三诺生物传感股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 ...

北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0151号 二〇二四年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》" ...

关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 2 日、 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事第八次会议、第五届监事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第 三期员工持股计划相关事宜的议案》；于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第 十次会议，审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三期员工持股计划 （草案修订稿）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 19 ...

证券时报e公司讯，在联合国糖尿病日即将到来之际，三诺生物于11月10日举办三诺首届全球媒体开放 日。 目前三诺在全球拥有超过2500万用户，业务遍布135个国家和地区，产品与服务覆盖血糖、尿酸、血 脂、血酮、糖化血红蛋白等多项指标检测，并建立起以家庭医疗和基层医疗为单元的指标检测体系。 在中国，超过50%的糖尿病自我监测人群使用着三诺的产品，并覆盖了40万家以上药店，3500家以上的 等级医院和9000家以上的基层医疗机构。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [2][5][14] Core Views - The company's Q3 2024 performance showed a revenue of 1.05 billion (up 2.05%) and a net profit of 58 million (down 59.4%), with a year-to-date revenue of 3.18 billion (up 4.83%) and a net profit of 255 million (down 19.7%) [1] - Profitability is impacted by increased expenses and impairment losses, with credit impairment losses rising by 152% year-on-year and asset impairment losses increasing by 65.6% [1] - The traditional business growth has slowed due to channel adjustments and promotional strategies, while the Continuous Glucose Monitoring (CGM) segment is expected to drive future growth through product improvements and international market expansion [2] Financial Performance Summary - For 2024-2026, the company is projected to achieve revenues of 4.32 billion, 4.99 billion, and 5.93 billion respectively, with year-on-year growth rates of 6%, 15%, and 19% [2][10][12] - The net profit forecasts for the same period are 330 million, 512 million, and 635 million, reflecting growth rates of 16%, 55%, and 24% respectively [2][11][12] - The company's earnings per share (EPS) are expected to be 0.59, 0.91, and 1.13 for 2024, 2025, and 2026 respectively [10][12] Key Financial Ratios - The company's gross margin is reported at 54.1%, with a net margin of 4.8% [9] - The return on equity (ROE) is 8.2%, and the debt-to-asset ratio stands at 41.4% [9] - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to be 44.9 for 2024, decreasing to 23.3 by 2026 [4][12]

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司董事会 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到湖南省药品监 督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》，现将具体情况公告如下： | 序 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证 | 注册 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 有效期 | 分类 | | | 1 | 25-羟基维生素D 测定试剂盒(荧光 | 湘械注准 20242401026 | 2024.10.30 至 | II类 | 用于体外定量测定人血清、 血浆、静脉全血及末梢血中 | | | 免疫层析法) | | 2029.10.29 | | 的25-羟基维生素D含量。 | | 2 | 全量程C反应蛋白 | | 2024.10.30 | | 用于体外定量测定人血清、 | | | / ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 2、债券代码：123090 债券简称：三诺转债 3、转股价格：34.61元/股 4、转股期限：2024年6月25日至2026年12月20日 5、自2024年10月8日至2024年11月7日，三诺生物传感股份有限公司（以下简 称"公司"或"三诺生物"）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即27.69元/股），预计将触发《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定的 "三诺转债"转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格向下修正条件，公司 将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议审议，拟于 2024 年 11 月 27 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十三次会议决议，由公司董 事会召集召开。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 1 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和 ...

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审核相关资料，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备 多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和执业能力，认可其在独立性、专业胜 任能力、业务经验、投资者保护等方面的能力，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）的执业资格、执业能力以及执业质量能够满足公司 2024 年度审计工作 的要求，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司年度 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 7 日（星期四）上午 10 时在公司会议室以现场结合通 ...