 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00； 吴通控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会； （二）会议召集人：公司董事会； 2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决 ...

关于吴通控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告 关于吴通控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11448号 吴通控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的吴通控股集团股份有限公司（以下简称 "吴通控股"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映吴通控股2023年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，吴通控股2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 ...

吴通控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等 相关规定和要求，在 2023 年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，切实维 护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度本人任职期间出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 3 次董事会会议，本人现场出席 3 次。2023 年度， 公司共计召开 2 次股东大会，本人列席次数 2 次。本人认为公司董事会和公司股 东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关 审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以 后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。 二、2023 年度对公司相关事项发表独立意见的情 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 的利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | | | 系 | 目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-026 吴通控股集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 单位：万元；币种：人民币 | 序号 | 公司名称 | 授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴通控股集团股份有限公司 | 100,000 | 年 1 | | 2 | 江苏吴通物联科技有限公司 | 20,000 | 年 1 | | 3 | 苏州市吴通智能电子有限公 司 | 28,000 | 年 1 | | 4 | 上海宽翼通信科技股份有限 公司 | 2,000 | 年 1 | | 5 | 北京国都互联科技有限公司 | 50,000 | 年 1 | | | 合计 | 200,000 | - | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次事项尚需提请公司股东大会审议。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表公司签署上述授信 额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济 责任全部由公司承担。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

吴通控股集团股份有限公司 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-014 关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召 开了公司 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司住所、 经营范围及修订<公司章程>的议案》。因行政区域规划调整，公司变更住所名称； 同时根据公司经营业务发展需要，公司对经营范围进行调整。由于公司对住所、 经营范围进行调整，公司按上述内容对《公司章程》中第五条、第十四条内容进 行相应调整；同时为进一步完善公司治理制度，根据相关法律法规及规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订。公司 于 2024 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》，根据全资子公司江苏吴通 物联科技有限公 ...

吴通控股集团股份有限公司 关于全资孙公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-013 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 全资孙公司的议案》，同意注销公司全资子公司互众广告（上海）有限公司的全 资子公司上海宽谷网络科技有限公司（以下简称"上海宽谷"）。董事会同意授权 公司管理层办理注销、清算等相关事宜。具体内容详见 2023 年 8 月 19 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销全资孙公司的公告》（公 告编号：2023-036）。 近日，公司收到了上海市嘉定区市场监督管理局出具的《登记通知书》 （NO.14000003202403140135），上海宽谷已按照相关程序完成了注销登记手续。 本次注销上海宽谷将使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司的整 体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 致：吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-011 吴通控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以书面及电子邮件方式发出，通知了 公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日 下午 16:30 时在公司六号楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合 的形式召开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，独立董事毕华 书先生、夏永祥先生、王青先生以通讯表决方式进行表决），公司监事和高级管 理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以 下决议： 根据《公 ...