2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司 （一）独立董事人员情况 公司第七届董事会有9名董事组成，其中独立董事3名，分别为章卫东、赵利、 黄华生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会和董事会战略委员会中担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵利先生，1957年 ...

关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规 范运作》）的规定，公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称华润医药控 股）及其关联方视同为公司的关联方，公司与华润医药控股及其关联方之间发生 的交易构成关联交易，公司预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度情况如 下： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-029 华润博雅生物制药集团股份有限公司 1、2023 年日常关联交易 根据公司及控股子公司与华润医药控股及其关联方签订的合同书、经销协议 等交易文件，公司 2023 年度与华润医药控股及其关联方发生的交易情况如下： | 关联交易内容 | 公司/控股子公司 | 2023 年实际发 生金额（万元） | 2023 年预计 金额（万元） | 差额 | ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司证 券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，坚持计划周密、 精打细算、规范运作、公开透明 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关规定，华润 博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会提名、薪酬与考核委员 会就公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬发表如下审查意见： 董事会提名、薪酬与考核委员会委员： 黄华生 邱凯 章卫东 经过审查，一致认为：公司董事、高级管理人员2023年度报酬水平符合行业 发展水平，符合公司实际发展情况，有利于激励董事、高级管理人员勤勉尽责， 其决议程序符合《公司法》及《上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公 司及全体股东的利益。综上，同意公司关于董事、高级管理人员2023年度报酬的 事项，并同意将该事项提交董事会审议。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年 3 月 22 日 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照股东大会决议， 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）设立董事会审计委员会（以 下简称委员会），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司内部审计部门为委员会日常办事机构，负责日常审计事务、工 作联络等工作。内部审计部门对委员会负责，向委员会报告工作。 第四条 公司提供委员履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为委员 履行职责提供协助，包括但不限于会议组织、协调相关部门等。 第五条 委员会成员应当勤勉尽责，切 ...

（一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； 华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）和高管的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，华润博雅生物制药集团股份 有限公司（以下简称公司）特设提名、薪酬与考核委员会（以下简称委员会）， 并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和其 他高级管理人员（以下简称高管）的选拔标准和程序，对董事、高管人选及其任 职资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；制定、 审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章卫东先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。曾任 江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生 导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省"赣鄱英才555"人选，江西省"新 世纪百千万人才工程"人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国会 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事章卫东、赵利、黄华生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事章卫东、赵利、黄华生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2024年03月22日 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 累积投票制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定 或者股东大会的决议，可以实行累积投票制度。当公司单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或公司股东大会选举两名以上独立董 事的，应当采用累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。股东大会 选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第一条 为进一步完善华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障公司全体股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本实施制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每 一股股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 本制度所称"董 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第七届董事会有9名董事组成，其中独立董事3名，分别为章卫东、赵利、 黄华生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可及 独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 本人在董事会提名、薪酬与考核委员会担任主任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄华生先生，1969年出 ...