北京植德律师事务所 关于三诺生物传感股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0148 号 致：三诺生物传感股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的 表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 ...

编号：2023-11-01 证券代码：300298 证券简称：三诺生物 债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他（ 2023 | 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 15,000 万元（均含本 数），以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或 者股权激励。回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含），实施期限自董事会审议 通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。回购事项具体内容及进展情况详 见公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司部分股 份方案的公告》（公告编号：2023-044）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-048）、 《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2023-050）、《 ...

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10-02 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 交银基金：徐嘉辰、杨浩、周章庆 人员姓名 中信证券：陈竹、沈睦钧、宋硕 时间 2023年10月30日 下午13:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长、总经理：李少波 人员姓名 董事会秘书/财务总监：黄安国 投关/业务拓展总监：郑霁耘 证券事务代表：许卉雨 Q1：公司目前产品毛利率是多少？公司预计未来CGMS产品的毛利率能 达到什么水平？公司能保持较高毛利的原因？ ...

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10-01 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东北证券：刘宇腾、文将儒 人员姓名 新华资产：马川、张滢潭、陈振华、庄嘉赞 时间 2023年10月26日 上午10:00 地点 公司会议室 上市公司接待 副董事长：李心一 人员姓名 投关/业务拓展总监：郑霁耘 证券事务代表：许卉雨 Q1：公司CGMS产品上市销售已经有一段时间了，请简单聊聊公司关于 CGMS的市场营销策略？目前CGMS的产能投放情况如何，是否可以满 足市场需求？ ...

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2023-071 债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司 关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情 况，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理 委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“推 动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集 体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本 次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）14:00-17:00。 届时公司董事会秘书兼财务总监黄安国先生等相关人员将在线就公司业绩、公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,027,985,487.69, representing a 2.69% increase compared to ¥1,001,080,734.92 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥142,660,833.35, a decrease of 8.54% from ¥155,981,072.02 in Q3 2022[4] - Basic earnings per share decreased by 8.40% to ¥0.2561 from ¥0.2796 in the same quarter last year[4] - The weighted average return on equity fell to 4.33%, down 0.79 percentage points from 5.12% in Q3 2022[4] - The net profit for the third quarter of 2023 was 277,693,060.71 RMB, representing a decrease of 38.58% compared to the same period last year, mainly due to compensation received by a subsidiary in the previous year[42] - The total profit for the third quarter of 2023 was CNY 330,187,764.44, down from CNY 490,383,294.94 in the same period last year, indicating a decline of 32.7%[73] - The net profit for the current period is approximately $277.69 million, a decrease of 38.5% compared to $452.09 million in the previous period[75] - The net profit attributable to shareholders of the parent company is approximately $318.03 million, down from $385.51 million, reflecting a decline of 17.5%[75] - The total comprehensive income for the current period is approximately $344.19 million, compared to $605.18 million in the previous period, indicating a decrease of 43.0%[75] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,962,135,842.55, a decrease of 3.73% from ¥6,193,285,518.06 at the end of the previous year[4] - Cash and cash equivalents decreased by ¥184,856,894.76, reflecting a 261.01% decline compared to the previous year[20] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥259,172,080.51, a significant increase of 175.39% from the previous year[20] - The company's total liabilities decreased significantly, with a 71.53% reduction in current non-current liabilities to 89,721,977.19 RMB, primarily due to repayments of long-term borrowings[40] - The company reported a decrease in total liabilities from CNY 2,850,360,589.50 to CNY 2,386,563,774.24, a reduction of approximately 16.3%[71] Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥409,803,807.31, a decline of 20.22% compared to ¥513,691,176.48 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was RMB 409,803,807.31, compared to RMB 513,691,176.48 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 20.2%[61] - Cash flow from investment activities shows a net outflow of approximately $259.17 million, compared to a smaller outflow of $94.11 million in the previous period[79] - The company reported a net cash outflow from financing activities of approximately $337.37 million, slightly improved from $353.02 million in the previous period[79] Shareholder Information - As of September 30, 2023, the company repurchased a total of 1,138,000 shares, accounting for 0.20% of the total share capital of 564,265,373 shares, with a total transaction amount of 28,876,365.00 RMB[29] - The company plans to use its own funds between RMB 80 million and RMB 150 million for share repurchase, with a maximum repurchase price of RMB 35.00 per share[48] - As of September 30, 2023, the company repurchased a total of 8,137,287 shares, accounting for 1.44% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 197,461,549.23[46] Income and Expenses - Other income increased by 70.01% to ¥78,455,149.68, primarily due to software tax refunds received[8] - Investment income rose by 55.31% to ¥1,129,075.93, attributed to reduced losses from an associated company[8] - The company's total revenue from non-operating income dropped by 99.84% to 252,547.76 RMB, mainly due to compensation received by a subsidiary in the previous year[42] - The total operating costs for the third quarter of 2023 amounted to CNY 2,758,785,843.67, up from CNY 2,540,934,861.87, reflecting a year-over-year increase of 8.6%[73] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 245,429,651.50, compared to CNY 219,521,224.01 in the previous year, marking an increase of 11.8%[73] Equity and Investments - The company’s total assets under construction increased by 118.33% to 193,858,565.46 RMB, driven by increased expenditures on the iPOCT industrial park project[40] - The company’s minority shareholders' equity increased by 96.00% to 449,990,213.68 RMB, influenced by the performance of a consolidated subsidiary[40] - The total equity increased from CNY 3,342,924,928.56 to CNY 3,575,572,068.31, reflecting a growth of about 6.9%[71] - The company’s long-term equity investments remained stable at RMB 48,198,154.41, showing minimal change from RMB 48,224,100.72 at the beginning of the year[52] Market and Product Development - The company received EU MDR certification for its self-developed Continuous Glucose Monitoring System on September 29, 2023, enhancing its product competitiveness in the EU market[66]

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经与会董事认真审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、 业务规模、人员信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等相关信息，一致认 为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务 的丰富经验和工作能力，具备证券、期货相关业务审计从业资格，其执业资格、 执业能力以及执业质量能够满足公司年度审计工作的要求，公司续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保持公司审计业 务的连续性和稳定性，维护公司及股东权益。我们同意续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用 119.80 万 元（含税），并同意将该事项提交公司股东大会审议。同时 ...

三诺生物传感股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023年10月23日（星期一）上午在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加 了此次会议。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、 负责的态度，基于独立判断立场，在充分了解、仔细审核相关材料及实际情况的前提 下，就公司第五届董事会第六次会议审议的续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相 关业务审计从业资格，其执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求。在以往 为公司提供年度审计服务工作过程中，该会计师事务所遵循独立、客观、公正的基本 原 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，报告的编制和审议程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、行政法规和 《公司章程》的有关规定，符合深圳证券交易所关于创业板上市公司季度报告公 告格式的相关要求。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对， ...